Правосудие решило пощупать криптовалютчика Романенко

Правосудие решило пощупать криптовалютчика Романенко
Правосудие решило пощупать криптовалютчика Романенко
Проходимцы Михаил Романенко, Назар Бабенко и Игорь Котов могут попасть под следствие.

Британская компания Eternity Business Limited, за которой стоит Михаил Романенко – герой нескольких наших публикаций, фигурирует в уголовных производствах. Этот интересный факт обнаружился в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно постановлению Днепровского райсуда Киева, ряд граждан Евросоюза, Канады и США пострадали из-за расположенных в украинской столице колл-центров, втянувших их в финансовые пирамиды. Среди последних упоминается Eternity Business. И хотя название компании в судебном документе указано с опечаткой (лишней буквой «n» в первом слове), нет сомнений, что речь идет об объекте нашего недавнего расследования.

Ранее рассказывали, как «необанк» Eternity Business и его основатель Михаил Романенко активно пиарились в начале этого лета. В имиджевых публикациях утверждалось, что Михаил Романенко сколотил на криптовалютах состояние размером в $1,5 млрд (что, естественно, никак не подтверждалось) и собрал впечатляющую коллекцию суперкаров стоимостью в $10 млн (что тоже явная чушь).

В одном из пиар-материалов говорилось, что Eternity Business вместе с еще одной подконтрольной Романенко «конторой» Danvel LTD входят в корпорацию Danvel Group. Партнером Романенко по корпорации назван юноша из Днепра по имени Назар Бабенко.

Назар Бабенко и компания Danvel активно рекламировались в октябре-декабре прошлого года (например). При чем, как в кейсе Романенко и Eternity Business, так и в кейсе Danvel и Бабенко информационная кампания строилась на акцентуации неприлично роскошного образа жизни фигурантов с толстым намеком для аудитории на возможность заработать большие деньги без особых усилий.

Михаил Романенко tidttiqzqiqkdncr rxidquidtriquatf rxidquidtriqudrm xhidiqteixrvls

В имиджевых публикациях на англоязычных ресурсах в качестве партнера Бабенко и члена совета директоров Danvel упоминается Игорь Котов.

О Котове известно, что он – соучредитель ОО «Спортивный клуб «Леон». Среди соучредителей этого спортклуба также присутствует Михаил Кошляк, очень влиятельный на Днепропетровщине бизнесмен, депутат Днепропетровского облсовета от пророссийской ОПЗЖ. В лихие «девяностые» входил в ОПГ Нарика (Александра Налекрешвили, со временем сменившего фамилию на Петровский). Кошляк лично знаком с Андреем Смирновым, заместителем главы Офиса Президента Украины.

В рекламных материалах Eternity Business позиционируют как «исключительный инвестиционный продукт». Однако на сайте Eternity Business, на котором этот «продукт» якобы находится, посетителя навязчиво агитируют присоединиться к некоему «сообществу».

Михаил Романенко

Присоединившись и зарегистрировавшись, посетитель попадает в «личный кабинет», где его сходу склоняют «инвестировать». При чем, чем большую сумму он вложит, тем более нереальные проценты годовых ему обещают. Отдельные «бонусы» простофилям сулят за привлечение в «сообщество» новых участников.

Наши обозреватели пришли к выводу, что всё это слишком уж похоже на мошенническую схему с элементами финансовой пирамиды. К такому же выводу пришли эксперты из Paranoid Web Extension, борющиеся с мошенническими угрозами в интернете.

Михаил Романенко

Новости по теме: В Пулково горел Боинг-777 предварительно, загорелся один из двигателей

По мнению экспертов, «Eternity.business занимается деятельностью с высоким риском мошенничества».

Несколько дней назад мы выяснили, что вскоре после выхода нашего расследования, 25 июля, британская компания Danvel Group Limited, объединяющая «активы» Романенко, Бабенко и Котова, сменила название на Eternity Business Globe Limited. А среди видов её деятельности появились «банки». При этом по форме организации компания осталась Private Company Limited by Shares, LTD (частная компания с ответственностью, ограниченной акциями). Согласно британскому Акту про компании 2006 года, это самый низкий уровень ответственности. То есть, Eternity Business Globe Limited не может получить банковскую лицензию.

Отсюда можно предположить, что «банки» в видах деятельности компании указаны для замыливания глаз потенциальных жертв мошенничества.

Стоит отметить, что после выхода нашего расследования активность Eternity Business в украинском информационном пространстве сошла на нет. Однако мы заметили, что наши подопытные пробовали «движковать» на территории Евросоюза. В частности, некто Rudolf Brandl (в FB он указывает, что на данный момент работает в Eternity Business) активно продвигал немецкой аудитории вебинар от Eternity, который якобы мог принести участникам шальные деньги.

Михаил Романенко

Ключевым спикером мероприятия был заявлен израильтянин Лео Левин, который в регистрационных данных британских «контор» Михаила Романенко указан как соучредитель и со-директор.

Тем временем Бюро экономической безопасности Украинв открыло три уголовных производства, где с большой долей вероятности фигурирует Eternity Business. Речь идет о таких преступлениях, как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, полученных преступным путем, и участие в незаконном игорном бизнесе.


Распечатать
29 августа 2025 В Иваново мужчина украл смартфоны на сумму 3 миллиона рублей
29 августа 2025 Спасатель оценил шансы на выживание российского пловца в Босфоре
29 августа 2025 США согласились поставить Украине 3350 авиационных ракет ERAM
29 августа 2025 Канада ввела санкции против лидера Гагаузии Евгении Гуцул и молдавских политиков
28 августа 2025 Сотрудник правоохранительных органов из Махачкалы трагически скончался во время погони за правонарушителем
28 августа 2025 На севере Молдовы мужчина прокатился на крыше BMW
28 августа 2025 В Махачкале разукрасили изображения участников "СВО" на проспекте Петра I
28 августа 2025 Министерство иностранных дел Италии сомневается в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится до конца года
28 августа 2025 Фабрике Морозовых угрожает опасность из-за строительных планов Дениса Бородако
28 августа 2025 В Забайкалье молодой человек умер на следующий день после похорон своей матери
28 августа 2025 Полпред в СЗФО Александр Гуцан имеет возможность занять должность генерального прокурора России
28 августа 2025 В Куйбышевском районе Донецка местные жители затевают драки за емкости с водой
28 августа 2025 Трамп считает, что ожидания Зеленского и Европы в отношении Украины неосуществимы
28 августа 2025 Руководитель «Орехово-Медведковской ОПГ» Шарапов отправился на фронт вместо отбывания срока в исправительном учреждении
28 августа 2025 Италия рассматривает варианты предоставления Украине гарантий безопасности, при этом исключая военное присутствие
28 августа 2025 Пожары в районе Геленджика: местные власти просят жителей о помощи
28 августа 2025 Атака России на Киев нанесла ущерб посольству Азербайджана
28 августа 2025 Дело Мамедали Агаева расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Москве выбрана мера пресечения для обвиняемого в нападении на офицеров полиции
28 августа 2025 Истребитель в Польше потерпел аварию во время подготовки к авиашоу