«Вятский квас» не лили в офшоры

«Вятский квас» не лили в офшоры
«Вятский квас» не лили в офшоры
Оправдан акционер компании, подозревавшийся в выводе средств за границу.

В Кирове завершился уголовный процесс над мажоритарным акционером компании «Вятич» Николаем Курагиным по делу о выводе денег за границу. Он был оправдан. Об этом сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Коммерсант»

В качестве фигурантов уголовного дела были назначены председатель совета директоров АО «Вятич» Николай Курагин и бывший руководитель ликвидированного ООО ТК «Вятич» Руслан Владимиров. Оба были обвиняемыми по статье УК РФ, которая касается совершения валютных операций по переводу средств за границу с использованием подложных документов. 

Уголовное дело открыли весной 2019 года после обыска на предприятии, в результате которого якобы были обнаружены факты незаконных валютных операций на сумму 3,8 млн евро в 2014 году. 

По версии следствия, руководители ООО ТК «Вятич» осуществляли валютные операции по переводу денег на банковские счета иностранной организации, которая является фиктивной. При этом были предоставлены ложные отчетные сведения о целях и назначении этих переводов. 

Новости по теме: Губернатор добазарился с «Саянскхимпластом»: из офшора достанут 200 миллионов

В мае 2019 года адвокаты Николая Курагина обратились в Следственный комитет России с заявлением о необходимости возбуждения уголовного дела против следователя УМВД РФ по Кировской области за разглашение налоговой тайны. 

Они также заявили, что под подложными документами понимаются протоколы общих собраний компании «Вятич» о распределении прибыли в 2014 году, а также платежные поручения, полученные от нерезидента Российской Федерации. Одним из совладельцев компании был кипрский офшор Dapetson Global Assets Limited, контролируемый Николаем Курагиным. Офшор был закрыт в 2014 году.

Дело поступило в суд только через четыре года после этого, в мае 2023 года. После более чем 20 заседаний суда, прошедших 9 января, обвинение потребовало наказания в виде семи лет лишения свободы для Николая Курагина и шести лет для Руслана Владимирова.

Однако 10 января суд первой инстанции оправдал обоих фигурантов дела из-за отсутствия улик.


Распечатать
01 августа 2025 Премьер-министр Литвы ушел в отставку на фоне коррупционного скандала, связанного с фондами Европейского Союза
01 августа 2025 Apple может потерять 2 миллиарда долларов из-за тарифов, введенных Трампом
01 августа 2025 Трамп объявил о повышении тарифов на Канаду из-за контрабанды наркотиков
01 августа 2025 В Германии прошли обыски в доме экс-заместителя руководителя ОП Шурмы
01 августа 2025 Сеть коррупции и фальсификаций: как Джамбулатов вместе с девелоперами обворовывает Москву, прикрываясь МОЭК
01 августа 2025 Президент Молдовы предупреждает о вмешательстве России в будущие парламентские выборы
01 августа 2025 Смерть медиаменеджера Дерка Саувера связали с травмой, полученной в Греции
01 августа 2025 Глава «Белой Руси» Ольга Чемоданова запретила беларусам обсуждать информацию из соцсетей на кухнях
01 августа 2025 В Telegram случился значительный сбой: какие функции не функционируют
01 августа 2025 Скончался, но не похоронен: как ФК «Томь» накапливает долги после закрытия
01 августа 2025 В Москве супругов обвинили в подготовке терактов у зданий Росгвардии и Министерства обороны
01 августа 2025 Носок Майкла Джексона ушёл с молотка за 6200 евро на аукционе во Франции
01 августа 2025 «Это как награда для ХАМАС»: Трамп выразил несогласие с признанием Палестины
01 августа 2025 Госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии интереса Москвы к прекращению войны
01 августа 2025 Извозчик в Подмосковье угостил пассажирку наркотиками и лишил её жизни
01 августа 2025 «Ан-24 летали на честном слове»: специалист указал на неудачу в развитии малой авиации Иркутска
01 августа 2025 Трамп заявил о намерении ввести санкции против России через 10 дней
01 августа 2025 Бывшему генеральному директору «Росдорснабжения» Сергею Чевелёву вынесли заочный приговор за кражу у завода «Звезда»
01 августа 2025 Президент Молдовы Майя Санду обратилась с призывом о выводе российских войск с территории страны
31 июля 2025 Монголы из высших кругов обороняют своих: сын миллиардера скрылся после нападения группой на простого человека