В прошлом году с началом специальной военной операции все местные схематозники приуныли и залегли на дно, раздумывая, что же делать дальше. Если вы обратили внимание, то на телефоны украинцев тогда даже перестали названивать мошенники. Другими словами, перестали работать даже мошеннические колл-центры.
Но длилось такое затишье недолго. Когда стало понятно, что Украину «за три дня» никто не захватил, а страна продолжает жить дальше, и явно будет процветать после своей победы над врагом, «оживились» и затаившиеся схематозники. И борьба за финансовые потоки в игровой индустрии вышла на новый уровень абсурдности по разделу денег игроманов.
Так, в конце июня прошлого года на сайте «Luxembourg Herald» вышел весьма скандальный материал под названием «Украина должна закрыть банк Фирташа, из которого были украдены сотни миллионов евро».
Буквально за сутки эту статью перевели и расхватали украинские медиа разного уровня, начиная от серьезных СМИ и до всяких информационных помоек. В резонансном материале речь шла об украинском банке «Альянс», который якобы на грани краха по причине крупных махинаций руководства и бенефициара этой кредитной организации. Причем в масштабных махинациях анонимный автор статьи обвиняет скандально известного олигарха Дмитрия Фирташа, который перегонял через счета данного банка просто астрономические денежные массы.
Примечательно, что руководство упомянутого банка уже через сутки категорически опровергло то, что было написано в материале издания «Luxembourg Herald», но есть нюанс. Опровергли далеко не всю опубликованную информацию.
Стоит отметить, что вышеупомянутый иностранный сайт среди украинских журналистов упоминается как фейковый инфоресурс, с помощью которого в инфополе уже неоднократно вкидывается «тухлый» компромат. Но в тоже время представитель банка «Альянс» Ю.Фролова также недоговаривает, настаивая на том, что статья – полная чушь. Всех наверняка интересует вопрос – почему так?
В скандальной статье четко указано, что расчетным банком, а также эмитентом электронных денег платежной системы «GlobalMoney», которая регулярно всплывает в уголовных судебных разбирательствах, выступает как раз тот самый «Альянс».
В едином судебном реестре «Глобалмани» в большинстве случаев упоминается в связи с противозаконной наркоторговлей, а «пушеры» активно юзают электронные кошельки данной платежной системы. К слову, речь идет об огромном количестве судебных разбирательств – свыше 11 тысяч…
Также в материале упоминается, что терминалами этой платежной системы могли пользоваться и пророссийские террористы для того, чтобы совершать неоднократные финансовые операции на территории ОРДЛО.
Действующие лица в «войне» за финансовые потоки игровой индустрии на Украине
Итак, замес здесь намечается недетский. За аппетитные финансовые потоки борются многие. Речь идет о делах «семейных», к тому же присутствует тень криминального авторитета и пособника россиян Юры Енакиевского. Давайте разбираться.
Новости по теме: Для сына Усса включили глушилку
1. Банк «Альянс» – родом из Донецка. С ним напрямую связан тот самый Юра Енакиевский (Юрий Иванющенко) – соратник беглого «легитимного».
Банк известен огромной кучей судебных дел (около 11,5 тысяч судебных документов в Едином реестре, как видно из скана выше), финансовыми махинациями на многие миллиарды, а также отмыванием бабла. Вкладчики массово не могли возвратить собственные вклады, слухи о банкротстве. Скандалы просто зашкаливают…
В общем, об этом много информации в свободном доступе, поэтому не будем углубляться.
В 2015-м году новым владельцем и бенефициаром банка стал Александр Сосис.
В ГПУ уверены, что в 2017-2018-х годах этот банк являлся инструментарием компаний Фирташа для масштабных хищений из «Нафтогаза» на сумму не менее 4 миллиардов.
2. «GlobalMoney».В конце 2020-го года правоохранители обвинили эту платежную контору в связке с банком «Альянс» в отмывании денег. Причем речь также шла о неподконтрольных Украине Донбассе и Крыме.
Как уже писали ранее многие средства массовой информации, «ГлобалМани» действительно причастно к финaнсированию российских террористов на Донбассе.
А также, как упоминалось выше, эти две скандальные организации причастны к уголовной деятельности наркодилеров. В частности, через банк «Альянс» многократно проводились транзакции по оплате наркотиков. В СМИ вся эта информация есть.
Но и это еще не все. Национальная полиция Украины разоблачила банк «Альянс» и «GlobalMoney» в мощном схематозе. Как оказалось, эти две конторы за период с 2019 по 2020-й год вывели в Россию 6,5 миллиарда гривен…
Если говорить о тех, кто связан с платежной системой «Глобалмани», то, на самом деле, здесь замешано очень много весьма скандальных персонажей:
- Александр Тютюн, один из соучредителей, то ли украинец, то ли израильтянин;
- Сергей Гвардейцев, белорусский айти-бизнесмен;
- Сергей Дядечко, экс-вице-президент «Родовид Банка»;
- Иван Аврамов, бизнес-партнер Юры Енакиевского;
- Александр Дубихвост и Варвара Шульц, акционеры «Парфе»;
- Юрий Колобов, член группировки, известной как «Семья Януковича» (В.Шульц – является мамой Колобова, А.Дубихвост – кумом);
- Владимир Карпов и Константин Тверитин – владельцы ООО «Глобалмани» по состоянию на июль 2022-го (сейчас владелец и бенефициар только Карпов).
И это еще далеко не весь список… Не будем сейчас углубляться во все резонансные и компрометирующие нюансы, поскольку об этом уже неоднократно писали журналисты-расследователи. Подробнее о том, как все эти персонажи завязаны в этой скандальной теме, читайте по .
Ключевое во всем этом то, что на рынке гемблинга всем этим кадрам и не только им стало крайне тесно. И события, которые происходят вокруг этих двух контор, а именно банка «Альянс» и платежной системы «ГлобалМани», этому яркий пример.
3. А кто же ключевой конкурент всей этой вышеупомянутой братии?
Вот уж действительно интересно, кто же помимо уже упомянутых «героев» еще жаждет получить большой куш с игровой индустрии? Как пишут независимые медиа, лютым конкурентом этих персонажей является основательница финансовой компании «Леогейминг Пей», а также международной платежной системы «LEO» Алена Шевцова.
Как писал ряд СМИ, эта барышня ведёт информационную войну против «Альянса» и «ГлобалМани».
Свою контору «Леогейминг Пей» Дегрик-Шевцова создала еще в далеком 2013-м году. С годами ее бизнес постепенно развивался, но при этом он обрастал также и скандальной славой. В частности, речь идет и об уголовных разбирательствах.
Как писали СМИ, на протяжении 2016-го по 2020-й год она со своим мужем, а также с деловыми партнерами Виктором Капустины и Вадимом Гордиевским, руководили десятком компаний, большинство из которых оказались в числе фигурантов уголовных разбирательств. Темы судебных разборок, то есть статьи УК следующие: мошенничество, отмывание доходов, а также фиктивное предпринимательство.
Дальше – больше: карманный «Айбокс» банк у Шевцовой, а в дальнейшем – сетка платежных терминалов «iBox». Кстати, о скандалах за последнее время и финансовых штрафах «Айбокса», думаем, нет смысла напоминать… Опять же – куча информации в свободном доступе.
Скандалы крутятся в информационном поле уже годами. Как пишут заграничные медиа, денежные потоки украинских игроманов регулярно уходят на счета российских нелегальных онлайн-казино именно через «Айбокс банк» госпожи Шевцовой.
В итоге игровая зона сейчас просто зашквальная, а «огонька» в тему добавляет информация о том, что пишет популярное издание «Форбс», что Шевцова вывела свой «IBOX BANK» в десятку самых прибыльных банков. Только вот есть здесь один важный нюанс – этот пафосный материал-то был заказной…
Продолжение следует.
