Финансовые пирамиды

Страницы (7): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лилия Нуриева признана раскаявшейся пирамидостроительницей
Лилия Нуриева признана раскаявшейся пирамидостроительницей
Основательница финансовой пирамиды «Финико» получила всего 4,5 года в обмен на сделку со следствием и показания против своих подельников.
Новости 19 мая 2024
Основательница пирамиды «Финико» получила 4,5 года лишения свободы
Основательница пирамиды «Финико» получила 4,5 года лишения свободы
Основательница финансовой пирамиды «Финико» получила всего 4,5 года в обмен на сделку со следствием и показания против своих подельников.
Новости 19 мая 2024
Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения
Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения
В апреле 2017 года Дильбар Мирсаитову из Шымкента поместили под домашний арест по подозрению в мошенничестве в Казахстане. Ее обвинили в незаконном получении примерно семи миллионов долларов от людей, инвестировавших в фиктивную криптовалюту OneCoin.
Новости 18 мая 2024
Украинские спецслужбы копают под финансовые пирамиды Danvel и Eternity
Украинские спецслужбы копают под финансовые пирамиды Danvel и Eternity
Мошенники Назар Бабенко и Игорь Котов вскоре окажутся перед выбором тюрьмы.
Новости 05 апреля 2024
Мошенники от «Финико» снова ищут новых жертв
Мошенники от «Финико» снова ищут новых жертв
У преступников на руках оказался список граждан, которые пострадали от мошеннической схемы финансовой пирамиды «Финико». При обзвоне они представляются экспертами юридической компании и предлагают помощь вкладчикам в возврате денежных средств, которые были вложены в развитие пирамиды.
Новости 04 апреля 2024
Отпетый мошенник Назар Бабенко меняет вывески на финансовых пирамидах
Отпетый мошенник Назар Бабенко меняет вывески на финансовых пирамидах
Незамеченная правосудием шайка кибермошенников не сбавляет обороты.
Новости 28 марта 2024
Основатель финансовой пирамиды Eternity Михаил Романенко стал жертвой похищения
Основатель финансовой пирамиды Eternity Михаил Романенко стал жертвой похищения
Его австрийский подельник утверждает, что похитители требуют деньги на дроны для ВСУ.
Новости 22 марта 2024
Ландыш криминальный, или финансовое соцветие Набережных Челнов
Ландыш криминальный, или Финансовое соцветие Набережных Челнов
Несколько лет в Набережных Челнах действовало несколько финансовых пирамид, при возможном содействии правоохранительных органов.
Деньги 06 марта 2024
Создателя финансовой пирамиды в Екатеринбурге отправили под суд за мошенничество на 80 миллионов
Создателя финансовой пирамиды в Екатеринбурге отправили под суд за мошенничество на 80 миллионов
Потерпевшими по делу проходят 352 жителя Среднего Урала.
Новости 04 марта 2024
Псевдомиллиардер Михаил Романенко меняет вывески на криптопирамидах (часть 1)
Псевдомиллиардер Михаил Романенко меняет вывески на криптопирамидах (часть 1)
Незамеченная правосудием шайка кибермошенников не сбавляет обороты.
Деньги 24 февраля 2024
Дело QBF и взятка в 1 миллиард: АП РФ, мошенник Тимур Турлов и его пирамида Freedom Finance
Дело QBF и взятка в 1 миллиард: АП РФ, мошенник Тимур Турлов и его пирамида Freedom Finance
При чем здесь АП РФ, Тимур Турлов и Freedom Finance?
Деньги 06 февраля 2024
Тимур Турлов и его фирма Freedom Finance обвиняются в мошенничестве и создании пирамиды, служащей интересам старой олигархии
Тимур Турлов и его фирма Freedom Finance обвиняются в мошенничестве и создании пирамиды, служащей интересам старой олигархии
В который раз удивляет нежелание казахстанского фейкового миллиардера, мойщика денег мафии и просто удачливого пирамидчика российского происхождения Тимура Турлова обнародовать данные расследования по результатам публикации американской исследовательской компании «Hindenburg Research» в отношении компании бизнесмена — финансового холдинга Freedom Holding.
Деньги 28 января 2024
Турлов Тимур Русланович отмывает миллиарды русской мафии через МИРовую пирамиду Freedom Finance
Турлов Тимур Русланович отмывает миллиарды русской мафии через МИРовую пирамиду Freedom Finance
Тимур Русланович Турлов самый что ни на есть занимательный персонаж, Фунт из Фунтов с фунтопылесосом на миллиарды денег русской мафии. Впрочем, последнее время, сбежавшему в Астану Тимуру Турлова достались и деньги чиновников РФ, а не только чистой мафии.
Деньги 28 января 2024
В Казахстане объявлен розыск украинского предпринимателя Вадима Машурова по обвинению в организации финансовой пирамиды
В Казахстане объявлен розыск украинского предпринимателя Вадима Машурова по обвинению в организации финансовой пирамиды
Долларового миллионера Украины Вадима Машурова объявили в розыск в Казахстане. Инициатором розыска выступило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
Новости 20 января 2024
Правоохранители разыскивают потерпевших от масштабной мошеннической схемы "S-Group" Романа Фелика и Вадима Машурова
Правоохранители разыскивают потерпевших от масштабной мошеннической схемы "S-Group" Романа Фелика и Вадима Машурова
Украинские правоохранителиразыскивают потерпевших от масштабной мошеннической схемы, замаскированной под криптоинвестиционный проект.
Новости 19 января 2024
Страницы (7): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
06 марта 2025 Goldman Sachs и JPMorgan возобновили торговлю рублем после переговоров между Россией и США
06 марта 2025 Росстат сообщил о рекордных уровнях номинальной миграции
06 марта 2025 Верховный суд подтвердил приговор Магомеду Исмаилову, обвиняемому в перестрелке в Москве
06 марта 2025 Президент Панамы заявил, что Трамп лжет о возврате контроля над Панамским каналом
06 марта 2025 Заместитель губернатора Тюменской области, который проходит по делу о взяточничестве, отправился на фронт
06 марта 2025 Бывший глава банка «Открытие» Рубен Аганбегян признан банкротом
06 марта 2025 США ведут переговоры с ХАМАС по поводу освобождения заложников в Газе
06 марта 2025 Актера Глеба Калюжного могут объявить в розыск из-за уклонения от службы в армии
06 марта 2025 Великобритания ввела санкции против центрального банка Кыргызстана
06 марта 2025 Бывший председатель городской думы Андрей Петров стал руководителем томского отделения КПРФ после череды неудач
06 марта 2025 Макрон заявил об «угрозе со стороны России» для Европы и Франции
06 марта 2025 Министр Лесото выразил недовольство в связи с высказыванием Трампа о стране
05 марта 2025 Отходы, преступность и наука: как "плазмохимический деструктор" превратился в аферу
05 марта 2025 Мотоциклы для ВСУ, похищение разработчика STALKER и другие скандалы с участием Леси Куцик
05 марта 2025 Министр природных ресурсов Калининградской области Астахова: от польского массового производства к лесным планам с "КронЛесом"
05 марта 2025 Как Клячину и Сберу удалось приобрести KR Properties и избежать налоговых последствий?
05 марта 2025 Как западные компании заработали миллиарды на войне в России
05 марта 2025 Как Клячину и Сберу удалось приобрести KR Properties и избежать налоговых последствий?
05 марта 2025 Ложные диагнозы и скрытые махинации: какие секреты у клиники "Абриелль"
05 марта 2025 Бизнес, налоги и потенциальные риски: какие тайны раскрывает финансовый отчет «Глаза Бога»