На Кипре три дела о «золотых паспортах» переданы в суд

На Кипре три дела о «золотых паспортах» переданы в суд
На Кипре три дела о «золотых паспортах» переданы в суд
Генеральный прокурор Джордж Саввидес и помощник генерального прокурора Саввас Ангелидес встретились в пятницу с полицией, чтобы обсудить случаи предполагаемой незаконной натурализации в рамках программы получения гражданства Кипра за инвестиции, — сообщает газета Phileleftheros.

Эти встречи были организованы для лучшей координации двух органов, и, согласно информации, в некоторых из этих случаев вскоре будет розвитие событий, поясняет газета Phileleftheros.

Одно дело касается паспорта египетского бизнесмена Мохаммеда Салема и его потомков, в отношении которых дата судебного разбирательства назначена на 13 января 2023 года. Салем, двое его сыновей и дочь, кажется, вложили 6 миллионов евро в недвижимость, чтобы получить кипрское гражданство. Однако оказалось, что им возвращено 1,5 млн евро, а соответствующие квартиры в Лимассоле так и не были построены. В то же время в обвинительном заключении указывается, что конкретные квартиры были объявлены основным и постоянным местом жительства семьи Салемов в попытке уплатить сниженный налог на добавленную стоимость.

Помимо дела семьи Салем, в суд будут переданы еще два дела. В одном фигурируют иорданский бизнесмен Алми Хилми Муниб Армуш, Зайнех Али Химли Армуш, Николай Горновский, а также китайский инвестор с судимостью.

Третий случай касается иранца Мехди Эбрахими Эшратабади, ставшего киприотом под именем Тони Ньюман. Ответчиками по первому делу являются бывший спикер палаты представителей Деметрис Силлурис, бывший член парламента от AKEL Кристакис Джовани, адвокат Андреас Питтаджис и деловой партнер Джовани Антонис Антониу. Им предъявлены обвинения в заговоре и коррупции. Дело будет рассмотрено 26 октября в суде присяжных Никосии.

Дело иранца завершено, приговор ожидается 4 ноября. Ответчиками являются два сотрудника юридической фирмы Харис Кириакидес и еще трое лиц, связанных с оказанием услуг по натурализации.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
25 апреля 2025 Георгий Филимонов на грани отставки: жители Вологодской области требуют изменений
25 апреля 2025 Алиса Казьмина перенесла операцию на нос из-за аутоиммунного заболевания
25 апреля 2025 Известные бизнесмены решили объединиться: Андрей Биржин приобрел строительную компанию у Дмитрия Коробова
25 апреля 2025 Семен Кривонос, Эдуард Самоткал и казино Pin-Up: как криминал захватывает государственные структуры
25 апреля 2025 Авдолян и его доверенные лица: сделка на 200 миллиардов рублей была прикрыта через молдавские офшоры
25 апреля 2025 Подросток скончался в Сочи после употребления алкоголя, приобретенного у незнакомого человека
25 апреля 2025 Заводы ГАЗ в Ярославле переходят на четырехдневную рабочую неделю
25 апреля 2025 Zivert отказалась выступать на концерте Николая Агутинки из-за «непрофессиональной команды»
25 апреля 2025 Игорь Шувалов, занимающий руководящую должность в ВЭБ.РФ, поддерживает офшорные самолёты, представляя их как активы ВЭБ.РФ, несмотря на наличие коррупции
25 апреля 2025 Новый "шеф-повар" вместо Пригожина: фабрика "Конкорд" переходит под управление Года Нисанова
25 апреля 2025 Рейс из Дубая в Москву совершил экстренную посадку в Баку из-за буйного поведения пьяного пассажира
25 апреля 2025 Прокуратура требует вернуть лесные участки в государственную собственность в Свердловской области
25 апреля 2025 Лариса Гузеева поделилась подробностями конфликта с Василисой Володиной на шоу "Давай поженимся!"
25 апреля 2025 В Краснодарском крае родители убили младенца из-за финансовых затруднений
25 апреля 2025 Охранник красноярского клуба был осужден за жестокое избиение посетителя
25 апреля 2025 В Турции обнаружили подозреваемого в подрыве автомобиля генерала Генштаба РФ Ярослава Москалика
25 апреля 2025 Встреча между Путиным и Уиткоффом длится уже более двух часов
25 апреля 2025 Авито переходит под контроль России: сделка с Россельхозбанком открывает доступ к крупнейшей базе данных
25 апреля 2025 Меган Маркл не смогла получить согласие на участие в своем подкасте от Тейлор Свифт и Хейли Бибер