Винник Александр

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Дело криптовалютной биржи BTC-e: экстрадированного из Латвии владельца "Soft-FX Services" Клименко продолжат судить в июне

Министерство юстиции США объявило, что сооснователь криптовалютной биржи BTC-e россиянин Александр Винник, которого обвиняют в отмывании миллиардов долларов, заключил сделку со следствием и признал вину.

Новости 07 мая 2024

Арестованный в США россиянин Александр Винник достиг соглашения со следствием и признал свою вину

Винника обвиняют в отмывании не менее четырех миллиардов долларов через криптобиржу ВТС-е. О том, что россиянин «признал вину по ограниченному числу статей», рассказал ТАСС его адвокат Аркадий Бух. Информацию подтвердил Минюст США.

Новости 04 мая 2024

Георгий Сатюков за "крышу" брал битками и эфиром

Экс-начальник отделения управления "К" БСТМ МВД России под угрозой уголовного преследования получил от админа криптобиржи Wex 4,9 млрд руб.

Новости 17 апреля 2024

Куда пропал и что пытается скрыть владелец компании "Евроинвест" Березин Андрей Валерьевич?

Сведения об обысках в офисе крупной инвестиционной компании "Евроинвест" Андрея Березина в 2019 году позднее через суд признали недействительными, но редакция вместе с коллегами из других изданий внимательно перепроверила информацию.

Деньги 14 апреля 2024

Вместо яхт-клуба застройщик получил тыкву

С Федерации профсоюзов требуют миллиард рублей за неликвидный актив.

Новости 07 марта 2024

«Дело криптовалютной биржи BTC-e»: владелец Soft-FX Services Клименко экстрадирован из Латвии в США

42-летнего Клименко задержали в Латвии 21 декабря 2023 года по запросу американских властей. На днях он был экстрадирован в США и арестован.

Деньги 02 февраля 2024

Нашла коса на Винника: "Весёлый Роджер" сына экс-губернатора Яковлева

Фото: https://kad.arbitr.ru/

Деньги 27 ноября 2023

"Красному админу" криптобиржи Wex присудили 3,5 года колонии и штраф в 500 тыс. руб. за хищения 3 млрд рублей

Алексей Билюченко отделался малым сроком.

Воры 25 сентября 2023

Владельцем криптобиржи BTC-e оказался Дмитрий Светлейший

Откуда появилась и как рухнула скандальная криптобиржа.

Деньги 28 июня 2023

Что и где прячет беглый олигарх Андрей Березин – бенефициар «Евроинвеста» и партнёр губернатора Дрозденко

Сведения об обысках в офисе крупной инвестиционной компании "Евроинвест" Андрея Березина в 2019 году позднее через суд признали недействительными, но редакция «Компромат-Урал» вместе с коллегами из других изданий внимательно перепроверила информацию.

Деньги 27 июня 2023

Дело основателей криптобиржи BTC-e Александра Винника и Алексея Билюченко дошло до суда

Выходцы из «Сколково» Александр Винник и Алексей Билюченко еще в 2011 году создали криптобиржу ВТС-е. Они зарабатывали на этом поприще, оказывали услуги и имели свою прибыль, просто получая комиссию с оборота чужих денег.

Деньги 22 апреля 2023

Тугой криптокошелек Дмитрия Соколова

Крипта довела до ареста квартиру в самом властном доме на Каменном острове.

Бандиты 31 декабря 2022

Винник взял БПК или питерский "Бармалей" на птицеводстве

Глава строительного холдинга "Адамант" Владимир Голубев приобрёл Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури через ООО "МСК".

Бандиты 14 декабря 2022

10 000 BTC перемещаются из криптокошелька, связанного со взломом Mt.Gox

23 ноября криптовалютный кошелек, принадлежащий закрытой криптобирже BTC-e, перевел 10 000 биткойнов, стоимостью более 165 миллионов долларов. Криптовалюта пролежала в кошельке более семи лет, и после перемещения большая ее часть попала в личные кошельки.

Деньги 24 ноября 2022

Администрация Санкт-Петербурга влияет на то, чтобы «золотая земля» переходила к нужным бизнесменам?

Уже несколько лет Смольный ведет наступление на Песчаную косу — золотую землю северной столицы, которой владеют частные лица, и даже очень известные. Расскажем о методах подобной работы.

Деньги 20 октября 2022

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Лента новостей

12 апреля 2025 Таджикистан отменяет уголовную ответственность за лайки в социальных сетях

12 апреля 2025 Обезьяна напала на россиянку во Вьетнаме в первый день её отпуска

12 апреля 2025 Альберт Саркисян "спёр" Чехов, или Как из уголовного дела исчез главный координатор земельных афер

12 апреля 2025 Установлена личность клиентки Wildberries, напавшей на сотрудницу с кулаками

12 апреля 2025 В Чехии оценили ущерб от взрыва на заводе оборонной промышленности

12 апреля 2025 Трамп продлил санкции против России: что включает обновлённый указ. Администрация Трампа решила продлить действия санкций против России. В обновлённом указе содержатся следующие меры..

12 апреля 2025 Трамп избавил электронику от тарифов ради торговых соглашений

12 апреля 2025 Герой СВО в Приморье угрожал убийством почтальонке из-за помятой квитанции

12 апреля 2025 Пассажиры рейса Azur Air оказались застрявшими на Пхукете без пищи и информации

12 апреля 2025 Пользователи из России сообщают о массовых неполадках в работе WhatsApp

12 апреля 2025 В Алтайском крае ликвидировали 150 пожаров, включая лесные и техногенные

12 апреля 2025 Мошенничество в благотворительности: как Наоми Кэмпбелл стала жертвой фальшивых фондов

12 апреля 2025 Канье Уэст детально организовал свои собственные похороны

12 апреля 2025 В Москве загорелась чайхана: экстренные службы занимаются тушением пожара

12 апреля 2025 В Петербурге девушка актёра Ильи Деллы нанесла ему ножевое ранение

12 апреля 2025 Гражданину России, который недавно вышел из заключения, власти Туниса предоставили пять часов на выезд

12 апреля 2025 Беларусь планирует принять 150 тысяч работников из Пакистана

12 апреля 2025 В Подмосковье задержали серийного поджигателя вышек связи

12 апреля 2025 Появилось видео, на котором раненый актер Илья Дель садится в машину скорой помощи

12 апреля 2025 Руководство ВШЭ убрало работы студентки с выставки из-за их «оппозиционного» характера