Фирташ подал иск против своей компании на 114 млн долларов

Фирташ подал иск против своей компании на 114 млн долларов
Фирташ подал иск против своей компании на 114 млн долларов
Кипрская компания Ladis Holdings Limited подала иск к ООО «Мегаполисжилстрой» и Pora Trading Limited о взыскании 114,4 млн долларов. Соответствующее дело №910/1666/21 находится на рассмотрении Хозяйственного суда города Киев.

8 февраля суд оставил без движения указанную исковое заявление и предоставил 5 дней для устранения ее недостатков.

Отметим, компания Ladis Holdings Limited фигурировала в материалах отдела Минфина США, который борется с финансовыми преступлениями.

Как сообщалось, Дмитрий Фирташ мог использовать офшоры для отмывания денег и маскировки собственности, и часть транзакций осуществлялась через офшорные компании со счетами в Trasta Komercbanka в Латвии и ее кипрском отделении.

В отчете для чикагского подразделения ФБР также высказывалась подозрение, что законная недвижимость и другие инвестиционные меры использовались как прикрытие для перевода средств через оффшоры для выплаты взяток украинским чиновникам.

Новости по теме: Лондонский суд обеспечил анонимность для 12-летней девочки, чтобы она подала иск против TikTok без риска травли

Одной из таких оффшорных компаний была Ladis Holding Ltd, которая передала 68 млн долларов «неизвестным бенефициарам на проекты строительства».

В отчете отмечается, что компания с таким же названием, Ladis Holding Ltd, владела счетом в Trasta Komercbanka. Конечным бенефициарным владельцем которой указан Дмитрий Фирташ.

В свою очередь, ООО «Мегаполисжилстрой» и Pora Trading Limited связаны со строительством ТРЦ «Республика» в Киеве.

18 мая 2017 Хозсуд города Киев в рамках дела №910/3980/16 удовлетворил иск НБУ и в счет частичного погашения задолженности банка «Надра» по рефинансированию решил взыскание на долю Berlinotto Limited (прежнее название Pora Trading Limited, — Ред.) в ООО «Мегаполисжилстрой», а именно 85,19% уставного капитала, что равно 29,1 млн гривен.

4 февраля 2021 Северный апелляционный хозсуд принял к производству апелляционную жалобу ООО «Мегаполисжилстрой» на указанное решение.


Распечатать
06 апреля 2025 В Курской области мужчина напал на свою сожительницу с битой из-за ревности
06 апреля 2025 Во Внуково задержали рецидивиста-педофила, пытавшегося совершить насилие над несовершеннолетним
06 апреля 2025 Во время тушения лесного пожара в Южной Корее произошла авария вертолета
06 апреля 2025 В Благовещенске женщина, управляя иномаркой, сбила насмерть ребёнка
06 апреля 2025 В Подмосковье на крыше электрички было найдено тело подростка
06 апреля 2025 Владелец "Ауруса" с поддельной мигалкой оказался организатором VIP-эскорт-услуг для элиты
06 апреля 2025 В Москве пожилой мужчина в состоянии алкогольного опьянения смертельно травмировал своего внука
06 апреля 2025 Футбол под контролем мафии: Хусаинов и Матвеев о манипуляциях с судьями
06 апреля 2025 «Роснано» заблокировало 5,6 миллиарда у Чубайса и его команды из-за дефолта и разногласий с Минфином
06 апреля 2025 В Екатеринбурге мужчина с ножом устроил погром в пекарне
06 апреля 2025 В Ленинградской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения застрелил трех человек
06 апреля 2025 На МКАД в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей
06 апреля 2025 В Алтайском крае из-за сильного ветра обрушился балкон жилого здания
06 апреля 2025 В Петербурге мужчина получил ножевое ранение от соседа из-за сделанного замечания о курении в подъезде
06 апреля 2025 Миллион детей в Газе сталкиваются с трудностями из-за ограничений, введённых Израилем на ввоз гуманитарной помощи
06 апреля 2025 Осуждённый за педофилию под эгидой британской организации взаимодействовал с детьми на Украине
06 апреля 2025 Москва и Подмосковье оказались под покровом снега
06 апреля 2025 Российские системы ПВО за ночь в южных регионах страны сбили 11 беспилотников
06 апреля 2025 В Пермском крае стая собак напала на школьницу
06 апреля 2025 В Красноярском крае произошёл пожар на локомотиве грузового поезда во время его движения