Миллиарды в Вариводу к Гуцериеву

Миллиарды в Вариводу к Гуцериеву
Миллиарды в Вариводу к Гуцериеву
Как деньги ФТС могли выводиться олигархом Гуцериевым в офшоры. На днях по подозрению во взяточничестве и хищении с господрядов был задержан начальник центрального информационно-технического таможенного управления (ЦИТТУ) Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрий Васильев.

The Moscow Post просмотрел госконтракты и ознакомился с фирмами, с которыми они заключались. Среди них мы обнаружили "Инлайн Технолоджис". Ранее фирма была оформлена на офшор "Иесс Системз Лимитед". Мы предположили, что через него могли выводиться средства.

Спустя несколько дней в редакцию поступило любопытное письмо, в котором наш информатор обращает внимание на целую сеть офшоров, которые могут быть связаны с делом не только таможенника Васильева, но и массой других незаконных операций по выводу госсредств из России.

"Ростелеком" в офшоре?

"Иесс Системз Лимитед", о которой шла речь, находится по тому же адресу (Nayplίoy, 15), что Zilkonet Enterprises Limited, который контролирует одного из крупнейших подрядчиков "Ростелекома" - компанию "Инлайн Телеком Солюшнс". Портфель госконтрактов этой фирмы с одним только провайдером составляет более 22 млрд рублей.

Новости по теме: Глава холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов: вместо тюрьмы – бюджетные потоки

Миллиарды в Вариводу к Гуцериеву huiqhkiqxdiqze qhhiqdeiqxtidvls

"Инлайн Телеком Солюшнс" связывают с интересами бизнесмена Владимира Вариводы. Про него почти ничего неизвестно, кроме того, что родился он в Украине. В открытых источниках мы обнаружили выписку из мальтийского реестра, в которой указано, что у полного тёзки Вариводы есть мальтийское гражданство.

Миллиарды в Вариводу к Гуцериеву

Про фирму известно больше – её окружают не самые красивые истории. Несколько лет назад прокуратура Владивостока выявила факт коррупционного правонарушения в её деятельности. Было установлено, что представитель компании дал взятку в размере 180 тыс. рублей техническому директору Приморского филиала "Ростелекома". Об этом писал "Собеседник". Однако, это не стало основанием для прекращения сотрудничества компаний.

При этом, несмотря на все поступающие в фирму средства, в 2021 году её выручка резко снизилась, появились финансовые риски. То наводит на некоторые размышления о вероятной коррупционной составляющей на уровне её руководства. Не оказались ли деньги "Ростелекома" на Кипре вместе с деньгами таможенников? И что об этом думает глава оператора Михаил Осеевский?

Не стоит забывать и о том, что первым вице-президентом компании является сын замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Последний тоже может принимать участие в неблагородных делах компании?

"Рублёв" под другим ракурсом

По тому же адресу, что и обе вышеназванные кипрские фирмы, располагается ещё один интересный офшор - Nobel Holdings Investments Ltd. Он появился после закрытия сделки между государственным инвестиционным фондом China Investment Corporation с российской группой "Нобель ойл" опального банкира Григория Гуревича в 2009 году. Туда собственники "Нобель ойла" внесли его акции, а китайские компании – деньги. Их планировалось кроме операционных расходов тратить на приобретение и развитие нефтяных запасов. Только не факт, что всё пошло по плану.

В 2020 году президенту "Нобель ойл" Гуревичу вменили мошенничество с деньгами банка "Рублёв", крупнейшим бенефициаром которого он был.

Кроме этого, в 2019 году "Сбербанк" обратился в Арбитражный суд Республики Коми с исками о признании банкротами двух компаний ‒ "Нефтуса" и "Колванефть". Генеральным директором обеих компаний на тот момент являлся Григорий Гуревич и, как пишет наш информатор, компанию контролировал ещё один офшор, что располагается всё по тому же адресу, что и вышеназванные - GODAPA ENTERPRISES LIMITED. Он называет и другие офшоры, которые также могли иметь отношение к Гуревичу - Vilaks Petroleum Co Ltd и Manaus Trading Ltd.

Не туда ли утекли миллионы из "Рублева"?

След Гуцериева

В феврале 2021 года бывшие акционеры "Нобель Ойл" во главе с Гуревичем и зарубежные инвестфонды продали эту компанию Sarenoti Ltd, что связывают с интересами семьи умершего в прошлом году депутата Госдумы от КПРФ Вахи Агаева и его сына Бекхана. Ваха Агаев на протяжении долгих лет дружил с олигархом Михаилом Гуцериевым, а Бекхан Агаев работал его советником в "Русснефти". Как ранее предполагали, Гуревич таким образом может спасать свои активы через Михаила Гуцериева.

Новости по теме: Усманов и Скоч покрывают киевского торговца людьми и беглого коррупционера Басса

Напомним, у олигарха в России огромные долги – в 2019 году они оценивались в триллион рублей. Возможно, при помощи Гуровича и его офшоров, Гуцериев решил подправить своё финансовое положение?

Куда же без заводов

Идём далее. Если опираться на адрес регистрации кипрских контор, то интересы всё тех же лиц прослеживаются также в сделке по приобретению "Подольского химико-металлургического завода", что сегодня является лидером мирового рынка по производству слитков кремния и резаных пластин монокристаллического кремния для производства фотоэлектрических преобразователей, использующихся в солнечной энергетике.

В 2000 году известная на всю стану сумасшедшими продажами "ножек Буша" группа компаний "Союзконтракт" приобрела контрольный пакет акций завода, но спустя буквально пару лет, как рассказывает информатор, на нём появился новый акционер – компания PCMP INTER TECHNOLOGY LIMITED. И эта контора всё с того же Nayplίoy, 15.

Основателями "Союзконтракта" являются Любович Михаил и Гольдштейн Алексей. Последнего подозревали в убийстве партнёра.

В 1998 году "Союзконтракт" обвиняли в мошенничестве. Дело в том, что холдинг взял крупный кредит в "СБС-Агро". Но деньги не вернул, а по условиям за неимением средств должен был расплатиться продукцией. Но, когда деньги не пришли в срок, оказалось, что мясо "Союзконтракту" не принадлежит: это был конфискат, который прокуратура только разместила на его складах

Гендиректором "Союзконтракта" какое-то время был Юрий Рыдник. По данным информатора, последний владел около 100 офшорных компаний и банков, 5 западных компаний (3 из них в США). Возможно, он также был связан с выводом средств из подконтрольных ему активов?

Оба основателя "Союзконтракта" уже умерли, а вот "Подольский химико-металлургический завод", прошедший в прошлом году реорганизацию в ООО, всё ещё работает на своих хозяев – компанию "Инвесткапитал", что оформлена на некую Оксану Юдаеву. Интересно, что ранее эта компания принадлежала также офшору - GILBANE ENTERPRISES LIMITED, за которой могут скрываться интересы Рыдника.

Деньги текут рекой

Получается, что в России и за её пределами может существовать целая группа людей, занимающихся целенаправленным и методичным выводом средств в офшорные компании из совершенно различных стезей российской экономики – от заводов и операторов связи до таможенников.

Нескольких возможных бенефициаров всех этих манипуляций, таких как Григорий Гуревич, уже могли задержать. Это расследование может стать толчком к тому, чтобы найти "без вести пропавшие" миллиарды, а также потенциальных пособников в выводе средств.

moscow-post.su


Распечатать
02 июня 2025 Украина нанесла серьезные повреждения аэродрому Белая в Иркутской области
02 июня 2025 Сергей Франк выступил в качестве главного свидетеля по делу о кражах в компаниях, занимающихся лизингом
02 июня 2025 Нового президента Польши, Кароля Навроцкого, раскритиковали в Израиле
02 июня 2025 В Стамбуле Россия и Украина обменялись документами для урегулирования конфликта
02 июня 2025 "Я недальновидная": Татьяна Буланова объяснила, почему не помогала детям с домашними заданиями
02 июня 2025 По заявлению Дональда Трампа, Байден скончался в 2020 году и был заменён «клоном»
02 июня 2025 Мединский охарактеризовал призыв Киева вернуть детей как «шоу для европейских дам преклонного возраста»
02 июня 2025 Российский «убийца Steam Deck» оказался копией китайской приставки
02 июня 2025 Саранский ЛВЗ наращивает объемы производства, несмотря на уголовные дела в отношении акционеров
02 июня 2025 Объявлено о третьем раунде переговоров между Россией и Украиной
02 июня 2025 Трамп перепостил теорию о "двойнике Байдена", что вызвало шквал комментариев
02 июня 2025 В социальных сетях сравнили атаку дронов с миссией из игры Call of Duty, где используются грузовики
02 июня 2025 Сотрудники правоохранительных органов задержали работников склада в Челябинске после нападения дронов
02 июня 2025 Лавров провел телефонный разговор с Рубио
02 июня 2025 Трамп заявил, что в США может произойти экономический коллапс, если суды аннулируют введённые им пошлины
02 июня 2025 Беспилотные летательные аппараты атаковали Курск
02 июня 2025 Генерал Гурулёв предложил уволить и привлечь к ответственности руководство Генштаба за атаки на аэродромы
02 июня 2025 В Варшаве представители комиссии превысили полномочия, установленные законодательством
02 июня 2025 Жители Липецка сообщили о взрывах в районе металлургического завода
02 июня 2025 В России может быть сформирована единая либеральная платформа