Схемы

Страницы (11): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

G7 обсуждает планы по использованию прибыли от замороженных активов РФ для помощи Украине

В издании пишут, что члены Большой семерки активно обсуждают потенциальные схемы привлечения доходов от активов в пользу Украины. Но окончательные решения будут приниматься позже.

Новости 25 мая 2024

«Кошелек» Мишустина Александр Удодов выводит средства через МТИ-банк

Как рассказал источник, инструментом для вывода средств за границу для «кошелька» Михаила Мишустина Александра Удодова выступает МТИ-банка.

Новости 19 мая 2024

«Корейко» из Санкт-Петербурга

Как Кирилл Москаленко сумел обналичить 18 миллиардов рублей с помощью многодетных матерей из Дагестана.

Новости 17 мая 2024

«Андерсону» подали на сладкое недоимку на полмиллиарда

Сеть кафе заподозрена налоговиками в серых зарплатных схемах.

Новости 14 мая 2024

Тысячи партнеров маркетплейса «Максмаркет» потеряли свои вложения

Новости 24 апреля 2024

Мошенники придумали схемы обмана с использованием полисов ОМС

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, жертвой которой может стать любой владелец полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).

Новости 23 апреля 2024

Елена Блиновская использовала десятки ООО и ИП для снижения налоговых платежей

За несколько лет за счёт дробления бизнеса она вывела почти миллиард рублей.

Новости 22 апреля 2024

Запутанная схема побега русского контрабандиста из Милана позволила выйти на транснациональную организованную преступную группу, базирующуюся в Сербии

Артему Уссу, российскому бизнесмену и сыну бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса, грозила экстрадиция в Соединенные Штаты – его обвинили в контрабанде технологий двойного назначения и венесуэльской нефти в обход санкций.

Новости 14 апреля 2024

Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 74 миллиона рублей

Она сняла все накопления, понабрала кредитов и взяла взаймы у знакомых. В конце женщину убедили поехать в Обнинск по программе защиты свидетелей.

Новости 07 апреля 2024

Как минский Свято-Елисаветинский женский монастырь превратился в бизнес-холдинг

Свято-Елисаветинский женский монастырь (СЕМ) — единственный действующий монастырь в Минске.

Новости 20 марта 2024

Деревянная история: "жулики" из Подмосковья обманули более сотни клиентов

Под видом сборки мебели, возможные мошенники обкрадывают своих клиентов.

Новости 13 марта 2024

Беспредел Григория Аникеева

В первой и второй частях саги об Аникееве уже было рассказано о том, как Битмама нелегально «переставила» ему 2,5 миллиарда рублей из России в Дубай. Однако, этим бесчинствам самого богатого депутата Госдумы РФ не ограничиваются.

Власти 13 марта 2024

Очередная коррупция Левченко

ФАС Иркутской области признала бывшего губернатора Сергея Левченко участником картельной схемы, в результате которой областной бюджет без торгов выкупил недвижимость у иркутского застройщика на сумму более 100 миллионов рублей при ее рыночной стоимости не более 70 млн.

Власти 27 февраля 2024

В Германии раскрыта преступная сеть беглого российского банкира Ильи Клигмана по отмыванию денег

20 февраля 2024 года проĸуратура Берлина объявила о расĸрытии российсĸо-евразийсĸой сети Клигмана по отмыванию денег. Речь идет о десятĸах миллионов евро. Обысĸи прошли в Германии, Латвии и на Мальте. В деле 11 обвиняемых, один из них был успешно арестован.

Деньги 26 февраля 2024

И снова о мошенниках Коротковых

Владельцы группы компаний Донской камень, ростовские братья-мошенники Владимир и Дмитрий Коротковы, после поймавшей их в 2020 г. на обналичивании денег через ИП проверки Ростовской налоговой инспекции перенесли свой бизнес в Тульскую и Калужскую области.

Новости 23 февраля 2024

Страницы (11): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

23 января 2025 Путин приостановил встречу для обсуждения двусторонних отношений с Гвинеей-Бисау

23 января 2025 Исследователи обнаружили арсенал оружия в доме бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова

23 января 2025 Чиновницу из Брянска подозревают в заключении фиктивного брака для получения выплат в связи со смертью мужа

23 января 2025 В Латвии невролог предлагал пациенткам интимные практики, выдавая их за лечение

23 января 2025 В Варшаве задержаны грузины с поддельными документами и арсеналом оружия

23 января 2025 Чиновник провел лекцию вдове и детям убитого боевика о вреде экстремизма

23 января 2025 Брак, подгузники и коррупция: что стало причиной увольнения вице-губернатора Эргашева

23 января 2025 Форма "Мох" для силовиков: куда пропали 20 миллионов из государственных контрактов Боллоева?

23 января 2025 Перепродажа государственных земель: как Тё зарабатывает на участках в столице

23 января 2025 В Подмосковье военные комиссары вручили повестки мигрантам-строителям после жалоб от местных жителей

23 января 2025 В США временно приостановили решение Трампа о гражданстве по праву рождения

23 января 2025 Вопреки заявлениям Путина, доллар укрепил свои позиции в мировой экономике

23 января 2025 Как государство решает проблему накоплений граждан: физическое золото становится единственным вариантом управления сбережениями

23 января 2025 Футбольные болельщики устроили массовую драку в Риме перед матчем

23 января 2025 Трамп утверждает, что странам НАТО необходимо увеличить расходы на оборону

23 января 2025 Почему правоохранительные органы не интересуются источником доходов бывшей помощницы губернатора Владимира Артякова?

23 января 2025 Трамп назначил бывшего руководителя сети фастфудов послом США

23 января 2025 В Подмосковье загорелась «Лада» после ДТП: имеются погибшие

23 января 2025 В Москве задержан подполковник военной прокуратуры, который способствовал дезертирству солдат

23 января 2025 В Абхазии запрет на майнинг не распространяется на владельцев крупнейших ферм