Danske Bank заплатит штрафы на два миллиарда долларов за отмывание денег

Danske Bank заплатит штрафы на два миллиарда долларов за отмывание денег
Danske Bank заплатит штрафы на два миллиарда долларов за отмывание денег
Во вторник Danske Bank сообщил, что пришел к соглашению с властями США и Дании по одному из крупнейших в истории дел об отмывании денег.

Банк признал вину в сговоре с целью банковских махинаций и мошенничестве с ценными бумагами граждан, согласившись уплатить штрафы на общую сумму два миллиарда долларов.

«Эти решения знаменуют окончание расследований властей США и Дании, — сказал Мартин Блессинг, председатель совета директоров Danske Bank. — Мы приносим искренние извинения и берем на себя полную ответственность за прежние недопустимые ошибки и нарушения, которым сегодня нет места в Danske Bank».

В 2018 году по заказу Danske провели расследование, которое доказало сомнительное происхождение большей части платежей на общую сумму порядка 200 миллиардов долларов, прошедших через эстонское подразделение банка в 2007–2015 годах.

Министерство юстиции США обвинило Danske Bank в том, что он обманывал американские банки насчет своих систем борьбы с отмыванием денег и не сообщал о клиентах с высоким уровнем риска, что позволило провести через финансовую систему США сомнительные средства и доходы от преступной деятельности на миллиарды долларов.

Новости по теме: Тела в виде свастики. Полиция нашла тело последней жертвы английского маньяка прошлого века

Против банка подала иск и Комиссия по ценным бумагам и биржам США, обвинив его в мошенничестве с ценными бумагами: Danske Bank якобы предоставлял инвесторам вводящую в заблуждение информацию, что мешало им принимать верные инвестиционные решения.

Danske Bank урегулировал претензии, выплатив 1,2 миллиарда долларов Минюсту и 178,6 миллиона долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам. Еще 612,4 миллиона долларов он должен заплатить датскому Отделу по расследованию преступлений.

Скандал разгорелся, когда бывший сотрудник эстонского подразделения Danske Bank сообщил руководству в Копенгагене о подозрительных операциях, которые проводят в филиале.

Позже власти Эстонии провели расследование и узнали, как сотрудники по работе с иностранными клиентами банка помогали им отмывать нелегальные доходы, получая за это комиссионные.

Группа из 19 человек предлагала такие услуги, как продажа офшорных компаний, заключение фиктивных контрактов и поиск доверенных лиц, имена которых потом вписывали в корпоративные документы, чтобы все выглядело правдоподобно.

Деньги поступали через восемь мошеннических схем в России, Азербайджане, Иране, Швейцарии, Грузии и США.

По словам Блессинга, Danske Bank принял надежные меры, чтобы в будущем подобное не повторилось.


Распечатать
03 апреля 2025 В Атлантическом океане было задержано судно с 6,5 тоннами кокаина
03 апреля 2025 Кипр требует провести расследование налоговых дел компании Абрамовича в связи с суперъяхтой
03 апреля 2025 Молдова высылает российских дипломатов в связи с делом о побеге законодателя
03 апреля 2025 В России заблокировано рекордное число СМИ и веб-сайтов
03 апреля 2025 Трамп объявил в США чрезвычайное положение
03 апреля 2025 Швейцария увеличивает объем замороженных российских активов
03 апреля 2025 Трамп повышает пошлины на импорт автомобилей
03 апреля 2025 Скандал с Шуваловой в Большом театре: как коррупция в искусстве снижает значимость достижений
03 апреля 2025 Риск военного конфликта с Ираном увеличивается в условиях отсутствия ядерного соглашения
03 апреля 2025 После выхода из тюрьмы Михаил Ефремов станет самым высокооплачиваемым актером в России
03 апреля 2025 Состояние Маска уменьшилось на 100 миллиардов долларов из-за протестов против Tesla
03 апреля 2025 Крупные компании в России создают «теневую биржу» для обмена валюты на более выгодных условиях
03 апреля 2025 Дмитриев приехал в Вашингтон для переговоров с Уиткоффом
03 апреля 2025 Кэролайн Ливитт опровергла предположения о том, что Илон Маск покинет свою должность в компании DOGE
03 апреля 2025 Иран отрицает слухи о закрытии воздушного пространства
03 апреля 2025 Трамп вводит 20% пошлины на товары из ЕС
03 апреля 2025 Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин для всех стран на основе принципа взаимности
03 апреля 2025 Дания опровергла слухи о том, что США оккупировали Гренландию
03 апреля 2025 Z-блогеры прогнозируют снижение активности после окончания войны
03 апреля 2025 Берлинская ярмарка отменила сеанс автографов с Кашиным