Финансовые пирамиды

Страницы (7): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лилия Нуриева признана раскаявшейся пирамидостроительницей

Основательница финансовой пирамиды «Финико» получила всего 4,5 года в обмен на сделку со следствием и показания против своих подельников.

Новости 19 мая 2024

Основательница пирамиды «Финико» получила 4,5 года лишения свободы

Новости 19 мая 2024

Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения

В апреле 2017 года Дильбар Мирсаитову из Шымкента поместили под домашний арест по подозрению в мошенничестве в Казахстане. Ее обвинили в незаконном получении примерно семи миллионов долларов от людей, инвестировавших в фиктивную криптовалюту OneCoin.

Новости 18 мая 2024

Украинские спецслужбы копают под финансовые пирамиды Danvel и Eternity

Мошенники Назар Бабенко и Игорь Котов вскоре окажутся перед выбором тюрьмы.

Новости 05 апреля 2024

Мошенники от «Финико» снова ищут новых жертв

У преступников на руках оказался список граждан, которые пострадали от мошеннической схемы финансовой пирамиды «Финико». При обзвоне они представляются экспертами юридической компании и предлагают помощь вкладчикам в возврате денежных средств, которые были вложены в развитие пирамиды.

Новости 04 апреля 2024

Отпетый мошенник Назар Бабенко меняет вывески на финансовых пирамидах

Незамеченная правосудием шайка кибермошенников не сбавляет обороты.

Новости 28 марта 2024

Основатель финансовой пирамиды Eternity Михаил Романенко стал жертвой похищения

Его австрийский подельник утверждает, что похитители требуют деньги на дроны для ВСУ.

Новости 22 марта 2024

Ландыш криминальный, или Финансовое соцветие Набережных Челнов

Несколько лет в Набережных Челнах действовало несколько финансовых пирамид, при возможном содействии правоохранительных органов.

Деньги 06 марта 2024

Создателя финансовой пирамиды в Екатеринбурге отправили под суд за мошенничество на 80 миллионов

Потерпевшими по делу проходят 352 жителя Среднего Урала.

Новости 04 марта 2024

Псевдомиллиардер Михаил Романенко меняет вывески на криптопирамидах (часть 1)

Незамеченная правосудием шайка кибермошенников не сбавляет обороты.

Деньги 24 февраля 2024

Дело QBF и взятка в 1 миллиард: АП РФ, мошенник Тимур Турлов и его пирамида Freedom Finance

При чем здесь АП РФ, Тимур Турлов и Freedom Finance?

Деньги 06 февраля 2024

Тимур Турлов и его фирма Freedom Finance обвиняются в мошенничестве и создании пирамиды, служащей интересам старой олигархии

В который раз удивляет нежелание казахстанского фейкового миллиардера, мойщика денег мафии и просто удачливого пирамидчика российского происхождения Тимура Турлова обнародовать данные расследования по результатам публикации американской исследовательской компании «Hindenburg Research» в отношении компании бизнесмена — финансового холдинга Freedom Holding.

Деньги 28 января 2024

Турлов Тимур Русланович отмывает миллиарды русской мафии через МИРовую пирамиду Freedom Finance

Тимур Русланович Турлов самый что ни на есть занимательный персонаж, Фунт из Фунтов с фунтопылесосом на миллиарды денег русской мафии. Впрочем, последнее время, сбежавшему в Астану Тимуру Турлова достались и деньги чиновников РФ, а не только чистой мафии.

Деньги 28 января 2024

В Казахстане объявлен розыск украинского предпринимателя Вадима Машурова по обвинению в организации финансовой пирамиды

Долларового миллионера Украины Вадима Машурова объявили в розыск в Казахстане. Инициатором розыска выступило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

Новости 20 января 2024

Правоохранители разыскивают потерпевших от масштабной мошеннической схемы "S-Group" Романа Фелика и Вадима Машурова

Украинские правоохранителиразыскивают потерпевших от масштабной мошеннической схемы, замаскированной под криптоинвестиционный проект.

Новости 19 января 2024

Страницы (7): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

05 августа 2025 Трамп отметил, что не отправится в Китай без торгового соглашения

05 августа 2025 На Алтае ребёнка доставили в больницу после укуса змеи

05 августа 2025 Посетительницу на Audi выгнала охрана из ресторана Илона Маска Tesla Diner

05 августа 2025 WhatsApp тестирует гостевые чаты с функцией защищенной переписки

05 августа 2025 Слежка за редакцией «Базы» выявила трех информаторов из МВД

05 августа 2025 В Пензе задержали местную жительницу, которая разместила в чате Telegram-канала видео с полётом БПЛА

05 августа 2025 Тюменская блогерша, поделившаяся планами насчет заработка на муже-военном, объяснила свои высказывания

05 августа 2025 «Дело Струкова» может стать началом масштабного перераспределения власти и ресурсов в Челябинской области

05 августа 2025 Губернатор Георгий Филимонов подавляет соперников Михаила Фридмана в Вологодской области

05 августа 2025 Европа применяет «план Трампа» для оказания военной поддержки Украине

05 августа 2025 От Латвии до ОАЭ: как люди, близкие к Алишеру Усманову, совершают множество поездок по всему миру

05 августа 2025 Hashtags around rejecting climate change see a rise in Gulf social media during major global environmental events

05 августа 2025 Бывший министр Забайкалья обвиняется в присвоении 30 миллионов рублей на строительных работах в «ДНР»

05 августа 2025 Неудачное строительство социального объекта в Надыме стало причиной судебного разбирательства между администрацией города

05 августа 2025 В Нижневартовске налоговая служба выявила признаки преднамеренного банкротства в компании «Нефтесервис»

05 августа 2025 Сотрудницу управления Федеральной службы судебных приставов Нижневартовска привлекают к ответственности за подделку документов и превышение должностных полномочий

05 августа 2025 Кибератака вывела из строя бонусную систему «Аэрофлота»

05 августа 2025 Индия может запросить у России более значительные скидки на нефть из-за угрозы Трампа

05 августа 2025 Петр Авен вместе с женой признались, что не могут позволить себе VIP-билеты на фестиваль в Риге

05 августа 2025 Силовики пришли с топором: у правозащитницы Елены Поповой прошёл обыск