Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре

Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре
Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре
Его бывших владельцев обвиняют в «отмывании» 2.1 млрд евро. Они своей вины не признают. Параллельно идет процесс по возврату денег кредиторам банка. Судебные разбирательства могут затянуться еще на несколько лет.

Латвийский ABLV Bank должен был стать «окном в Европу» для жителей стран СНГ, а в результате оказался пристанищем разных сомнительных личностей. Ликвидированное в 2018 г. кредитное учреждение может оказаться замешанным еще во многих скандалах, связанных с кредиторами банка.

Одним из скандалов является обвинение банкира Андриса Овсянникова в «отмывании» 50 млн евро. В преступной схеме, кроме ABLV Bankа, участвовали некая Дарья Терехина из Белоруссии и ее фирма «Манат». Банкира арестовали, а про Терехину ничего не известно. Она может скрываться в Минске.

Недавно появилась информация, что Овсянников и Терехина зачищают интернет. Возможно, что вброс информации был специальным, для отвлечения внимания журналистов-расследователей от более крупных фигур, на которых работали банкир и его подельница.

Международная сеть журналистов-расследователей ОССRP в октябре 2021 г. вскрыла преступную схему банка. tidttiqzqiqkdkrt qxziqkuiquqiqqtvls

Новости по теме: Британский спецназ психологических операций

В настоящее время дело ABLV Bankа рассматривает специально созданная структура – Латвийский суд по экономическим делам. Его председатель Микелис Зумбергс в прошлом году предрекал, что общее количество разбирательств в банке может превысить тысячу, рассматривать их придется несколько лет.

Кто из россиян всплыл в расследовании ОССRP? 

8 имели отношение к сырьевому трейдеру Gunvor, которым ранее владел олигарх Геннадий Тимченко, близкий друг президента РФ Владимира Путина. Тимченко имеет долю в «Новатэк», так что и его председатель правления, и крупнейший акционер Леонид Михельсон может замараться.

Партнерами Тимченко по бизнесу являются олигархи Искандер Махмудов и Андрей Бокарев, которых считают прокремлевскими. О бизнесе Махмудова и его бывшего подчиненного, Максима Ликсутова, в Латвии СМИ писали ни раз.


Распечатать
07 августа 2025 Звезда «Фабрики звезд» Ираклий Пирцхалава оштрафован за избиение в Москве
07 августа 2025 Спецпредставитель США Стивен Уиткофф поведает Украине о переговорах с Путиным
07 августа 2025 Каковы будут последствия для Григория Лепса после инцидента с подростком?
07 августа 2025 OpenAI предоставила бесплатный доступ к GPT-5
07 августа 2025 Обвиняемый в гибели более 20 человек генерал Дмитрий Дмитрович отправился на фронт и избежал суда
07 августа 2025 Пациенты с ВИЧ по всей территории России сообщили о проблемах с диагностикой из-за недостаточного финансирования
07 августа 2025 Подконтрольная «Роснефти» Nayara Energy просит Индию оказать содействие с танкерами в связи с санкциями
07 августа 2025 Shaman утратил популярность: ни одна из его песен не попала в топ-100 России
07 августа 2025 Дмитрий Мазепин выиграл процесс против Генпрокуратуры и удержал 8 гектаров эксклюзивной земли в Барвихе
07 августа 2025 Как Артем Чайка скрывает свое участие в бизнесе с миллиардными оборотами
07 августа 2025 В Молдове арестовали мошенника Владимира Филиппова, который собирал миллионы на "транспортировку автомобилей из США"
07 августа 2025 Индия изменяет внешнеполитический курс и готовится к визиту в Китай после пошлин США
07 августа 2025 Трамп попросил Путина встретиться с Зеленским перед переговорами
07 августа 2025 Жители поселения в Рязанской области обвинили криптоферму в прерываниях с электричеством
07 августа 2025 Полицейская проверка, связанная с "Бармалей": криминальный лидер Владимир Голубев мог повлиять на губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва через взятку
07 августа 2025 Уголовные дела не приостановили деятельность «КрасСибТехСтрой» в Красноярском крае
07 августа 2025 Суд признал слово «хохлы» разжигающим ненависть и оштрафовал жительницу Улан-Удэ
07 августа 2025 В Лондоне ограбили российскую модель, известную по интернет-мему про "Бентли"
07 августа 2025 Скончалась мать американского актёра Брэда Питта Джейн Этта Питт
07 августа 2025 В Польше всё чаще задерживают белорусов за «фиктивный транзит»