Афера Match systems (Plain chain): криптомошенники и скупщики краденого

Афера Match systems (Plain chain): криптомошенники и скупщики краденого
Афера Match systems (Plain chain): криптомошенники и скупщики краденого
"Match systems , они же Plain chain позиционируют себя как блокчейн - расследователи, то есть люди, помогающие искать кошельки и транзакционные связи между ними в различных блокчейнах с помощью различного софта.

Основная услуга, которая приносит им деньги - возврат украденных денег за %. Сумма вознаграждения варьируется от 5 до 50% и зависит от суммы кражи, сложности и дела и задействованных ресурсов. Часто, представители Match systems берут аванс в районе 10% от суммы. Аванс, кстати, они никогда не возвращают, мотивируя это "мы сделали что могли, вот справка о движении средств"."

"Имея «обширный опыт правоохранительной работы» (об этом подробнее отдельно), сотрудники Match systems направляют постановление об аресте цифровых активов (бывает, криптовалют или цифровых валют) в рамках проверки или в рамках возбужденного уголовного дела, а то и вовсе, решения суда."

"Как показывает практика, Match systems все равно и они (вымогают) требуют деньги своего клиента, чтобы скорее получить %. Такой судебный или правоохранительный документ получить в рамках настоящего судебного дела крайне сложно. По опыту уйдет от по меньшей мере 3 мес. и это при том, что российские суды и правоохранители не очень хорошо относятся к данной теме.

И вот, кто-то из Match systems приносит такие бумажки всего за 1-2 НЕДЕЛИ, после того, как понимают, что деньги на той или иной бирже. Мы с вами плавно подходим к Скаму номер 2 - ПОДЛОГ или по-простому ПОДДЕЛКА. Тут в дело вступает большая вариативность таких подделок, тк за документами всегда стоят реальные люди в любой структуре и без сообщников такое не провернешь. Чем и занимались сотрудники правоохранительных органов, ныне основатели Match systems совместно с действующими. Иногда, когда ситуация не трубует настоящих подписей и фамилий, Match systems просто берет и подделывает судебные документы.

Кстати, многие такие документы попадают в биржи Garantex, Huobi и Binance и пр. Кстати, одна из таких оборотней, чьей фамилией регулярно подписывались документы Matchsystems, была задержана. Следовательницу Антонину Шакину из Москвы обвиняют в фальсификации решения суда об аресте счёта на криптобирже Garantex. Деньги с него — несколько миллионов рублей — она поделила вместе с Match systems."

"Именно для Скама номер 3 была создана отдельная компания Match systems в Сингапуре с офисом в Дубае, тогда как все сотрудники фактически продолжают находиться в Москве и работать в Plain chain, которым они изначально являлись, пробуя продавать свои услуги российским банкам и государственным органам. Генеральный директор ООО в РФ номинальный, вот выписка. Кроме того, есть компания в Казахстане, в ней генеральный директор уже один из основателей - Кутьин."

Это что же получается? ЦИБ ФСБ, наркополицейские и адвокаты в единой связке? Ну хорошо, в лице бывших, но тем не менее - в единой связке? Хм, а где же мы что-то похожее уже видели? Не в делах ли внезапно вокруг BTC-e?

Другие новости по теме:

Москвич получил шесть лет колонии за обман пенсионерки на 10 миллионов рублей
Москвич получил шесть лет колонии за обман пенсионерки на 10 миллионов рублей
В Питере трое неонацистов избили прямо на улице парня, потребовав отписаться от всех каналов с субкультурами
В Питере трое неонацистов избили прямо на улице парня, потребовав отписаться от всех каналов с субкультурами
В Москве проходит церемония прощания с трагически погибшим рэпером Sir-J
В Москве проходит церемония прощания с трагически погибшим рэпером Sir-J
В порту Петербурга изъяли партию кокаина стоимостью 13 миллиардов
В порту Петербурга изъяли партию кокаина стоимостью 13 миллиардов
Андрея Сафронова, стрелка из Подмосковья, направили на психиатрическую оценку
Андрея Сафронова, стрелка из Подмосковья, направили на психиатрическую оценку
В Волгоградской области зафиксированы случаи краж на Дзержинском районе
В Волгоградской области зафиксированы случаи краж на Дзержинском районе
В результате дорожно-транспортного происшествия в Краснодарском крае погибли пять человек
В результате дорожно-транспортного происшествия в Краснодарском крае погибли пять человек
Гражданину России, который прибыл в США без билета, может грозить до пяти лет тюремного заключения
Гражданину России, который прибыл в США без билета, может грозить до пяти лет тюремного заключения
ЦРУ запретило своим аналитикам по России использовать Telegram на компьютерах, сообщает Bloomberg
ЦРУ запретило своим аналитикам по России использовать Telegram на компьютерах, сообщает Bloomberg
Россиянин расстрелял, изрезал ножом и избил бывшую за "неправильное" воспитание ребёнка
Россиянин расстрелял, изрезал ножом и избил бывшую за "неправильное" воспитание ребёнка

Распечатать
31 марта 2025 Президент Финляндии предупредил о том, что США начинает терять терпение в отношении России после переговоров с Трампом
31 марта 2025 Скончался актер Ричард Чемберлен, известный по сериалу "Сёгун"
31 марта 2025 Стармер вызвал скандал своим поздравлением мусульман с Ид аль-Фитр
31 марта 2025 Две школьницы упали с крыши высотного здания в Волгограде
31 марта 2025 Лес отправляется в Китай, а средства поступают в Петербург: как компания «Илим» поддерживает южный регион за счёт Сибири
31 марта 2025 Шольц заявил, что Европейский Союз готов ответить на американские торговые тарифы единым фронтом
31 марта 2025 Савенко о сложностях в агросекторе Томской области: снижение объемов урожая и уход крупных ферм
31 марта 2025 Принц Гарри уходит из Sentebale из-за разногласий в фонде
31 марта 2025 Учебник по "семьеведению" создан в сотрудничестве с энтузиастом эзотерики
31 марта 2025 В Украине запускают электронный кабинет для прохождения военно-врачебной комиссии
31 марта 2025 Арбитражный суд наложил арест на 560 миллионов рублей, принадлежащих бывшему руководителю «Южуралмоста»
31 марта 2025 Прохор Шаляпин рассказал о своем опыте взаимодействия с существами из других измерений
31 марта 2025 Книга Дмитрия Сумарокова "Красный проект": путь от свиноводческого комплекса к политической деятельности
31 марта 2025 Стали известны подробности последствий инцидента со стрельбой в Мурманске
31 марта 2025 Опубликовано видео с места происшествия в Мурманске, где произошла стрельба
31 марта 2025 Бен Аффлек раскрыл истинную причину, по которой они с Дженнифер Лопес решили расстаться
31 марта 2025 Премьер-министр Гренландии ответил на заявление Трампа
31 марта 2025 Леонид Якубович рассказал, как однажды почти ушел из "Поле чудес" из-за неудачного выпуска
31 марта 2025 Катя Лель планирует снова стать матерью
31 марта 2025 Компания "Роснефть" скрывает информацию о происшествиях на своих объектах