На прошедшей неделе по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар, пишет в своем обзоре для [громких дел] главный редактор проекта Андрей Карпинский. 7 марта Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у «Айбокс банка» (iBox банк), а также решил ликвидировать это финучреждение. Как сообщила пресс-служба НБУ, «Айбокс» лишили лицензии из-за систематического нарушения требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов.
Уже на следующий день о раскрытии масштабной мошеннической схемы в «Айбокс банке» отчитались в Бюро экономической безопасности и СБУ. Как писала «Экономическая правда», Детективы Бюро разоблачили преступную схему, в которой задействованы должностные лица банка, более 20 подконтрольных ему субъектов хозяйственной деятельности и компании-операторы игорного бизнеса.
«Банковское учреждение, вероятно, способствовало игровому бизнесу в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Предустановленная сумма не уплаченных предприятиями налогов составляет 400 млн грн», – говорится в сообщении ВЭБ.
Схема уклонения от уплаты налогов была налажена через подконтрольные нелицензированные зеркальные вебресурсы интернет-казино и беттинга – они были настроены на прием платежей с использованием «мискодинга» и разорванных денежных переводов.
Для пополнения аккаунтов, созданных на нелицензированных сайтах азартных игр и беттинга в сети Интернет, наличные денежные средства вносились через сеть терминалов самообслуживания IBOX.
В дальнейшем денежные средства зачислялись на расчетные счета компаний-операторов игорного бизнеса, даже в случаях превышения лимита оборота. Эти юридические лица находятся на упрощенной системе налогообложения и не зарегистрированы плательщиками НДС.
Следствие установило, что объем переведенных через банк средств составил около 20 млрд грн, из которых не уплачено ориентировочно 400 млн грн налогов.
В СБУ добавили, что задокументировали многочисленные факты проведения платежей с карт российских банков. Это происходило уже после полномасштабного вторжения России, в обход соответствующего запрета Национального банка.
И уже в пятницу, 10 марта, президент Украины ввел в действие санкции СНБО, направленные против целой когорты физических и юридических лиц, тесно завязанных на теневом игорном бизнесе. Среди них – ключевые звенья схем, прокрученных в «Айбокс банке». Речь идет про ООО «Финансовая компания «Лео» с киевской регистрацией и киприотская офшорка «Лео партнерс». Отныне их активы и деятельность на территории Украины заблокированы на пять лет.
Конечный бенефициар обеих «контор», согласно открытым данным, - Алена Шевцова (в девичестве Дегрик) – председатель наблюдательного совета «Айбокс банка». Впрочем, уже бывшая – 27 февраля, накануне перехода расследования вокруг банка в публичную плоскость, Шевцова сложила полномочия председателя, сославшись на излишнюю занятость.
В далеком 2013 году Алена Дегрик-Шевцова, супруга ныне бывшего высокопоставленного полицейского, основала финансовую компанию «Леогеймиг Пей». Изначально бизнес Алены Владимировны не был полноценной платежной системой. Он представлял из себя скорее шлюз между игроками и игровыми платформами. Но предприятие разрасталось ударными темпами, и уже в 2017 году Шевцова зарегистрировала в Нацбанке внутригосударственную платежную систему «Лео», которая спустя пару лет стала международной.
Увы, во время своего взлета Дегрик-Шевцова обрастала не только активами, но и уголовными делами. Интернет-издание MIND.UA ссылаясь на данные Минюста писало, что с 2016 по 2020 год Алена Шевцова и её муж Евгений Шевцов, а также их деловые партнеры Виктор Капустин и Вадим Гордиевский «суммарно руководили как минимум десятью компаниями, многие из которых стали фигурантами уголовных производств по статьям «Мошенничество», «Отмывание доходов, полученных преступным путем» и «Фиктивное предпринимательство».
Новости по теме: Глава холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов: вместо тюрьмы – бюджетные потоки
Уголовные дела, фигурантами которых являются компании Евгения Шевцова, Алена Дегрик Шевцова, Виктор Капустин, Вадим Гордиевский и их компании
№КПСтатьи УК, по которым расследуетсяФигуранты делаПодследственностьСостояние*32013110000000298ст. 369 Евгений Шевцов, Алена ДегрикГФС города Киеварозслідується32017100000000066ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212ООО «ФК «Авистар» ГФС Киеванеизвестно42017000000002925ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 ООО «Лео Партнерс», ООО «Леогейминг», ООО «ФК «Леогейминг пей», ООО «ФК «Бизнес Ритейл групп»СБУзавершено42018101060000202ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 ООО «Финансовая Компания «Альта Капитал»ГСУ НПУрасследуется42019000000000526ст.171, 182, 368-2, 255, 364, та 387 Евгений ШевцовСАПзакрыто62020000000000260ч.3 ст. 265 Евгений ШевцовДБРрасследуется42017000000001932ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209-1ООО «Терра премиум групп» (учредитель компании – Евгений Шевцов)ДБРрасследуется«Айбокс банк», согласно данным Нацбанка, появился 29 лет назад – в 1993-м. Тогда носил несколько зловещее название «Авторитет» (в 1990-х это слово чаще ассоциировалось со словом «криминальный», чем, например, «моральный»). Лишь в 2002-м владельцы переименовали его в «Агрокомбанк». «Айбокс банком» он стал спустя еще 14 лет, в 2016-м, после того как в состав акционеров влился финансист с «мутной» репутацией Евгений Березовский. С собой он «привел» сеть платежных терминалов «iBox», давшую «конторе» новое название.
Впрочем, сменив название и обзаведясь платежными терминалами, банк не смог поправить свои дела и стремительно двигался к банкротству и ликвидации. Но вот в конце 2019-го на горизонте появилась Алена Шевцова. Алене Владимировне нужен был подконтрольный банк для обслуживания её финансовых потоков, а основным владельцам банка – доступ к этим самым потокам. И уже в 2020-м она стала акционером «Айбокс банка» (на данный момент Алена Шевцов сосредоточила чуть менее 25% его акций; накануне широкомасштабного вторжения российских агрессоров также стала главой его наблюдательного совета), а ключевые должности в нём заняли выходцы из подконтрольного ей «Лео».
С тех пор, если верить имиджевым публикациям, дела у «Айбокса» устремились вверх. Одновременно у регулятора начали копиться вопросы к банку относительно его участия в отмывании денег. Осенью позапрошлого года за нарушение финансового мониторинга и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (финучреждение якобы не осуществляло надлежащую проверку новых и действующих клиентов), НБУ влепил «iBox банку» штраф в 10 млн грн. Отметим, что это самый крупный штраф, предусмотренный за подобное нарушение. Уже в июне следующего года у Нацбанка появились подобные претензии к «Айбоксу» снова.
Важно отметить, что с 2021 года структуры, связанные с Шевцовой, стали официально декларировать своё участие в игорном бизнесе. В частности в мае 2021 года LeoGaming купила лицензию на обустройство казино и/или букмекерской конторы в одесском отеле Alice Place. Спустя несколько месяцев «Айбокс банк» получил лицензию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины (КРАИЛ) на прием платежей в пользу интернет-казино. Уже в этом году «Айбокс» получил лицензию на «ведение деятельности в сфере игорного бизнеса».
То есть, у Шевцовой выстраивается целая игорная империя с подконтрольным банком в центре. Но привычка кидать на деньги государство сыграла с ней плохую шутку. Сможет ли Алена Шевцова снова отвертеться? Вполне возможно. Ведь в президентском указе о санкциях упомянуты далеко не все связанные с ней компании, вовлеченные в азартный «схематоз». Да и самой Алены Владимировны персонально там нет.
