«Вятский квас» не лили в офшоры

«Вятский квас» не лили в офшоры
«Вятский квас» не лили в офшоры
Оправдан акционер компании, подозревавшийся в выводе средств за границу.

В Кирове завершился уголовный процесс над мажоритарным акционером компании «Вятич» Николаем Курагиным по делу о выводе денег за границу. Он был оправдан. Об этом сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Коммерсант»

В качестве фигурантов уголовного дела были назначены председатель совета директоров АО «Вятич» Николай Курагин и бывший руководитель ликвидированного ООО ТК «Вятич» Руслан Владимиров. Оба были обвиняемыми по статье УК РФ, которая касается совершения валютных операций по переводу средств за границу с использованием подложных документов. 

Уголовное дело открыли весной 2019 года после обыска на предприятии, в результате которого якобы были обнаружены факты незаконных валютных операций на сумму 3,8 млн евро в 2014 году. 

По версии следствия, руководители ООО ТК «Вятич» осуществляли валютные операции по переводу денег на банковские счета иностранной организации, которая является фиктивной. При этом были предоставлены ложные отчетные сведения о целях и назначении этих переводов. 

Новости по теме: Губернатор добазарился с «Саянскхимпластом»: из офшора достанут 200 миллионов

В мае 2019 года адвокаты Николая Курагина обратились в Следственный комитет России с заявлением о необходимости возбуждения уголовного дела против следователя УМВД РФ по Кировской области за разглашение налоговой тайны. 

Они также заявили, что под подложными документами понимаются протоколы общих собраний компании «Вятич» о распределении прибыли в 2014 году, а также платежные поручения, полученные от нерезидента Российской Федерации. Одним из совладельцев компании был кипрский офшор Dapetson Global Assets Limited, контролируемый Николаем Курагиным. Офшор был закрыт в 2014 году.

Дело поступило в суд только через четыре года после этого, в мае 2023 года. После более чем 20 заседаний суда, прошедших 9 января, обвинение потребовало наказания в виде семи лет лишения свободы для Николая Курагина и шести лет для Руслана Владимирова.

Однако 10 января суд первой инстанции оправдал обоих фигурантов дела из-за отсутствия улик.


Распечатать
21 августа 2025 Компания «Ростех» Сергея Чемезова через Генпрокуратуру готовит процесс национализации Европейской подшипниковой корпорации
21 августа 2025 Скандально известный топ-менеджер «Газпрома» Кирилл Селезнёв снова распоряжается миллиардами бюджета в «РусХимАльянсе»
21 августа 2025 В России сообщили, что главнокомандующий ВСУ обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко для лечения своего отца
21 августа 2025 Девелопер «Самолет» оказался в сложной ситуации после ухода в отставку Сергея Шойгу и смерти Михаила Кенина
21 августа 2025 Дональд Трамп сопоставил свою персону с Никсоном и разместил фотографию с Путиным на Аляске
21 августа 2025 Российские музыкальные площадки вынуждают исполнителей убирать из текстов отсылки к наркотикам
21 августа 2025 В Крыму и Запорожье увеличиваются цены на бензин из-за проблем с поставками
21 августа 2025 Рачук и Брыскин из NSUS Group основали организованную преступную группу, чтобы скрыть доходы GGPoker и ClubGG
21 августа 2025 Пользователи Apple в России будут обязаны устанавливать MAX в обязательном порядке
21 августа 2025 Трамп заявил, что Байден отнял у Украины шансы на выигрыш
21 августа 2025 Министерство обороны Российской Федерации завершает контрактные обязательства по обеспечению питания войск
21 августа 2025 В КрасГАУ выпускникам могут отменить диплом из-за отсутствия работы
21 августа 2025 Офшоры и завышенная стоимость закупок: Борис Эбзеев выводит миллиарды «Россетей» через подрядчиков-однодневки и фиктивные контракты
21 августа 2025 Зеленский отказался от требования России о признании русского языка
21 августа 2025 Переговоры о мире в Украине оказали негативное влияние на стоимость акций немецких оборонных компаний
21 августа 2025 Беспилотники нарушили работу важного порта «Оля» в Астраханской области
21 августа 2025 Центробанк отметил снижение скорости увеличения ВВП России
21 августа 2025 Лавров выразил скептицизм по поводу намерений Зеленского вести обсуждения с Путиным
21 августа 2025 Лавров высказался относительно позиции Москвы в вопросе гарантий безопасности Украины и условий их выполнения
21 августа 2025 Трамп отказался устраивать переговоры между Путиным и Зеленским