НАБУ предотвратило незаконное возвращение 674 млн грн компаниям Альперина

НАБУ предотвратило незаконное возвращение 674 млн грн компаниям Альперина
НАБУ предотвратило незаконное возвращение 674 млн грн компаниям Альперина
Национальное антикоррупционное бюро совместно с сотрудниками ГУ ГФС и ГУ ГНС в Одесской области задокументировало факты, которые сделали невозможным необоснованный возврат НДС на сумму 674 млн грн компаниям, принадлежащим бизнесмену Вадиму Альперину.

Как сообщают "Украинские новости", доказательства незаконного возврата НДС удалось получить в результате 39 обысков в складских помещениях, которые были проведены в течение декабря 2020 - февраля 2021 года.

"Следствие установило не только отсутствие на складах товаров, которые по документам должны находиться там на хранении, но и непригодность этих помещений для хранения этих товаров. Поэтому зафиксировано отсутствие оснований для возмещения компаниям НДС", - говорится в официальном сообщении НАБУ.

НАБУ зафиксировало отсутствие оснований для возмещения компаниям НДС qhrihziddqidtzvls

Речь идет о деятельности более 20 компаний. Детективы НАБУ установили, что они подконтрольны одной группе лиц, и, по данным источников, они подконтрольны именно Альперину. Он наладил коррупционную схему, благодаря которой необоснованно получал возмещение НДС из государственного бюджета.

Эпизод, в рамках которого удалось предотвратить потерю 674 млн грн из бюджета, детективы расследуют с августа 2020 года. Информация, собранная НАБУ в рамках расследования, стала основанием для отстаивания интересов государства в судебных процессах по возврату ранее незаконно возмещенного НДС на сумму около 300 млн грн. После первой волны обысков в конце 2020 года одна из компаний отказалась от бюджетного возмещения на 87 млн грн.

Журналист Евгений Плинский в видео, опубликованном на его YouTube-канале, отметил, что 674 млн – это деньги, которые "в ближайшее время" должен был бы получить Альперин в рамках реализации схемы по возмещению фиктивного НДС.

"Общая сумма дела, которая расследуется по Альперину, – чуть больше миллиарда. Около 300 млн гривен он сумел украсть из бюджета, но 674 млн были заблокированы и схема была остановлена", – сказал Плинский.

Об Альперине известно, что в 2015 году во время проверки на Одесский таможне представители ГФС нашли четыре контейнера с контрабандным грузом, к которым он имел отношение. В августе 2017 года на Киевский таможне были обнаружены поддельные документы на груз Альперина. 24 ноября 2017 года Альперина задержали детективы НАБУ при попытке дать взятку сотруднику Бюро в размере 800 тыс. долларов. Печерский суд Киева арестовал его на два месяца, назначив залог в размере 21 млн грн, но Апелляционный суд уменьшил залог до 141 тыс. грн. Альперин вышел на свободу. Президент Владимир Зеленский называл его одним из "крестных отцов" контрабанды.


Распечатать
05 июля 2025 Почти 500 спутников Starlink сгорели в атмосфере: учёные волнуются из-за возможного загрязнения атмосферы
05 июля 2025 У Ларисы Долиной конфисковали элитное жилье: убытки составили более 317 миллионов рублей
05 июля 2025 Новый налог в США способен подтолкнуть мигрантов к использованию теневых схем
05 июля 2025 Корабли «теневого флота» России изменяют маршруты и обходят Ла-Манш
05 июля 2025 Американец, уже имевший проблемы с законом, выиграл большой приз, но снова оказался в тюрьме
05 июля 2025 Китай вводит новые тарифы на европейские бренди и коньяк на срок в пять лет
05 июля 2025 Во Франции пытали узбекского банкира с особой жестокостью и инсценировали казнь в подвале
04 июля 2025 Трамп объявил о праздновании в Белом доме после утверждения Big Beautiful Bill
04 июля 2025 Вице-президент компании «Транснефть» Андрей Бадалов выпал из окна
04 июля 2025 В Ленинградской области автомобили выезжали с парковки вплавь
04 июля 2025 Москва настаивает, чтобы Рустам Минниханов сократил внешнеполитическую активность Татарстана
04 июля 2025 Каким образом Умар Кремлёв устанавливает контроль над спортивными промоушенами в России
04 июля 2025 Фанерные танки и платное УДО: как устроена система унижения и коррупции в колонии для силовиков Кировского региона
04 июля 2025 В Польше мигрант напал на девушку и выколол глаза отверткой
04 июля 2025 Федеральная служба судебных приставов возбудила дело в отношении миллиардера Араса Агаларова
04 июля 2025 В Риме на автозаправке случился сильный взрыв
04 июля 2025 Трамп выразил своё недовольство Путиным и обвинил Байдена в развязывании войны
04 июля 2025 Вагиф Бакинский и Заур Нахичеванский: падение лидеров азербайджанской мафии на фоне напряжения в Баку
04 июля 2025 В Ростовской области в результате атаки дронов без електричества остались шесть тысяч человек
04 июля 2025 Араса Агаларова обязывают убрать постройки возле московского метро