Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
Схемы
Страницы (11):
1
2
3
4
5
6
7
›
+10
»
G7 обсуждает планы по использованию прибыли от замороженных активов РФ для помощи Украине
В издании пишут, что члены Большой семерки активно обсуждают потенциальные схемы привлечения доходов от активов в пользу Украины. Но окончательные решения будут приниматься позже.
Новости
25 мая 2024
«Кошелек» Мишустина Александр Удодов выводит средства через МТИ-банк
Как рассказал источник, инструментом для вывода средств за границу для «кошелька» Михаила Мишустина Александра Удодова выступает МТИ-банка.
Новости
19 мая 2024
«Корейко» из Санкт-Петербурга
Как Кирилл Москаленко сумел обналичить 18 миллиардов рублей с помощью многодетных матерей из Дагестана.
Новости
17 мая 2024
«Андерсону» подали на сладкое недоимку на полмиллиарда
Сеть кафе заподозрена налоговиками в серых зарплатных схемах.
Новости
14 мая 2024
Тысячи партнеров маркетплейса «Максмаркет» потеряли свои вложения
На волне популярности маркетплейсов Максим Ильин решил сделать свой, да еще и более прибыльный для партнеров.
Новости
24 апреля 2024
Мошенники придумали схемы обмана с использованием полисов ОМС
Мошенники придумали новую схему обмана россиян, жертвой которой может стать любой владелец полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).
Новости
23 апреля 2024
Елена Блиновская использовала десятки ООО и ИП для снижения налоговых платежей
За несколько лет за счёт дробления бизнеса она вывела почти миллиард рублей.
Новости
22 апреля 2024
Запутанная схема побега русского контрабандиста из Милана позволила выйти на транснациональную организованную преступную группу, базирующуюся в Сербии
Артему Уссу, российскому бизнесмену и сыну бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса, грозила экстрадиция в Соединенные Штаты – его обвинили в контрабанде технологий двойного назначения и венесуэльской нефти в обход санкций.
Новости
14 апреля 2024
Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 74 миллиона рублей
Она сняла все накопления, понабрала кредитов и взяла взаймы у знакомых. В конце женщину убедили поехать в Обнинск по программе защиты свидетелей.
Новости
07 апреля 2024
Как минский Свято-Елисаветинский женский монастырь превратился в бизнес-холдинг
Свято-Елисаветинский женский монастырь (СЕМ) — единственный действующий монастырь в Минске.
Новости
20 марта 2024
Деревянная история: "жулики" из Подмосковья обманули более сотни клиентов
Под видом сборки мебели, возможные мошенники обкрадывают своих клиентов.
Новости
13 марта 2024
Беспредел Григория Аникеева
В первой и второй частях саги об Аникееве уже было рассказано о том, как Битмама нелегально «переставила» ему 2,5 миллиарда рублей из России в Дубай. Однако, этим бесчинствам самого богатого депутата Госдумы РФ не ограничиваются.
Власти
13 марта 2024
Очередная коррупция Левченко
ФАС Иркутской области признала бывшего губернатора Сергея Левченко участником картельной схемы, в результате которой областной бюджет без торгов выкупил недвижимость у иркутского застройщика на сумму более 100 миллионов рублей при ее рыночной стоимости не более 70 млн.
Власти
27 февраля 2024
В Германии раскрыта преступная сеть беглого российского банкира Ильи Клигмана по отмыванию денег
20 февраля 2024 года проĸуратура Берлина объявила о расĸрытии российсĸо-евразийсĸой сети Клигмана по отмыванию денег. Речь идет о десятĸах миллионов евро. Обысĸи прошли в Германии, Латвии и на Мальте. В деле 11 обвиняемых, один из них был успешно арестован.
Деньги
26 февраля 2024
И снова о мошенниках Коротковых
Владельцы группы компаний Донской камень, ростовские братья-мошенники Владимир и Дмитрий Коротковы, после поймавшей их в 2020 г. на обналичивании денег через ИП проверки Ростовской налоговой инспекции перенесли свой бизнес в Тульскую и Калужскую области.
Новости
23 февраля 2024
Страницы (11):
1
2
3
4
5
6
7
›
+10
»
Лента новостей
20 августа 2025
Красногорский суд передает государству сельскохозяйственные активы Александра Чернова общей стоимостью 3 миллиарда рублей
20 августа 2025
В Казахстане мужчине вынесли приговор за фиктивные платежи
20 августа 2025
Застрявшая на вершине Пика Победы альпинистка, вероятно, погибла
20 августа 2025
В Подмосковье блогер, избивший девушку, записал видеосообщение
20 августа 2025
Шар пламени пронёсся над городами Японии
20 августа 2025
Новый фаворит властей Новосибирской области «Сиброс» снова делает те же ошибки, что и «СпецТрансСтрой»
20 августа 2025
Суд отпустил экс-президента Колумбии Альваро Урибе из-под ареста спустя менее чем три недели после вынесенного приговора
20 августа 2025
Опасный для людей бизнес Андрея Мельниченко: как угольный экспорт ведет к экологической катастрофе в Красноярске
20 августа 2025
В Дербенте вспыхнула административная часть коньячного завода
20 августа 2025
Памятник Дарье Дугиной открыли в Подмосковье ровно спустя три года после её смерти
20 августа 2025
Атаки дронов и перебои в поставках вызвали бензиновый кризис в Приморье
20 августа 2025
Роман Тихончук покинул Евпаторию после публикаций о земельных махинациях
20 августа 2025
Как коррупционная схема депутата Григория Аникеева разрушает судьбы ради выгоды
20 августа 2025
Власти Южной Осетии выдали тысячи паспортов людям без причин
20 августа 2025
В России платформы и операторов обяжут следить за пользователями
20 августа 2025
Андрей Биржин посредством бывших менеджеров GloraX скрывает новые проекты в Крыму на фоне долгов и убытков
20 августа 2025
Следственный комитет может возглавить помощник президента Дмитрий Шальков в случае ухода Александра Бастрыкина
20 августа 2025
Президент Латвийской автоконфедерации Раймондс Киселс лишён водительских прав за гонку на Mercedes по Риге
20 августа 2025
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь не стал оказывать поддержку топ-менеджерам «Россети Юг»
20 августа 2025
Индия и Китай наращивают объемы приобретений российской нефти