Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
Шакина Антонина
Страницы (1):
1
Plain Chain: Как криптовалютные расследователи сами стали мошенниками
Бурное развитие рынка криптовалют принесло столь же бурное развитие мошенничества в этой сфере.
Деньги
31 января 2024
Афера Match systems (Plain chain): криптомошенники и скупщики краденого
"Match systems , они же Plain chain позиционируют себя как блокчейн - расследователи, то есть люди, помогающие искать кошельки и транзакционные связи между ними в различных блокчейнах с помощью различного софта.
Новости
29 января 2024
Match systems-Garantex: power crypto mafia
How exchange client accounts are cleaned.
Деньги
29 января 2024
Match systems-Garantex: силовая криптомафия
Как обчищают счета клиентов биржи.
Деньги
16 января 2024
Афера Match systems (они же Plain chain)
Как экс-аналитик ФСБ и экс-наркополицейский «разводят» криптопотерпевших.
Новости
14 января 2024
В Москве расследуют масштабную криптоаферу с биржей Garantex на десятки миллионов рублей
В ней отметилась следовательница из ЦАО, но, судя по всему, она была лишь частью мошеннической схемы.
Новости
12 октября 2023
Следовательницу из Москвы подозревают в фальсификации решения суда об аресте счёта на криптобирже Garantex
Деньги с него — несколько миллионов рублей — она поделила вместе с соучастниками аферы.
Силовики
04 октября 2023
Страницы (1):
1
Лента новостей
07 апреля 2025
Беженцы в странах Европейского Союза могут лишиться своего правового статуса
07 апреля 2025
Мэр города Курска Игорь Куцак подал в отставку
07 апреля 2025
В компании Eutelsat признали, что не смогут заменить Starlink на территории Украины
07 апреля 2025
Орлов и Хасиков разрушили наследие Илюмжинова в Калмыкии
07 апреля 2025
Финансовые рынки находятся на грани катастрофы
07 апреля 2025
Дочь Волочковой оказалась вовлечена в семейный конфликт, связанный с заключением брака
07 апреля 2025
Китайские рынки обрушились из-за торговых угроз, при этом Гонконг потерял 9%
07 апреля 2025
Кейт Миддлтон и принц Уильям уехали из Великобритании
07 апреля 2025
В Москве автомобиль «Газель» заехал в подземный переход на станции метро «Парк Победы»
07 апреля 2025
Telegram заявил, что не имеет отношения к удалению канала «ВЧК-ОГПУ»
07 апреля 2025
Мошенничество с тепловой электростанцией в Реже привело к убыткам и судебным разбирательствам
07 апреля 2025
Чубайс и Федоров под следствием: как проект "Пластик Лоджик" может привести к уголовному делу
07 апреля 2025
Суд отклонил иск "Формулы ремонта" из-за задержек в строительстве и понесенных убытков
07 апреля 2025
Завод в Воронеже не смог взыскать миллиарды с «Синарастройкомплекта» из-за недостатков в документации
07 апреля 2025
Цена на нефть марки Brent опустилась до уровней 2021 года
07 апреля 2025
В Магаданской области засняли на видео, как автомобиль Nissan дрейфует в сторону Японии
07 апреля 2025
Рейдерский захват "Северного волокна": подделка документов в суде и коррупционные схемы в Тюмени
07 апреля 2025
Тесть Басарабы арестован за участие в незаконной переправке людей, уклоняющихся от призыва, через границу
07 апреля 2025
Европейские биржи приостанавливают торги после беспрецедентного падения индексов
07 апреля 2025
В Сибири обнаружили группу, занимавшуюся похищением женщин для их использования в сексуальном рабстве