ВТБ требует "Права": Чиракадзе познает банкротство Франком

ВТБ требует "Права": Чиракадзе познает банкротство Франком
ВТБ требует "Права": Чиракадзе познает банкротство Франком
Тимур Франк и Дмитрий Чиракадзе связанный с "Право.ру" могут провернуть очередную аферу с банкротством угледобывающей компании.

"БМ-Банк", связанный с ВТБ, направил иск к угольному разрезу "Кузнецкий Южный" в Кузбассе и его владельцам. Он требует признания недействительными ряда сделок по смене собственников разреза и вернуть 100% долей предприятия ООО "Разрез "Нагорный". Банк утверждает, что эти сделки были направлены на вывод активов "Нагорного".

В чьих интересах может действовать кредитно-денежное учреждение – разбирался корреспондент The Moscow Post в Кемеровской области.

Все дороги ведут к ответчику?

"Разрез Кузнецкий Южный" принадлежит Тимуру Франку, Ивану Поворознюку, ООО "Карботехнологии" и ООО "Роменна". Все они выступают ответчиками по иску. Также в их числе бывшие собственники разреза Дмитрий Чиракадзе, новосибирское ООО "Альфа" и московское АО "Пожарские и партнеры". Последняя через цепочку фирм и собственников связана с "Право.ру", гендиректором которой до 2021 года выступал Чиракадзе).

Новости по теме: Новое «дело ученых»

ООО "Разрез "Нагорный" с апреля этого года находится в процедуре наблюдения в рамках банкротства, а "БМ-Банк" является одним из его кредиторов. Согласно данным ЕГЮРЛ, до 2021 года им управлял Григорий Дадашян. Он же является гендиректором "Пожарского и Партнёров".

Другое лицо, периодически занимавшее пост гендиректора "Нагорного", Дмитрий Зотов, через ООО "Цветметрезерв" (где числится учредителем), связан с ныне ликвидированной ООО "Горнообогатительные Технологии" (последняя – является учредителем "Цветметрезерв"), принадлежащей Дмитрию Чиракадзе.

К слову, ещё одним собственником "Горнообогатительных технологий" числится банковская структура - АКБ "СВА" (АО). Судя по тому, что одним из учредителей банка являлся учредитель "Горнообогатительных технологий" Сергей Кованда, эта банковская структура также входит в контур интересов Чиракадзе.

ВТБ требует "Права": Чиракадзе познает банкротство Франком dzqidzhiukiqurvls

Кроме него в состав учредителей входили и другие предприниматели – в их числе самым заметным является Черемин Сергей Евгеньевич – руководитель департамента внесшеэкономических связей Москвы.

На данный момент банк находится в процессе банкротства. Заметим, что кредитно-денежное учреждение было щедро обласкано государственными контрактами, на которых заработало более 75 млн рублей. Куда канули эти средства? Неужели в офшор, на который до 2017 года были оформлены "Горнообогатительные технологии"?

ВТБ требует "Права": Чиракадзе познает банкротство Франком

В 2018 году на официальном сайте Центробанка появилась информация об отзыве у банка лицензии за то, что "руководством и должностными лицами банка совершены операции, направленные на вывод ликвидных активов, в том числе посредством кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также путем заключения сделок продажи ценных бумаг с отсрочкой платежа с компаниями, не осуществляющими реальной хозяйственной деятельности".

Кроме того, в ходе обследования временной администрацией установлено, что у банка имеются вложения в дочернюю компанию, 95% активов которой являются безнадежными ко взысканию.

Таким образом, "БМ-Банк", получается, по сути, действует в интересах бывших и нынешних собственников "Разрез Кузнецкий Южный"? Которые могли выводить деньги из обескровленного ныне "Нагорного" через офшоры, бывшие в списке его учредителей – "МЕНИЛО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" и "КОМПАНИЯ БАЛАЧИКО ЛТД".

Не по Щукинскому велению

Среди вышеупомянутых личностей больше всего выделяются два субъекта, которые в подобных делах могли быть замечены неоднократно. Речь о Тимуре Франке и господине Чиракадзе.

Тимур Франк известен, как бывший юрист покойного Александра Щукина. Когда последнего в 2017 году обвинили в вымогательстве акций разреза "Инской", вскоре все активы "ИТЭК" (компании-держателя активов фирм Щукина), оказались в руках Тимура Франка. По слухам, тот наплёл предпринимателю о том, что это единственная возможность сохранить активы.

Вскоре "ИТЭК" превратилась в компанию-банкрота и всё её имущество распродали в том числе лично в пользу Франка. По информации "Форбс", после ареста все дела Щукина на воле вел его зять Ильдар Узбеков, проживающий в Лондоне. Вероятно, именно он и "слил" их в итоге Франку.

А ведь именно Франк мог подвести Щукина под статью. Ему последний, по слухам, доверял проводить операции с векселями, и в итоге за них Щукин и сел. А в 2021 году умер при не до конца выясненных обстоятельствах, находясь под домашним арестом, а его бизнес перекочевал в руки Франка и его партнёра Ивана Паровознюка – тоже юриста.

Есть за спиной Франка и другие неблаговидные дела. В 2014 году "ИТЭК", которой он на тот момент руководил, выписала поручительство на 1 млрд рублей на ООО "Торговый дом "Сибэнергоугольснаб". Совладельцем последней являлся Алексей Барабаш, а поручительство было выписано компании ЗАО "Черниговский НПЗ", основным акционером которой был тот же самый Барабаш.

Новости по теме: В Якутске прохожий поймал выпавшего с 12-го этажа ребенка

"Сибэнергоугольснаб" ожидаемо вскоре обанкротилась. А в 2016 году Франк выкупил миллиардный "долг" "ИТЭК", став его основным кредитором в процедуре его банкротства, получив карт-бланш на активы компании.

Так что чуть ли не всё, что сейчас имеет Франк, могло достаться ему путём махинаций с активами Щукина, которого предприимчивый юрист, вероятно, попросту обвёл вокруг пальца. При этом многие активы, в которых ранее бурлила жизнь, после перехода в руки Франка были обанкрочены. The Moscow Post подробно освещал эту историю.

Схема, которая сейчас вырисовывается вокруг активов "Нагорного" очень сильно напоминает его происки.

Юриспруденция во зло

Что касается второго субъекта нашего расследования – господина Чиракадзе, больше всего он известен, как глава скандальной компании "Право.ру". Она отвечает за разработку системы электронного правосудия, которая, по распространённому мнению, сильно "хромает". А если быть откровенным давно уже говорят, что средства, выделенные на нее, были попросту разворованы.

ВТБ требует "Права": Чиракадзе познает банкротство Франком

При этом до 2021 года "Право.ру" была оформлена на офшор "ГРЕНСОН ФАЙНЕНШНЛ КОНСУЛЬТАНТ ЛИМИТЕД". А в 2019 году налоговая подала заявление о банкротстве на компанию "Праводник", что через её собственника Андрея Звягинцева связана с уже упомянутым выше ООО "Пожарский и Партнеры", где последний по 2021 год был гендиректором, а сейчас выступает владельцем.

Похоже, что налоги тоже поступали не в те карманы. Если бы банкротство произошло, система электронного правосудия рисковала вообще развалиться.

Неофициальные источники попросту  о связях Чиракадзе и задержанного в 2020 году замначальника следственного департамента МВД Александра Бирюкова. Он обвинялся в смягчении обвинения Альберту Худояну. Потенциально последний мог прикрывать и Чиракадзе. Они же писали, что якобы предпринимателю удалось "отбрехаться" даже от дела, бывшего в разработке ФСБ.

Как утверждают авторы сайта "Руспресс", якобы Чиракадзе изначально зашел в систему электронного правосудия, чтобы решить собственные проблемы с силовым блоком. В том числе писали о прениях с офшорами, которые якобы передавали свои активы в управления Чиракадзе, но, по всей видимости, терпели убытки.

Действительно, если посмотреть на споры ныне ликвидированной "ЮК Проф", что управлялась бизнесменом, можно увидеть иск от ""Миллениум Глобал Хай Йилд Фанд Лимитед". Судебное решение постановило запретить ответчикам, в числе которых был лично Чиракадзе, распоряжаться активами истца.

ВТБ требует "Права": Чиракадзе познает банкротство Франком

На текущий момент Чиракадзе является гендиректором ООО "Лигал Ай Ти", осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами и почти не вылезающую из минусов. Деньги из этой компании могут выводиться через офшор "ФЛАУЭРИ ЮНИВЕРСАЛ С.А.", который управляет ООО "Лаборатория Страховых Технологий". Последняя, в свою очередь, принадлежит Алексею Пелевину – на него же оформлена "Лигал Ай Ти".

Чиракадзе также принадлежит ООО "Каффир", занимающаяся предоставлением финансовых услуг, и ликвидированная "Финко", вторым учредителем которой выступает банкротящаяся ООО "Нивел Груп". Она оформлена на Любовь Орлову, которую называют супругой Чиракадзе.

Похоже, что заработок на банкротстве – это любимая ниша предпринимателей-юристов, которые сейчас потенциально пытаются провернуть очередную схему с акциями "Нагорного".


Распечатать
27 июня 2025 Суд обязал мэра Лабытнанги устранить антисанитарные условия в «новых» домах для переселенцев
27 июня 2025 Турецкий стелс-беспилотник Anka-3 получил повреждения во время испытательного полета
27 июня 2025 Лечение зубов в Челябинске обошлось пациентке в 2,5 миллиона рублей
27 июня 2025 Иран принимает решение о быстром укреплении своих ВВС путем закупки китайских истребителей
27 июня 2025 Пенсионер в Приморье убил друга топором из ревности к своей жене
27 июня 2025 В Екатеринбурге анархиста избили и увезли в лес, после чего он пропал без вести
27 июня 2025 Венгрия и Словакия требуют пересмотра плана по отказу от российского газа к 2027 году
27 июня 2025 Водитель BMW не захотел снизить скорость перед "лежачим полицейским" и столкнулся с машиной на встречной полосе
27 июня 2025 Совет архитекторов России наградил Рамзана Кадырова высшей наградой
27 июня 2025 Посол США Линн Трейси попрощалась с Россией, процитировав стихи Пушкина
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
27 июня 2025 Тегеран сохранил запасы урана, несмотря на удар США по Фордо, — сообщает Financial Times
27 июня 2025 Сын бывшего министра с криминальным прошлым Бориса Иванюженко ведет бизнес на Западе, несмотря на санкции
27 июня 2025 Биографию Умара Кремлёва на Википедии могли изменить за вознаграждение
27 июня 2025 Российская туристка пострадала от укуса ядовитой змеи во время экскурсии в Армении
27 июня 2025 ФНС и Росфинмониторинг присоединились к спору между "21 веком" и "Битривером"
27 июня 2025 Россия усиливает давление на Молдову в медиапространстве перед саммитом с Европейским союзом
27 июня 2025 Криштиану Роналду подписал новый контракт с «Аль-Насром» и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов