Правосудие решило пощупать криптовалютчика Романенко

Правосудие решило пощупать криптовалютчика Романенко
Правосудие решило пощупать криптовалютчика Романенко
Проходимцы Михаил Романенко, Назар Бабенко и Игорь Котов могут попасть под следствие.

Британская компания Eternity Business Limited, за которой стоит Михаил Романенко – герой нескольких наших публикаций, фигурирует в уголовных производствах. Этот интересный факт обнаружился в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно постановлению Днепровского райсуда Киева, ряд граждан Евросоюза, Канады и США пострадали из-за расположенных в украинской столице колл-центров, втянувших их в финансовые пирамиды. Среди последних упоминается Eternity Business. И хотя название компании в судебном документе указано с опечаткой (лишней буквой «n» в первом слове), нет сомнений, что речь идет об объекте нашего недавнего расследования.

Ранее рассказывали, как «необанк» Eternity Business и его основатель Михаил Романенко активно пиарились в начале этого лета. В имиджевых публикациях утверждалось, что Михаил Романенко сколотил на криптовалютах состояние размером в $1,5 млрд (что, естественно, никак не подтверждалось) и собрал впечатляющую коллекцию суперкаров стоимостью в $10 млн (что тоже явная чушь).

В одном из пиар-материалов говорилось, что Eternity Business вместе с еще одной подконтрольной Романенко «конторой» Danvel LTD входят в корпорацию Danvel Group. Партнером Романенко по корпорации назван юноша из Днепра по имени Назар Бабенко.

Назар Бабенко и компания Danvel активно рекламировались в октябре-декабре прошлого года (например). При чем, как в кейсе Романенко и Eternity Business, так и в кейсе Danvel и Бабенко информационная кампания строилась на акцентуации неприлично роскошного образа жизни фигурантов с толстым намеком для аудитории на возможность заработать большие деньги без особых усилий.

Михаил Романенко tidttiqzqiqkdncr rxidquidtriquatf rxidquidtriqudrm xhidiqteixrvls

В имиджевых публикациях на англоязычных ресурсах в качестве партнера Бабенко и члена совета директоров Danvel упоминается Игорь Котов.

О Котове известно, что он – соучредитель ОО «Спортивный клуб «Леон». Среди соучредителей этого спортклуба также присутствует Михаил Кошляк, очень влиятельный на Днепропетровщине бизнесмен, депутат Днепропетровского облсовета от пророссийской ОПЗЖ. В лихие «девяностые» входил в ОПГ Нарика (Александра Налекрешвили, со временем сменившего фамилию на Петровский). Кошляк лично знаком с Андреем Смирновым, заместителем главы Офиса Президента Украины.

В рекламных материалах Eternity Business позиционируют как «исключительный инвестиционный продукт». Однако на сайте Eternity Business, на котором этот «продукт» якобы находится, посетителя навязчиво агитируют присоединиться к некоему «сообществу».

Михаил Романенко

Присоединившись и зарегистрировавшись, посетитель попадает в «личный кабинет», где его сходу склоняют «инвестировать». При чем, чем большую сумму он вложит, тем более нереальные проценты годовых ему обещают. Отдельные «бонусы» простофилям сулят за привлечение в «сообщество» новых участников.

Наши обозреватели пришли к выводу, что всё это слишком уж похоже на мошенническую схему с элементами финансовой пирамиды. К такому же выводу пришли эксперты из Paranoid Web Extension, борющиеся с мошенническими угрозами в интернете.

Михаил Романенко

Новости по теме: В Пулково горел Боинг-777 предварительно, загорелся один из двигателей

По мнению экспертов, «Eternity.business занимается деятельностью с высоким риском мошенничества».

Несколько дней назад мы выяснили, что вскоре после выхода нашего расследования, 25 июля, британская компания Danvel Group Limited, объединяющая «активы» Романенко, Бабенко и Котова, сменила название на Eternity Business Globe Limited. А среди видов её деятельности появились «банки». При этом по форме организации компания осталась Private Company Limited by Shares, LTD (частная компания с ответственностью, ограниченной акциями). Согласно британскому Акту про компании 2006 года, это самый низкий уровень ответственности. То есть, Eternity Business Globe Limited не может получить банковскую лицензию.

Отсюда можно предположить, что «банки» в видах деятельности компании указаны для замыливания глаз потенциальных жертв мошенничества.

Стоит отметить, что после выхода нашего расследования активность Eternity Business в украинском информационном пространстве сошла на нет. Однако мы заметили, что наши подопытные пробовали «движковать» на территории Евросоюза. В частности, некто Rudolf Brandl (в FB он указывает, что на данный момент работает в Eternity Business) активно продвигал немецкой аудитории вебинар от Eternity, который якобы мог принести участникам шальные деньги.

Михаил Романенко

Ключевым спикером мероприятия был заявлен израильтянин Лео Левин, который в регистрационных данных британских «контор» Михаила Романенко указан как соучредитель и со-директор.

Тем временем Бюро экономической безопасности Украинв открыло три уголовных производства, где с большой долей вероятности фигурирует Eternity Business. Речь идет о таких преступлениях, как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, полученных преступным путем, и участие в незаконном игорном бизнесе.


Распечатать
31 марта 2025 Коррупционные дела и личные связи: каким образом Александр Еременко строил свою карьеру в правоохранительной системе
31 марта 2025 Президент Финляндии настаивает на незамедлительном прекращении огня со стороны Путина
31 марта 2025 Генеральная прокуратура России намерена временно приостановить запрет на деятельность движения «Талибан»
31 марта 2025 В Челябинске солдат срочной службы упал с 15-го этажа после визита представителей военной полиции
31 марта 2025 Из-за финансовых трудностей «Медиазоне» пришлось сократить часть редакции
31 марта 2025 Пассажира в Шереметьево сняли с рейса и отправили в призывной пункт
31 марта 2025 Бывший руководитель ЛГБТ-организации «Выход» Александр Воронов объявлен в розыск
31 марта 2025 Леонид Якубович о трудностях в начале его карьеры и принятии решения продолжать участие в "Поле чудес"
31 марта 2025 В Литве найдены тела трёх погибших американских военных
31 марта 2025 В определённых регионах России возможно формирование изолированных сообществ мигрантов
31 марта 2025 Семейный бизнес в Москве: Муцоевы и их искусные сделки по перепродаже торгово-развлекательного комплекса «Июнь»
31 марта 2025 Путин объявил о самом масштабном за последние 14 лет призыве срочников в армию
31 марта 2025 Росфинмониторинг добавил двух несовершеннолетних из Свердловской области в список террористов
31 марта 2025 Сервис Himera прекратил сотрудничество с правоохранительными органами и переместил команду за границу
31 марта 2025 В приложении для метро произошел сбой, связанный с проведением технических работ
31 марта 2025 Проект по созданию мусорных полигонов в Новосибирске столкнулся с трудностями из-за неверного выбора местоположения
31 марта 2025 Криминального предпринимателя Максима Паршина по ошибке обвинили в коррупции
31 марта 2025 В Ростовской области контрактник заподозрил своего знакомого в сотрудничестве с ВСУ и избил его до смерти
31 марта 2025 Буланова предпочла жить в Петербурге, а не в Москве
31 марта 2025 В Крыму была уничтожена и подожжена могила корреспондента "Известий" Федорчака