Турлов Тимур Русланович отмывает миллиарды русской мафии через МИРовую пирамиду Freedom Finance

Турлов Тимур Русланович отмывает миллиарды русской мафии через МИРовую пирамиду Freedom Finance
Турлов Тимур Русланович отмывает миллиарды русской мафии через МИРовую пирамиду Freedom Finance
Тимур Русланович Турлов самый что ни на есть занимательный персонаж, Фунт из Фунтов с фунтопылесосом на миллиарды денег русской мафии. Впрочем, последнее время, сбежавшему в Астану Тимуру Турлова достались и деньги чиновников РФ, а не только чистой мафии.

Не забывает Турлов Тимур Русланович также помогать Булату Утемуратову и окружению Токарева, ведь мойщик он хоть куда. В Украине у Турлова Т.Р. не сложилось, попал под санкции. Ну и ничего…

Тимур Турлов, зарабатывающий гигантские деньги на крупных операциях по обходу санкций и обналичиванию коррупционных доходов, не брезгует и мелкими нарушениями, если они дают доход. Этот «демократический» подход касается и относительно небольших переводов. Freedom Finance, итак пребывающий под наблюдением американской комиссии по биржам и ценным бумагам (SEC), позволяет свободно выводить деньги из России и в Россию на карты МИР.

Казахстанский банк Freedom Finance, подразделение холдинга Freedom, решил обойти санкции и заработать деньги. Это объяснимое желание, однако очень рискованное, прежде всего для клиентов Тимура Турлова.

Приложение банка позволяет пользователям переводить доллары, евро, рубли и тенге на российскую карту «Мир». Сумма перевода варьируется от 5 до 22 000 долларов США. Это происходит на фоне ужесточения правил денежных переводов в странах СНГ, которые находятся под давлением властей США и Европы. Банки Казахстана отказались принимать карты «Мир». Трудности испытывают и службы, специализирующиеся на денежных переводах. Менее серьезные организации пытаются использовать сужающийся рынок в своих интересах. Для компании «Фридом» это рискованный шаг. Ее уже подозревают в обходе санкций в США и Европе.

Турлов Тимур Русланович и чемодан наличных неприятностей

Тимур Турлов и Freedom Finance qhhiqehiqxeiudatf qhhiqehiqxeiudrmf ddqiqhqidqziuhdrm

Тимур Турлов и Freedom Finance

Финансовая компания Freedom Holding Тимура Тарлова столкнулась с обвинениями в нарушении правил SEC. Компания не выполнила стандарты листинга NASDAQ и способствует обходу санкций. Freedom Holding объявила о том, что получила письмо от отдела соблюдения листинга Национальной фондовой биржи NASDAQ с обвинениями в нарушении правил и задержке представления квартальных отчетов, подаваемых в SEC.

Дополнительные обвинения в адрес американской инвестиционной исследовательской компании Hindenburg Research. Фирма установила, что в прошлом году Freedom уклонялась от санкций, демонстрировала признаки фиктивной прибыли, использовала крупные суммы заемных средств для осуществления неликвидных и рискованных ставок на рынке, а также демонстрировала признаки манипулирования рынком как в инвестициях, так и в публично торгуемых акциях. Среди источников, на которые ссылается следствие, — неназванный «бывший руководитель Freedom»:

Я лично видел чемодан, привезенный клиентом, в котором находилось 2,5 млн. долл. наличными.

Среди других признаков манипулирования рынком собственных акций Freedom — необъяснимо стабильные объемы торгов и цены. Основатель компании Тимур Туллов продолжает контролировать российское подразделение, хотя оно должно было быть продано, чтобы избежать санкций. В отчете Hindenburg также приводится заявление регулятора Казахстана — основной базы деятельности Freedom.

Пирамида Freedom Finance Holding Тимура Турлова

Freedom Finance Holding предлагает своим клиентам покупку первичных акций размещенных в рамках IPO, однако Турлов Тимур Русланович не имеет регистрации или лицензий в сфере ценных бумаг в США и не может быть гарантом IPO, иными словами, он должен полагаться на другие брокерские фирмы для заключения сделок на биржах США для своих клиентов или участвовать в деятельности групп синдикатных продаж. Очевидно, что такого рода сделки осуществляются через разработанную Турловым Тимуром «схему» — именно она и может стать поводом для расследования его деятельности в США.

Так, клиенты Freedom Holding направляют свои средства в FFIN Brokerage Services Inc. (зарегистрирована в офшоре в Белизе), которая не является дочерней компанией Freedom Holding, но контролируется Турловым. В июньском рейтинге S&P за 2019 год FFIN Brokerage Services Inc. была названа «крупнейшим контрагентом Freedom Holding», однако в документах Freedom Holding, особенно в квартальных и годовых отчетах Комиссии по ценным бумагам и биржам, с которыми регулярно сталкиваются все больше инвесторов, FFIN Brokerage Services Inc. не упоминается.

Предполагается, что долларовый миллиардер Тимур Турлов через FFIN Brokerage Services Inc. распоряжается средствами клиентов, как личными. Компания в Белизе не отчитывается американской комиссии по ценным бумагам. Более того, FFIN Brokerage Services Inc. имеет только лицензию на торговлю иностранной валютой в Белизе, никаких других разрешений на сделки в других странах у нее нет. Фактически эта компания — «прокладка», которая служит для отмывки денежных средств. Помимо нее в активе Турлов Тимур Русланович  есть и другая компания Freedom Finance Cyprus Ltd., зарегистрированная на Кипре.


Распечатать
06 августа 2025 Росгвардия собирается организовать длительные командировки в зону "СВО" под предлогом охраны объектов
06 августа 2025 Шторм и оползни в Гонконге привели к транспортному коллапсу
06 августа 2025 Новый глава Польши Кароль Навроцкий приступил к исполнению обязанностей
06 августа 2025 В Адлере семья умерла после приобретения чачи на рынке
06 августа 2025 ЦИК Боснии и Герцеговины аннулировал мандат Милорада Додика и объявил внеочередные выборы
06 августа 2025 Жителя Зеленограда, обвиняемого в педофилии, обвинили в «дискредитации армии»
06 августа 2025 Российский «Гербер» с боевым снаряжением достиг Литвы
06 августа 2025 Специальный представитель Трампа Стивен Уиткофф приехал в Москву для проведения переговоров
06 августа 2025 В Москве начала работать выставка о «противодействии иностранному вмешательству» и «врагах России»
06 августа 2025 В Италии задержали 13 китайских мафиози за торговлю наркотиками и отмывание денег
06 августа 2025 Зеленский превосходит Трампа по уровню одобрения среди американцев, - исследование Gallup
06 августа 2025 Семейные расстановки Катерины Тихоновой: как дочь Путина превращает их в политических союзников
06 августа 2025 Взрыв гранаты в Тульском регионе унес жизни четырёх человек
06 августа 2025 В Мексике нашли массовое захоронение с 32 телами в Гуанахуато
06 августа 2025 Дональд Трамп упомянул вице-президента Пенса как потенциального кандидата на следующих выборах
06 августа 2025 Новый президент Польши Кароль Навроцкий не стал сотрудничать с правительством
06 августа 2025 Британские риелторы начали применять ИИ для «улучшения» домов в объявлениях
06 августа 2025 Дмитрий Дибров пытается отсудить дом на Рублёвке стоимостью 750 миллионов рублей после развода
06 августа 2025 Трамп пересматривает планы по введению строгих тарифов в отношении покупателей российских энергоносителей
06 августа 2025 Учётные записи из стран Персидского залива усиливают антиеэкологическую пропаганду