В Москве расследуют масштабную криптоаферу с биржей Garantex на десятки миллионов рублей

В Москве расследуют масштабную криптоаферу с биржей Garantex на десятки миллионов рублей
В Москве расследуют масштабную криптоаферу с биржей Garantex на десятки миллионов рублей
В ней отметилась следовательница из ЦАО, но, судя по всему, она была лишь частью мошеннической схемы.

Как рассказали источники «Базы», в конце 2022 года у одного из пользователей биржи Garantex заблокировали аккаунт, на котором находилось несколько десятков миллионов рублей. Обращение в поддержку ни к чему не привело, а когда клиент биржи сам приехал в офис Garantex в Москве-Сити, то ему показали постановление Басманного суда о наложении ареста на счёт. Документ явно был фальшивым — уголовное дело, указанное в постановлении, касалось умышленного причинения вреда здоровью и никак не было связано с мошенничеством или финансами.

Пока клиент пытался разблокировать счёт, Garanteх принял в работу ещё одно постановление. Якобы о снятии ареста и переводе всех денег (400 тысяч долларов) на другой аккаунт «потерпевшего». Как вы уже догадались, этот документ тоже был фальшивым. По версии следствия, подготовила его старший следователь полиции по Басманному району Антонина Шакина. Правда, выяснилось это уже позже. Получив второе постановление, Garantex исполнила все требования, хотя следователь вообще не имеет права снимать арест и одновременно давать распоряжение на перевод средств от одного пользователя к другому.

В начале июля СК возбудил дело по двум статьям: о мошенничестве и подделке документов. В этом деле уже несколько потерпевших — кроме мужчины, который потерял почти полмиллиона долларов, по такой же схеме мошенникам удалось похитить 900 тысяч рублей у другого клиента. По словам источников «Базы», на самом деле пострадавших куда больше. Кроме того, вероятно, мошенникам помогали и другие силовики. Однако, согласно данным источников, основными организаторами преступной схемы были не сотрудники МВД, а криптоюристы, чьи имена мы не публикуем в интересах следствия.

 tidttiqzqiqkdkrt dzqidzhiqqriqhqvls


Распечатать
21 августа 2025 Компания «Ростех» Сергея Чемезова через Генпрокуратуру готовит процесс национализации Европейской подшипниковой корпорации
21 августа 2025 Скандально известный топ-менеджер «Газпрома» Кирилл Селезнёв снова распоряжается миллиардами бюджета в «РусХимАльянсе»
21 августа 2025 В России сообщили, что главнокомандующий ВСУ обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко для лечения своего отца
21 августа 2025 Девелопер «Самолет» оказался в сложной ситуации после ухода в отставку Сергея Шойгу и смерти Михаила Кенина
21 августа 2025 Дональд Трамп сопоставил свою персону с Никсоном и разместил фотографию с Путиным на Аляске
21 августа 2025 Российские музыкальные площадки вынуждают исполнителей убирать из текстов отсылки к наркотикам
21 августа 2025 В Крыму и Запорожье увеличиваются цены на бензин из-за проблем с поставками
21 августа 2025 Рачук и Брыскин из NSUS Group основали организованную преступную группу, чтобы скрыть доходы GGPoker и ClubGG
21 августа 2025 Пользователи Apple в России будут обязаны устанавливать MAX в обязательном порядке
21 августа 2025 Трамп заявил, что Байден отнял у Украины шансы на выигрыш
21 августа 2025 Министерство обороны Российской Федерации завершает контрактные обязательства по обеспечению питания войск
21 августа 2025 В КрасГАУ выпускникам могут отменить диплом из-за отсутствия работы
21 августа 2025 Офшоры и завышенная стоимость закупок: Борис Эбзеев выводит миллиарды «Россетей» через подрядчиков-однодневки и фиктивные контракты
21 августа 2025 Зеленский отказался от требования России о признании русского языка
21 августа 2025 Переговоры о мире в Украине оказали негативное влияние на стоимость акций немецких оборонных компаний
21 августа 2025 Беспилотники нарушили работу важного порта «Оля» в Астраханской области
21 августа 2025 Центробанк отметил снижение скорости увеличения ВВП России
21 августа 2025 Лавров выразил скептицизм по поводу намерений Зеленского вести обсуждения с Путиным
21 августа 2025 Лавров высказался относительно позиции Москвы в вопросе гарантий безопасности Украины и условий их выполнения
21 августа 2025 Трамп отказался устраивать переговоры между Путиным и Зеленским