Офшоры (20)

Страницы (31): « -10 ‹ 17 18 19 20 21 22 23 › +10 »

Гражданин Кипра Кирилл Писарев подозревается в нарушении антиотмывочного законодательства Франции

Если российская пресса и пишет о Кирилле Писареве, то эти материалы, в основном, сфокусированы на том факте, что совладелец группы «ПИК» распродает свои российские активы и «сосредотачивается на бизнесе за границей».

Деньги 12 июля 2023

Дмитрий Чичикашвили искусственно обанкротил Insigma Group и вывел деньги в офшоры?

Как сообщает ряд СМИ, владелец девелоперской группы Insigma Дмитрий Чичикашвили замыслил побег из страны, а его бизнес искусственно приведен к банкротству. Деньги при этом заблаговременно и давно выведены в офшоры.

Деньги 11 июля 2023

Уголовное безделие Микаила Шишханова

Закончено расследование предполагаемых растрат при санации Бинбанком Рост-банка.

Новости 11 июля 2023

Revolut похищает деньги своих клиентов?

В 2022 г. у финтех-стартапа Revolut Николая Сторонского было украдено $23 млн. Об этом компании сообщил банк-партнер. Системы Revolut не зафиксировали мошенничество, потому что могли быть отключены.

Деньги 10 июля 2023

"Опьяненные лоббизмом": Алексей Сазанов "открывает шампанское" от Титова?

На этот раз замминистра финансов Алексей Сазанов решил "помочь" близкому к власти виноделу Борису Титову?

Власти 10 июля 2023

Жена казахского нефтяного магната Аскара Аубакирова вызвала скандал своей инстаграмной жизнью в Лондоне

Жене нефтяного магната Аскара Аубакирова Ботагоз Саркытбаевой уже за пятьдесят, но, глядя на нее, ни за что не скажешь, что эта красивая молодая женщина уже давно перешагнула полустолетний рубеж. Секрет здесь прост – пластическая хирургия, лучшие косметологи и уход.

Новости 10 июля 2023

Куда делись подельники российского агента Павла Фукса Бекболат Бекенов и Евгений Комраков?

Если с фигурантом списка «Форбс» и весьма скандальным персонажем Павлом Фуксом все более или менее ясно – он после аферы с постройкой элитного подмосковного поселка на берегу реки Истры «Резиденция Кристалл Истра», пользуясь наличием украинского паспорта, сбежал в Украину, то с его подельниками не все так просто.

Новости 08 июля 2023

Куда исчезают оборонные миллиарды?

Осуждение преступной группировки, которая похитила 482 млн руб. на заключенных госконтрактах между МО и ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России», вскрыло новые схемы возможных хищений.

Новости 08 июля 2023

Выйти сухим из воды с миллиардами: как ОПГ Павла Фукса вместе с Бекболатом Бекеновым и Евгением Комраковым развели вкладчиков на огромные средства и «испарились»

Павел Фукс является известным украинским и российским олигархом. Он столько нарубил дров, что имеет проблемы с законом сразу в двух государствах.

Деньги 08 июля 2023

Генпрокуратура РФ потребовала взыскать в доход государства акции ПАО ТГК-2

На период судебного разбирательства в отношении компании приняты временные обеспечительные меры. Суть ограничений в пресс-службе не уточнили.

Силовики 07 июля 2023

Мамут снова в "Трасте" – такое "кино" нам не нужно?

Государство вновь спасает бизнес Александра Мамута - в то время, как его доходы в России могут оседать на Украине.

Деньги 07 июля 2023

Фукс Воробьёву не товарищ

Может ли губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв быть замешан в крупной афере с элитной землей на Новорижском шоссе?

Новости 07 июля 2023

С кем Фукс профукивал свои проекты?

Строительство элитного поселка на берегу реки началось еще в 2007 г., а о хищениях стало известно только спустя 13 лет

Деньги 07 июля 2023

Почем картонки для народа: Моndi обеспечит Грефу безбедную старость?

Прикупив крупнейшее из остававшихся западных упаковочных производств в РФ, команда Германа Грефа продолжает скрыто разживаться прибыльными активами.

Деньги 06 июля 2023

Беглый олигарх Березин удаляет из Гугла тысячи статей ежедневно в безуспешных попытках скрыть крах и разорение «Евроинвеста»

В своих довольно неуклюжих попытках скрыть неминуемый крах и полное разорение «Евроинвеста» криминальный предприниматель Андрей Березин зашел уж слишком далеко.

Деньги 06 июля 2023

Страницы (31): « -10 ‹ 17 18 19 20 21 22 23 › +10 »

Лента новостей

09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей

01 мая 2025 Под прикрытием Soft2Bet: как Ури Полявич построил подпольную сеть онлайн-казино и пытается замести следы финансовых махинаций

01 мая 2025 Копайгородского обвинили в получении двух дополнительных взяток

01 мая 2025 Маск считает, что стоит провести аудит расходов Федеральной резервной системы США

01 мая 2025 В Великом Новгороде подросток выпал из окна торгового центра во время съёмки видео

01 мая 2025 Скандальная история обманутых дольщиков: как российский предприниматель оказался в тюрьме

01 мая 2025 Скандально известный следователь из Химок Виталий Савченко заключен под стражу по обвинению в получении взяток

01 мая 2025 США депортировали более 130 мигрантов в Узбекистан

01 мая 2025 Продюсер Губина рассказал о его уединении и тишине после утраты родителей

01 мая 2025 Военнослужащий начал стрельбу в доме многодетной семьи в Курской области

01 мая 2025 Суд арестовал лидера организованной преступной группировки по делу о хищении денег у участников "СВО" в Шереметьево

01 мая 2025 Заместителя мэра Краснодара Всеволода Нетребу арестовали по обвинению в мошенничестве

01 мая 2025 Kuban-style cleanup, or how developer-swindler Nikolai Shikhidi resorted to intimidation instead of justifying his past actions

01 мая 2025 Соединённые Штаты могут направить высокопоставленного представителя на парад в Москве

01 мая 2025 В Краснодаре произошло ДТП с участием троллейбуса

01 мая 2025 Артист Филипп Киркоров был заблокирован в Instagram

01 мая 2025 Эвелина Блёданс предпочитает светской жизни театр и семейные праздники

01 мая 2025 Парламентарий Рады представил проект договора между Украиной и США относительно ресурсов

01 мая 2025 В Сирии начались столкновения между правительственными войсками

01 мая 2025 В Иркутской области был арестован глава поселка Тельмы Усольского района Михаил Ерофеев