Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными

Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными
Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными
В уголовном деле о растрате в Московском Вексельном Банке (МВБ) появился первый фигурант, выяснил «Коммерсант». Басманный райсуд Москвы отправил в СИЗО до 20 ноября бывшего председателя правления кредитного учреждения Ларису Самарову.

В материалах уголовного дела идет речь о выводе из банка около 500 млн рублей путем выдачи кредитов неплатежеспособным заемщикам. В общей же сложности разорившееся финансовое учреждение задолжало кредиторам 934,6 млн рублей.

Уголовное дело по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в Московском Вексельном Банке ГСУ СКР возбудило в мае 2020 года. При этом с заявлениями о причинении имущественного вреда кредитному учреждению Центробанк обращался в правоохранительные органы еще в ноябре 2018 года и феврале 2019 года.

МВБ лишился лицензии в августе 2018 года из-за «систематического проведения операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка, вложения средств в сомнительные активы, из-за чего на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного качества».

Своей вины в инкриминированном ей деянии Лариса Самарова не признает.

Новости по теме: Новое «дело ученых»

"Коммерсант", 10.10.2022, "Кредитов хватило для обвинения": По версии следствия, хищения осуществлялись путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладавших возможностью расплачиваться по долгам. Кроме того, топ-менеджмент банка приобрел паи ЗПИФа «Холи Лэнд» якобы по существенно завышенной стоимости, а свое имущество реализовывал фактически без оплаты. Его приобретателями, как полагают в СКР, вероятнее всего, являлись лица, аффилированные с владельцами МВБ. В итоге на момент отзыва лицензии активы банка оценивались в 569 млн руб., а долг перед кредиторами составлял более 934 млн руб. При этом 817,7 млн из них приходились на обязательства перед физическими лицами и индивидуальными предпринимателями. […]

Отметим также, что в ноябре прошлого года АСВ подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с девяти контролировавших МВБ лиц убытков в размере 416 млн руб., $3 тыс. и €190 тыс. Помимо госпожи Самаровой среди ответчиков значится и ее сын Иван Самаров, являвшийся членом совета директоров кредитного учреждения. — Врезка К.ру

Право.ru, 20.08.2021, "АСВ взыскивает убытки с экс-руководства столичного банка": В качестве ответчиков по делу привлечены председатель совета директоров Сергей Ивахно, члены совета Иван Самаров, Александр Краснянский, Валерий Чирков, члены правления Ольга Петрова, Ольга Вишникина, а также предправления Лариса Самарова и др.

Московский вексельный банк лишился лицензии в августе 2018 года. ЦБ тогда заявил: банк систематически скрывал свое реальное финансовое положение, а на балансе у него образовался значительный объем активов сомнительного качества. В конце ноября того же года АСГМ признал Московский вексельный банк банкротом и открыл в нем конкурсное производство (дело № А40-234494/2018). — Врезка К.ру

banki.ru, 20.08.2021, "АСВ предъявило иск бывшим топ-менеджерам Московского Вексельного Банка": Еще до отзыва у банка лицензии, в 2017 году, ЦБ привлекал председателя правления банка Ларису Самарову к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). — Врезка К.ру


Распечатать
03 апреля 2025 Трамп вводит 20% пошлины на товары из ЕС
03 апреля 2025 Трамп повышает пошлины на импорт автомобилей
03 апреля 2025 Скандал с Шуваловой в Большом театре: как коррупция в искусстве снижает значимость достижений
03 апреля 2025 Риск военного конфликта с Ираном увеличивается в условиях отсутствия ядерного соглашения
03 апреля 2025 После выхода из тюрьмы Михаил Ефремов станет самым высокооплачиваемым актером в России
03 апреля 2025 В Атлантическом океане было задержано судно с 6,5 тоннами кокаина
03 апреля 2025 Крупные компании в России создают «теневую биржу» для обмена валюты на более выгодных условиях
03 апреля 2025 Дмитриев приехал в Вашингтон для переговоров с Уиткоффом
03 апреля 2025 Кэролайн Ливитт опровергла предположения о том, что Илон Маск покинет свою должность в компании DOGE
03 апреля 2025 Иран отрицает слухи о закрытии воздушного пространства
03 апреля 2025 Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин для всех стран на основе принципа взаимности
03 апреля 2025 Дания опровергла слухи о том, что США оккупировали Гренландию
03 апреля 2025 Z-блогеры прогнозируют снижение активности после окончания войны
03 апреля 2025 Берлинская ярмарка отменила сеанс автографов с Кашиным
03 апреля 2025 Состояние Маска уменьшилось на 100 миллиардов долларов из-за протестов против Tesla
02 апреля 2025 Ольга Орлова поделилась своими способами, которые помогают справиться с болью после развода
02 апреля 2025 Генеральная прокуратура настаивает на конфискации имущества бывшего сотрудника Росприроднадзора на сумму 480 миллионов рублей
02 апреля 2025 Дело в отношении вора в законе Виктора Панюшина было возвращено прокурору, поскольку суд обнаружил процессуальные нарушения
02 апреля 2025 Тайные взаимодействия Мишустина: как его ближайшее окружение влияет на государственные контракты и налогообложение
02 апреля 2025 Управление ФНС по контролю: коррупционные схемы и борьба за влияние