Danske Bank заплатит штрафы на два миллиарда долларов за отмывание денег

Danske Bank заплатит штрафы на два миллиарда долларов за отмывание денег
Danske Bank заплатит штрафы на два миллиарда долларов за отмывание денег
Во вторник Danske Bank сообщил, что пришел к соглашению с властями США и Дании по одному из крупнейших в истории дел об отмывании денег.

Банк признал вину в сговоре с целью банковских махинаций и мошенничестве с ценными бумагами граждан, согласившись уплатить штрафы на общую сумму два миллиарда долларов.

«Эти решения знаменуют окончание расследований властей США и Дании, — сказал Мартин Блессинг, председатель совета директоров Danske Bank. — Мы приносим искренние извинения и берем на себя полную ответственность за прежние недопустимые ошибки и нарушения, которым сегодня нет места в Danske Bank».

В 2018 году по заказу Danske провели расследование, которое доказало сомнительное происхождение большей части платежей на общую сумму порядка 200 миллиардов долларов, прошедших через эстонское подразделение банка в 2007–2015 годах.

Министерство юстиции США обвинило Danske Bank в том, что он обманывал американские банки насчет своих систем борьбы с отмыванием денег и не сообщал о клиентах с высоким уровнем риска, что позволило провести через финансовую систему США сомнительные средства и доходы от преступной деятельности на миллиарды долларов.

Новости по теме: Тела в виде свастики. Полиция нашла тело последней жертвы английского маньяка прошлого века

Против банка подала иск и Комиссия по ценным бумагам и биржам США, обвинив его в мошенничестве с ценными бумагами: Danske Bank якобы предоставлял инвесторам вводящую в заблуждение информацию, что мешало им принимать верные инвестиционные решения.

Danske Bank урегулировал претензии, выплатив 1,2 миллиарда долларов Минюсту и 178,6 миллиона долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам. Еще 612,4 миллиона долларов он должен заплатить датскому Отделу по расследованию преступлений.

Скандал разгорелся, когда бывший сотрудник эстонского подразделения Danske Bank сообщил руководству в Копенгагене о подозрительных операциях, которые проводят в филиале.

Позже власти Эстонии провели расследование и узнали, как сотрудники по работе с иностранными клиентами банка помогали им отмывать нелегальные доходы, получая за это комиссионные.

Группа из 19 человек предлагала такие услуги, как продажа офшорных компаний, заключение фиктивных контрактов и поиск доверенных лиц, имена которых потом вписывали в корпоративные документы, чтобы все выглядело правдоподобно.

Деньги поступали через восемь мошеннических схем в России, Азербайджане, Иране, Швейцарии, Грузии и США.

По словам Блессинга, Danske Bank принял надежные меры, чтобы в будущем подобное не повторилось.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
24 апреля 2025 Солистка группы Artik & Asti вызвала волну недовольства в интернете
23 апреля 2025 Кофейня Surf Coffee подала в суд на школу серфинга из-за использования слова "surf" в её названии
23 апреля 2025 Подрядная организация с нарушением сроков и качества: компания «Лесстр» снова получит 185 миллионов рублей на строительство общежития СГУ
23 апреля 2025 Европейский Союз рассматривает возможность запрета на покупку российского газа на спотовом рынке
23 апреля 2025 Президент Сирии подтвердил, что Россия отклонила просьбу о передаче Башара Асада
23 апреля 2025 В Приморском крае Геннадий Шульга, являющийся независимым депутатом, был лишен мандата
23 апреля 2025 В Балаково началось голосование за благоустройство в рамках федеральной программы
23 апреля 2025 Российские солдаты ограбили туристическую базу в Белгородской области
23 апреля 2025 Рубио обратился к союзникам по НАТО с предложением увеличить расходы
23 апреля 2025 Генеральная прокуратура скрыла данные о преступлениях, связанных с коррупцией
23 апреля 2025 Песков объяснил позицию Кремля по отношению к Зеленскому и возможным переговорам с Украиной
23 апреля 2025 Крупнейшая государственная компания Китая вновь возобновила закупку нефти из России
23 апреля 2025 Соединённые Штаты Америки собираются снизить тарифы для Китая
23 апреля 2025 Французские СМИ обвинили компанию Meta в недобросовестной рекламе и потребовали компенсацию ущерба
23 апреля 2025 "Арктические проекты" Патрушевых: Как семья Патрушиных получает выгоду от своего влияния в арктическом регионе
23 апреля 2025 Суд обязал Белый дом возобновить работу «Голоса Америки»
23 апреля 2025 Компания «Аккорд» была исключена из ЕГРЮЛ: партнеры Минниханова и события, связанные с Татфондбанком
23 апреля 2025 Китайская промышленность использует роботов с искусственным интеллектом
23 апреля 2025 Пиар на сиротах и деньги в офшорах: депутат Госдумы Сергей Чижов подготовился к «раскулачиванию»?