В настоящее время расследование подошло к концу, при этом стало известно, что обвинение в отношении Аржанова ужесточено и ему будет инкриминировано также участие в преступном сообществе. Находясь в СИЗО, миллиардер смог в судебном порядке взыскать с президента ФК «ЦСКА» Евгения Гинера 52 млн руб.
В 2014 году Forbes оценивал состояние Дмитрия Аржанова в миллиард долларов. Разбогатев не без участия тогдашнего губернатора Нижегородской области Бориса Немцова (в самом начале карьеры он даже был его помощником), Аржанов плавно вписался в энергобизнес и стал владельцем сбытовой компании «Транснефтьсервис», позже она стала называться ОАО «Группа компаний «ТНС Энерго», а затем ПАО ГК «ТНС Энерго». До 2017 года он был ее генеральным директором.
Компанией будущий фигурант уголовного дела владел компанией через кипрский офшор Sunflake Limited. В июле 2017-го 25% «ТНС Энерго» у Sunflake Limited выкупил другой миллиардер, президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер. Вместо оплаты Гинер предоставил вексель почти на 2 млрд руб., который позже получил Аржанов. Судя по всему (по крайней мере, на начало 2022 г.) этот вексель был не оплачен. По нему Гинер еще должен платить 9% годовых.
Продав свою долю в энергетической компании, Дмитрий Аржанов остался в ней советником гендиректора и продолжал быть членом совета директоров.
В 2020 году «ТНС Энерго» был крупным энергосбытовым холдингом и занимал 6% российского рынка электроэнергии. Аржанов оставил Гинеру компанию, которая была сильнейшим игроком на приволжском энергорынке. А дальше в этой истории появилось ПАО «Россети».
22 октября 2020 года по заявлению сетевого гиганта было возбуждено уголовное дело по факту хищений в «ТНС Энерго». С 2011 по 2020 г.г. ТНС якобы вводила в заблуждение поставщика электроэнергии («Россети»), предоставляя ему документы об огромных неплатежах со стороны потребителей. На самом деле, считает следствие, этого не было, а средства, предназначавшиеся для госкомпании (всего 5,5 млрд. руб.) ушли в карманы «организаторов» махинации, в том числе на заграничные счета.
В ноябре 2020-го Тверской суд Москвы принял решение об аресте Дмитрия Аржанова, а также нового гендиректора «ТНС Энерго» Сергея Афанасьева, его жены и заместителя Софьи Афанасьевой. Также к делу привлекли исполнительного директора «ТНС Энерго Нижний Новгород» Бориса Щурова и руководителя нижегородского АО «Межрегиональная энергосбытовая компания» Джамила Дашина. Все, кроме последнего оказались в СИЗО. Дашин начал сотрудничать со следствием, поэтому его поместили под домашний арест.
Находясь в заключении, Аржанов не терял времени даром. Дело в том, что Гинер был должен ему не только 2 миллиарда. В 2019 г. президент ЦСКА занял у Аржанова 54 млн руб., между ними был заключен договор, срок которого истек в феврале 2021 г., причем Гинер не заплатил по нему ни основную сумму, ни проценты (около 8 млн. руб.).
Новости по теме: В России изменили формат трудовых книжек
Даже находясь в неуютных условиях СИЗО, Аржанов обратился с гражданским иском против Гинера и потребовал вернуть долг. Адвокаты ответчика не отрицали наличия долга. К моменту судебного разбирательства оказалось, что его часть (9,4 млн руб.) уже погашена. С учетом набежавших процентов и выплаченной части за Гинером осталась сумма 52,1 млн руб. Суд обязал его вернуть эти деньги Аржанову, которому теперь грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 5 млн рублей.
