Отмывание денег (43)

Страницы (44): « -10 ‹ 38 39 40 41 42 43 44 › +10 »
Бандита и уголовника Орлова Андрея Викторовича отлучают от кровавой контрабанды из ДНР
Бандита и уголовника Орлова Андрея Викторовича отлучают от кровавой контрабанды из ДНР
В ближайшее время на бизнес-карте Украины может стать одной ФПГ меньше. Кандидат на списание – группа «Энергоимпекс» Андрея Орлова. Недавно ряд ее предприятий попал под подозрение в отмывании государственных средств.
Бандиты 27 октября 2020
Махинации в «Европромбанк»: как семья Андрея Орлова отмывает деньги за контрабанду угля из ДНР
Махинации в «Европромбанк»: как семья Андрея Орлова отмывает деньги за контрабанду угля из ДНР
Одно из украинских финансовых учреждений прямо под носом у СБУ и Нацбанка отмывает деньги главного контрабандиста угля из ДНР в Украину Андрея Орлова.
Бандиты 26 октября 2020
Спонсор «ДНР» Орлов Андрей Викторович зачищает информацию об отмывании денег террористов через «Европромбанк»
Спонсор «ДНР» Орлов Андрей Викторович зачищает информацию об отмывании денег террористов через «Европромбанк»
Одно из украинских финансовых учреждений прямо под носом у СБУ и Нацбанка отмывает деньги главного контрабандиста угля из ДНР в Украину Андрея Орлова. 
Бандиты 26 октября 2020
Сергей Тигипко и его криминальная империя «ТАС»: рейдерство, отмывание грязных денег, похищение людей
Сергей Тигипко и его криминальная империя «ТАС»: рейдерство, отмывание грязных денег, похищение людей
Сергей Тигипко всегда был весьма специфическим явлением в украинском политикуме и бизнесе: числясь "вечно перспективным" и составляя конкуренцию более именитым игрокам, тем не менее он не добивался поставленных высот и уходил с головой в бизнес. Однако со временем снова возвращался и вновь оказывался аутсайдером.
Деньги 07 октября 2020
В Запорожье главный инженер филармонии и бизнесмен присвоили более 4,5 млн гривен
В Запорожье главный инженер филармонии и бизнесмен присвоили более 4,5 млн гривен
В Запорожье экс-директору  ООО «Техно-Агросервис» и главному инженеру КЗ «ЗО Филармония» вручили подозрения в присвоении и легализации более 4,65 млн гривен госсредств.
Деньги 05 октября 2020
Суд обязал Офис генпрокурора начать расследование отмывания денег Петром Порошенко
Суд обязал Офис генпрокурора начать расследование отмывания денег Петром Порошенко
Печерский районный суд города Киева обязал Офис генерального прокурора начать расследование отмывания Петром Порошенко доходов через офшоры.
Суды 30 сентября 2020
Как Ермак легализует деньги через проект своего пресс-секретаря Заривной
Как Ермак легализует деньги через проект своего пресс-секретаря Заривной
Издание Vector, которое принадлежит пресс-секретарю главы ОП Андрея Ермака Дарьи Заривной привлекло внешнего инвестора. Им стала инвестиционная группа JKR Investment Group, инвестирующая средства топ-менеджмента Parimatch.
Офшоры 23 сентября 2020
Путину жаловались на бывшего министра Абызова за четыре года до ареста
Путину жаловались на бывшего министра Абызова за четыре года до ареста
В 2015 году Альфа-банк жаловался президенту России Владимиру Путину на тогдашнего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова и предлагал проверить госслужащего на наличие скрытого имущества.
Бандиты 23 сентября 2020
За пять лет на счета компаний Коломойского перевели $478 млн
За пять лет на счета компаний Коломойского перевели $478 млн
По данным FinCEN, офшор Claresholm Marketing Ltd занимала центральное место в схеме отмывания денег Игоря Коломойского.
Офшоры 21 сентября 2020
КП “Информатика” заподозрили в отмывании бюджетных средств на видеонаблюдении в интересах Кличко
КП “Информатика” заподозрили в отмывании бюджетных средств на видеонаблюдении в интересах Кличко
Комплексная система видеонаблюдения Киева продолжает высасывать из столичной казны колоссальные средства: только на сервера и программное обеспечение, не считая самих видеокамер, с 2016 года КП “Информатика” уже потрачено 240 млн гривен, в планах на 2020 год потратить еще несколько десятков бюджетных миллионов.
Офшоры 31 августа 2020
Компанию «Глобалмани» подозревают в отмывании денег и платежах на оккупированных РФ территориях
Компанию «Глобалмани» подозревают в отмывании денег и платежах на оккупированных РФ территориях
Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ  проводит контрразведовательное расследование №3463.
Офшоры 28 августа 2020
Как Коломойский и Боголюбов крали деньги из Приватбанка: версия прокуроров США
Как Коломойский и Боголюбов крали деньги из Приватбанка: версия прокуроров США
Иск о конфискации недвижимости экс-владельцев ПриватБанка в США объясняет, почему Приватбанк в 2016 году пришлось спасать посредством национализации. Далее - выдержки из текста иска.
Офшоры 25 августа 2020
Великая молдавская схема. Как группировка банкиров вывела из России полтриллиона рублей
Великая молдавская схема. Как группировка банкиров вывела из России полтриллиона рублей
МВД завершило расследование дела Олега Кузьмина, одного из ключевых фигурантов дела о выводе 500 миллиардов рублей из России через так называемую молдавскую схему.
Офшоры 24 августа 2020
"Прачечная" сенатора Бабакова "настирала" ему полмиллиарда?
"Прачечная" сенатора Бабакова "настирала" ему полмиллиарда?
Сенатор Бабаков заработал более полумиллиарда рублей за год. И это на фоне слухов о его причастности к масштабной коррупции, отмыванию денег, крушению банков и связях с сомнительными политическими силами в Европе.
Офшоры 19 августа 2020
Харьковский криминальный авторитет Олег Кияшко под прикрытием аграрного бизнеса захватывает земли фермеров
Харьковский криминальный авторитет Олег Кияшко под прикрытием аграрного бизнеса захватывает земли фермеров
Имя Олега Кияшко известно ещё с начала 2000-х годов. Тогда в СМИ появилась первая информация о преступной группировке, действующей в Харковськой области, которая специализируется на финансовых преступлениях, рейдерском захвате земельных участков, коммерческих помещений, и, как не странно, на похищении и пытках людей.
Воры 18 августа 2020
Страницы (44): « -10 ‹ 38 39 40 41 42 43 44 › +10 »
Лента новостей
20 июня 2025 Британский предприниматель одновременно сотрудничает с Россией и Украиной в оборонной промышленности
20 июня 2025 Иран произвел ракетный обстрел технопарка в Израиле, имеются пострадавшие
20 июня 2025 Иран совершил атаку на систему кибербезопасности израильских военных в Беэр-Шеве
20 июня 2025 Тактическое ядерное оружие против Ирана не включено в текущие планы США, сообщает Fox News
20 июня 2025 Иран готов обсудить вопросы с европейскими странами, не принимая во внимание США
20 июня 2025 США не располагают обновлёнными данными о ядерной программе Ирана
20 июня 2025 В Государственной думе предложили предоставить Илону Маску убежище в России
20 июня 2025 Волонтёрку из Белгорода признали виновной в государственной измене за антивоенные публикации
20 июня 2025 Преподавательница из МГУ пригрозила "вычислить по IP" студентов, которые оставили о ней негативные отзывы
20 июня 2025 В ОАЭ задержали бывшего руководителя комиссии Интерпола Виталия Пырлога в рамках расследования дела о коррупции
20 июня 2025 Трамп хочет уменьшить эффект от удара по Ирану перед открытием Уолл-стрит
20 июня 2025 Трамп утратил доверие к главе разведки Тулси Габбард из-за её позиции по Ирану
20 июня 2025 В 2021 году объём прямых иностранных инвестиций в Россию достиг самого низкого уровня с 2001 года
20 июня 2025 Белый дом проводит проверку директора по персоналу из-за подозрений в его российском происхождении
20 июня 2025 В России усиливают меры наказания за рекламу в Instagram и бартер в Telegram
20 июня 2025 Комментарий в Telegram обошёлся жителю Новороссийска в 10 тысяч рублей
20 июня 2025 Владельцы караоке-клуба в Екатеринбурге перевели все песни на кириллицу в связи с вступлением в силу нового закона
20 июня 2025 Отец бывшего руководителя Росмолодежи Дениса Разуваева обвинен в присвоении пожертвований, предназначенных для "СВО"
20 июня 2025 В Европейском Союзе увеличивается дефицит кадров в оборонной промышленности
20 июня 2025 Апти Алаудинов и схиигумен Гавриил официально примирились после шума в социальных сетях