Дело основателей криптобиржи BTC-e Александра Винника и Алексея Билюченко дошло до суда

Дело основателей криптобиржи BTC-e Александра Винника и Алексея Билюченко дошло до суда
Дело основателей криптобиржи BTC-e Александра Винника и Алексея Билюченко дошло до суда
Выходцы из «Сколково» Александр Винник и Алексей Билюченко еще в 2011 году создали криптобиржу ВТС-е. Они зарабатывали на этом поприще, оказывали услуги и имели свою прибыль, просто получая комиссию с оборота чужих денег.

Первый уже сидит в США, на днях МВД РФ отчиталось: дошло до суда дело об особо крупном мошенничестве – присвоении средств клиентов биржи, фигурантом которого стал Билюченко.

Не все жители нашей страны имеют четкое понимание, что такое крипптовалюта. А ведь на этом мутном для многих поприще некоторые умудряются неплохо ловить рыбку в мутной воде. Одни инвесторы научились играть на изменении курсов этих невидимых валют, другие – вкладываться не в саму валюту, а в услуги, которые обеспечивают комфортные условия для работы первых. Организуют и содержат место покупки-продажи этих «денег», обеспечивают информационное сопровождение, получают свою прибыль, отмеряя комиссию с покупки-продажи, начисляя плату за хранение криптовалют. Такую специальную торговую площадку — криптобиржу BTC-e — в 2011 году создали выходцы из «Сколково» Алексей Билюченко и Александр Винник.

Первый восторг, вызванный работой на новом экзотическом поле, прошел, и оказалось, что торговля криптовалютой – такой же бизнес как все остальные. Мошенничество, воровство, обман коснулись криптовладельцев как и владельцев традиционных кошельков, в которых водятся купюры и карточки. Владельцы криптовалюты тоже стали фигурантами уголовных дел – и в качестве потерпевших, и обвиняемыми. В реальных судах уже идут процессы, где настоящие сроки получают те преступники, которые действовали, казалось бы, в этом полупризрачном мире.

42-летнего российского гражданина Александра Винника в прошлом году экстрадировали из Греции в США, где его обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто не менее $4 миллиардов. В случае признания виновным ему грозит 55 лет тюрьмы. В последние дни Винник стал рассматриваться в качестве кандидата на следующий обмен заключенными между РФ и США.

Краткое содержание экономического детектива таково. Алексей Билюченко и Александр Винник (ник «admin») организовали площадку для торговли криптовалютой – криптобиржу BTC-е. Билюченко отвечал за финансовые операции, Винник за техническую часть. Биржа быстро завоевала популярность среди пользователей, во многом за счет использования русского языка и отсутствия системы верификации. Для доступа к площадке было достаточно указать всего лишь свою электронную почту. Биржа стала самой популярной у русскоязычных пользователей. Масштабы торговли выросли чуть ли не до $100 млн в день, торговая площадка с каждой сделки брала 0,2–0,5% комиссии. Таким образом в удачные дни при суточном обороте, скажем, $66 млн, прибыль биржи от транзакций могла составлять более $250 тыс в день.

При этом администрация BTC-e всегда сохраняла анонимность, а среди вероятных собственников всплывали имена то некоего жителя крымской Алушты, сдающего жилье отдыхающим, то диджея из московского караоке-клуба, то строителя из села в Запорожской области Украины.

Серверы биржи с самого начала ее работы располагались в американском штате Нью-Джерси. Поэтому первыми неладное в работе BTC-e заподозрили американцы. В 2017 году по запросу Министерства юстиции США Александр Винник, отдыхавший с семьей в Греции, был арестован. Суд Северного округа Калифорнии обвинил его в отмывании преступных денег. В частности, в обвинительном заключении указывалось, что 530 тысяч биткоинов, украденных с японской площадки Mt. Gox (первой онлайн-биржи по торговле биткоинами), были отмыты именно через BTC-e. Тогда же сотрудники ФБР арестовали серверы биржи BTC-e, сайт перестал загружаться. Домен изъяли – сейчас там стоит заглушка с эмблемами различных американских правоохранительных ведомств.

Россия и Франция тоже нашли нарушения в работе криптобиржи, и попросили об экстрадиции Александра Винника. Но греческое правосудие экстрадировало его в США. Останкинский районный суд Москвы 11 августа 2017-го заочно вынес решение об аресте Винника по обвинению в мошенничестве в крупном размере (до 1 млн руб). Основанием стало уголовное дело: Винник якобы не поставил коммерческой компании некое оборудование, после чего ее директор обратился в полицию, следует из обезличенного постановления об аресте, сформулированного в России.

Новости по теме: В России изменили формат трудовых книжек

Интересно, что администратор ВТС-е Алексей Билюченко во время задержания своего компаньона Винника тоже находился в Греции. Узнав об аресте делового партнера, он тут же уехал в Россию. Вскоре BTC-e перезапустилась под названием Wex, ее оператором стала сингапурская компания, владельцем которой оказался некто Дмитрий Васильев. В ноябре 2018-го владелицей Wex стала Дарья Хавченко, для нее биржу купил ее отец, бывший боец из ДНР Дмитрий Хавченко, тот самый домовладелец из Алушты.

По некоторым данным, на момент прекращения деятельности биржи в ней в различной криптовалюте находилось более $1 млрд.

Из-за донбасских событий СМИ связали Хавченко-отца (позывной «Морячок») с «православным олигархом» бизнесменом Константином Малофеевым. Его представитель предсказуемо отрицал связь Малофеева с Хавченко и Wex.

Биржа Wex обещала рассчитаться по долгам BTC-e. Однако летом 2018 года она закрылась. Тогда с площадки исчезло $450 млн, и жизнь биржи остановилась. Но в ноябре 2022 года со «спящего» кошелька некогда крупнейшей российской криптобиржи Wex кто-то, имевший доступ к ее счетам, перевел 10 тысяч биткоинов (в тот момент они стоили $165 млн) двум неустановленным получателям. Сначала деньги перешли на один криптокошелек, а с него уже продолжили свой дальнейший путь.

Пресс-служба МВД сообщила тогда, что открыто первое в стране уголовное дело о присвоении средств криптовалютной биржи. По версии следствия, злоумышленник, имя которого тогда не называлось, будучи системным админимтратором (admin) электронной торговой площадки, в октябре 2018 года заблокировал для пользователей и руководства компании Wex доступ к объединенным расчетным счетам и адресам криптокошельков, подконтрольных бирже.

Затем было названо его имя — Алексей Билюченко, администратор криптовалютной биржи Wex. Его обвиняют в присвоении имущества в особо крупном размере, принадлежащего компании «World Exchange Services Pte. Ltd.», на сумму более 3 млрд руб, сообщила пресс-служба МВД России.

Дело передано в Заельцовский суд Новосибирска, на родину обвиняемого, которого обозначили сначала как Алексея Иванова. В ходе расследования дела в марте 2022 года в гостинице при частном аэродроме под Серпуховом 43-летний обвиняемый был арестован. Иванов оказался 43-летним компаньоном Винника Алексеем Билюченко. Кроме паспорта на чужую фамилию, во время обыска у него в номере нашли два чемодана, в которых находилось почти 200 млн руб.

Теперь обвиняемый Билюченко заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью выполнил его условия. В частности, он возместил ущерб, сообщив данные о своих банковских счетах, на которые были переведены похищенные средства.

Второй учредитель скандальной фирмы стал первым в России обвиняемым о присвоении средств криптобиржи.


Распечатать
31 марта 2025 Сергей Суровикин призывал нанести ядерный удар по ВСУ в разгар контрнаступления, сообщает The New York Times
31 марта 2025 Иран готов к эскалации: ракеты размещены в пусковых установках
31 марта 2025 Неизвестные подожгли могилы погибших военных в оккупированном Крыму
31 марта 2025 Премьер-министр острова ответил Трампу на его угрозы: "Гренландия принадлежит нам"
31 марта 2025 Пашу Техника ввели в искусственную кому: прогноз остаётся тревожным
31 марта 2025 США начнут вводить новые пошлины со 2 апреля, — заявил Дональд Трамп
31 марта 2025 В приложении «Метро Москвы» произошел сбой: пассажиры сообщают о проблемах с оплатой
31 марта 2025 Парижский суд приговорил Марин Ле Пен к лишению свободы за коррупцию в Европарламенте
31 марта 2025 Брак сына Романа Абрамовича был официально прекращён
31 марта 2025 Парижский суд может временно отстранить Марин Ле Пен в связи с обвинениями в присвоении бюджетных средств
31 марта 2025 Голландскому предпринимателю Дерку Сауверу может грозить запрет на въезд в Россию из-за его связей с иностранными агентами
31 марта 2025 У Трампа заканчивается терпение по поводу Украины, - заявил президент Финляндии
31 марта 2025 «Армянский картель»: сколько зарабатывают «новички» на ремонте дорог Красноярска?
31 марта 2025 Трамп намекает на возможное введение дополнительных тарифов против России, если она не выполнит требования США
31 марта 2025 Чеченский авторитет Хаваж-Баути стал ближайшим соратником Алишера Усманова
31 марта 2025 В ХМАО мэр Мегиона потребовал «очистить» думу после отказа поддержать проект застройки
31 марта 2025 В Санкт-Петербурге полицейские задержали 50 мигрантов в ходе масштабных проверок
31 марта 2025 ФСБ задержала чиновников Роскадастра Татарстана: глава и его заместитель оказались замешаны в схемах с премиями
31 марта 2025 В Архангельске мужчина угрожает девушке убийством после их расставания
31 марта 2025 Компания Игоря Нака «Ямалтрансстрой» может лишиться 200 миллионов рублей из-за долгов по строительному контракту