Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными

Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными
Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными
В уголовном деле о растрате в Московском Вексельном Банке (МВБ) появился первый фигурант, выяснил «Коммерсант». Басманный райсуд Москвы отправил в СИЗО до 20 ноября бывшего председателя правления кредитного учреждения Ларису Самарову.

В материалах уголовного дела идет речь о выводе из банка около 500 млн рублей путем выдачи кредитов неплатежеспособным заемщикам. В общей же сложности разорившееся финансовое учреждение задолжало кредиторам 934,6 млн рублей.

Уголовное дело по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в Московском Вексельном Банке ГСУ СКР возбудило в мае 2020 года. При этом с заявлениями о причинении имущественного вреда кредитному учреждению Центробанк обращался в правоохранительные органы еще в ноябре 2018 года и феврале 2019 года.

МВБ лишился лицензии в августе 2018 года из-за «систематического проведения операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка, вложения средств в сомнительные активы, из-за чего на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного качества».

Своей вины в инкриминированном ей деянии Лариса Самарова не признает.

Новости по теме: Новое «дело ученых»

"Коммерсант", 10.10.2022, "Кредитов хватило для обвинения": По версии следствия, хищения осуществлялись путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладавших возможностью расплачиваться по долгам. Кроме того, топ-менеджмент банка приобрел паи ЗПИФа «Холи Лэнд» якобы по существенно завышенной стоимости, а свое имущество реализовывал фактически без оплаты. Его приобретателями, как полагают в СКР, вероятнее всего, являлись лица, аффилированные с владельцами МВБ. В итоге на момент отзыва лицензии активы банка оценивались в 569 млн руб., а долг перед кредиторами составлял более 934 млн руб. При этом 817,7 млн из них приходились на обязательства перед физическими лицами и индивидуальными предпринимателями. […]

Отметим также, что в ноябре прошлого года АСВ подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с девяти контролировавших МВБ лиц убытков в размере 416 млн руб., $3 тыс. и €190 тыс. Помимо госпожи Самаровой среди ответчиков значится и ее сын Иван Самаров, являвшийся членом совета директоров кредитного учреждения. — Врезка К.ру

Право.ru, 20.08.2021, "АСВ взыскивает убытки с экс-руководства столичного банка": В качестве ответчиков по делу привлечены председатель совета директоров Сергей Ивахно, члены совета Иван Самаров, Александр Краснянский, Валерий Чирков, члены правления Ольга Петрова, Ольга Вишникина, а также предправления Лариса Самарова и др.

Московский вексельный банк лишился лицензии в августе 2018 года. ЦБ тогда заявил: банк систематически скрывал свое реальное финансовое положение, а на балансе у него образовался значительный объем активов сомнительного качества. В конце ноября того же года АСГМ признал Московский вексельный банк банкротом и открыл в нем конкурсное производство (дело № А40-234494/2018). — Врезка К.ру

banki.ru, 20.08.2021, "АСВ предъявило иск бывшим топ-менеджерам Московского Вексельного Банка": Еще до отзыва у банка лицензии, в 2017 году, ЦБ привлекал председателя правления банка Ларису Самарову к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). — Врезка К.ру


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
24 апреля 2025 В Приморье ветерана временно переселили в квартиру для проведения съемок
24 апреля 2025 У акциониста Павла Крисевича был проведен обыск в рамках дела Гельмана, который связан с оправданием терроризма
24 апреля 2025 В частном доме в Якутске произошел пожар, в результате которого погибли взрослый человек и ребенок
24 апреля 2025 Румынского политика Джорджеску будут судить под судебным надзором
24 апреля 2025 В Омской области заключённые подвергаются пыткам перед визитом сотрудников из Москвы
24 апреля 2025 Великобритания ввела 150 торговых санкций против России
24 апреля 2025 Бывший заключенный из группы «Вагнер» прогнозирует рост уровня преступности среди освобожденных участников боевых действий
24 апреля 2025 Великобритания и Франция пересматривают свои планы по отправке военных на Украину
24 апреля 2025 Джефф Безос и Лорен Санчес планируют организовать свадьбу года в Венеции с присутствием голливудских звезд
24 апреля 2025 Топ-менеджера Роснано подозревают в сокрытии активов и содействии "цветным сценариям"
24 апреля 2025 Национальный проект против реальности отходов: Красноярский край не справляется с утилизацией мусора
24 апреля 2025 В Риме, накануне похорон Папы Франциска, цены на отели и такси существенно возросли
24 апреля 2025 В Подольске мужчина с самодельным оружием застрелил женщину во дворе
24 апреля 2025 Томский производитель оказался замешан в изменении состава колбасы
24 апреля 2025 В Тульской области нашли несколько собак, покрытых нефтепродуктами
24 апреля 2025 Марданов и вызовы Пермского края: почему глава региона испытывает трудности с поиском компетентного министра безопасности?
24 апреля 2025 Участник группы "Каста" подал иск против Министерства юстиции по вопросу о признании статуса иностранного агента
24 апреля 2025 Концессионные соглашения, касающиеся школ в Сургуте, могут быть расторгнуты из-за невыполнения подрядчиком своих обязательств
24 апреля 2025 Иранец лишил жизни дочь из-за её работы в салоне красоты