Афера Match systems (Plain chain): криптомошенники и скупщики краденого

Афера Match systems (Plain chain): криптомошенники и скупщики краденого
Афера Match systems (Plain chain): криптомошенники и скупщики краденого
"Match systems , они же Plain chain позиционируют себя как блокчейн - расследователи, то есть люди, помогающие искать кошельки и транзакционные связи между ними в различных блокчейнах с помощью различного софта.

Основная услуга, которая приносит им деньги - возврат украденных денег за %. Сумма вознаграждения варьируется от 5 до 50% и зависит от суммы кражи, сложности и дела и задействованных ресурсов. Часто, представители Match systems берут аванс в районе 10% от суммы. Аванс, кстати, они никогда не возвращают, мотивируя это "мы сделали что могли, вот справка о движении средств"."

"Имея «обширный опыт правоохранительной работы» (об этом подробнее отдельно), сотрудники Match systems направляют постановление об аресте цифровых активов (бывает, криптовалют или цифровых валют) в рамках проверки или в рамках возбужденного уголовного дела, а то и вовсе, решения суда."

"Как показывает практика, Match systems все равно и они (вымогают) требуют деньги своего клиента, чтобы скорее получить %. Такой судебный или правоохранительный документ получить в рамках настоящего судебного дела крайне сложно. По опыту уйдет от по меньшей мере 3 мес. и это при том, что российские суды и правоохранители не очень хорошо относятся к данной теме.

И вот, кто-то из Match systems приносит такие бумажки всего за 1-2 НЕДЕЛИ, после того, как понимают, что деньги на той или иной бирже. Мы с вами плавно подходим к Скаму номер 2 - ПОДЛОГ или по-простому ПОДДЕЛКА. Тут в дело вступает большая вариативность таких подделок, тк за документами всегда стоят реальные люди в любой структуре и без сообщников такое не провернешь. Чем и занимались сотрудники правоохранительных органов, ныне основатели Match systems совместно с действующими. Иногда, когда ситуация не трубует настоящих подписей и фамилий, Match systems просто берет и подделывает судебные документы.

Кстати, многие такие документы попадают в биржи Garantex, Huobi и Binance и пр. Кстати, одна из таких оборотней, чьей фамилией регулярно подписывались документы Matchsystems, была задержана. Следовательницу Антонину Шакину из Москвы обвиняют в фальсификации решения суда об аресте счёта на криптобирже Garantex. Деньги с него — несколько миллионов рублей — она поделила вместе с Match systems."

"Именно для Скама номер 3 была создана отдельная компания Match systems в Сингапуре с офисом в Дубае, тогда как все сотрудники фактически продолжают находиться в Москве и работать в Plain chain, которым они изначально являлись, пробуя продавать свои услуги российским банкам и государственным органам. Генеральный директор ООО в РФ номинальный, вот выписка. Кроме того, есть компания в Казахстане, в ней генеральный директор уже один из основателей - Кутьин."

Это что же получается? ЦИБ ФСБ, наркополицейские и адвокаты в единой связке? Ну хорошо, в лице бывших, но тем не менее - в единой связке? Хм, а где же мы что-то похожее уже видели? Не в делах ли внезапно вокруг BTC-e?

Другие новости по теме:

Москвич получил шесть лет колонии за обман пенсионерки на 10 миллионов рублей
Москвич получил шесть лет колонии за обман пенсионерки на 10 миллионов рублей
В Питере трое неонацистов избили прямо на улице парня, потребовав отписаться от всех каналов с субкультурами
В Питере трое неонацистов избили прямо на улице парня, потребовав отписаться от всех каналов с субкультурами
В Москве проходит церемония прощания с трагически погибшим рэпером Sir-J
В Москве проходит церемония прощания с трагически погибшим рэпером Sir-J
В порту Петербурга изъяли партию кокаина стоимостью 13 миллиардов
В порту Петербурга изъяли партию кокаина стоимостью 13 миллиардов
Андрея Сафронова, стрелка из Подмосковья, направили на психиатрическую оценку
Андрея Сафронова, стрелка из Подмосковья, направили на психиатрическую оценку
В Волгоградской области зафиксированы случаи краж на Дзержинском районе
В Волгоградской области зафиксированы случаи краж на Дзержинском районе
В результате дорожно-транспортного происшествия в Краснодарском крае погибли пять человек
В результате дорожно-транспортного происшествия в Краснодарском крае погибли пять человек
Гражданину России, который прибыл в США без билета, может грозить до пяти лет тюремного заключения
Гражданину России, который прибыл в США без билета, может грозить до пяти лет тюремного заключения
ЦРУ запретило своим аналитикам по России использовать Telegram на компьютерах, сообщает Bloomberg
ЦРУ запретило своим аналитикам по России использовать Telegram на компьютерах, сообщает Bloomberg
Россиянин расстрелял, изрезал ножом и избил бывшую за "неправильное" воспитание ребёнка
Россиянин расстрелял, изрезал ножом и избил бывшую за "неправильное" воспитание ребёнка

Распечатать
20 апреля 2025 Убийство шабтая Калмановича организовали из тюрьмы
20 апреля 2025 A billionaire by calculation: how Tatyana Volodina inherited the empire of the late Maksim Klimov
20 апреля 2025 Протесты в Израиле: люди требуют освобождения заложников из сектора Газа
20 апреля 2025 Генерального директора ГК «Пикет» обвиняют в хищении двух миллиардов рублей
20 апреля 2025 Заместителю губернатора Вологодской области Денису Алексееву продлили срок заключения под стражу на два месяца
20 апреля 2025 «Пасхальное перемирие» России может оказаться политической ловушкой для Украины
20 апреля 2025 В Сахалинской области в порту Холмска произошла утечка топлива во время перекачки с танкера
20 апреля 2025 Многодетную мать из Курской области привлекут к суду за жестокое обращение с детьми
20 апреля 2025 В Донецке возник пожар после удара по промышленной зоне
20 апреля 2025 Беременная женщина в Хабаровске избила девушку, заподозрив своего мужа в неверности
20 апреля 2025 Отлетевшая шина снова оказалась на машине во время гонки в Санкт-Петербурге
20 апреля 2025 Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обращается за поддержкой к Алексею Дюмину
20 апреля 2025 Патриарх Кирилл охарактеризовал Пасху как «день победы» над силами зла
20 апреля 2025 В Новокубанске подросток на мотоцикле погиб в аварии
20 апреля 2025 Китайская трастовая компания Zhongrong объявила о своей несостоятельности и готовится к ликвидации
20 апреля 2025 В Липецке супруги обнаружили, что на их новом автомобиле зарегистрирован посторонний человек
20 апреля 2025 Жена мобилизованного из Орска поделилась, как его забрали в армию снова после ранения
20 апреля 2025 В Иркутской области главу поселения снова отправили на фронт сразу после выборов
20 апреля 2025 Британские Королевские ВВС перехватили российские самолеты в рамках охраны воздушного пространства НАТО
20 апреля 2025 "Верните наших родных": семьи 55 солдат повторно обратились к Путину с просьбой