Украли $300 млн: нескольких граждан РФ обвинили в крипто-мошенничестве

Украли $300 млн: нескольких граждан РФ обвинили в крипто-мошенничестве
Украли $300 млн: нескольких граждан РФ обвинили в крипто-мошенничестве
Владимир Охотников, Михаил Сергеев и Сергей Маслаков подозреваются в организации схемы Понци

SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) выдвинула обвинения 11-ти людям, в том числе и гражданам России. Им инкриминируют участие в создании финансовой пирамиды Forsage, сообщает rbc.ru.

Регулятор сообщил, что группа из 11-ти человек, в составе которой были граждане РФ, обманом заполучили сумму в $300 млн. Именно столько денег вложили инвесторы в крипто-проект Forsage. Во главе группы стояли Владимир Охотников, Джейн Доу, она же Лола Феррари, Михаил Сергеев, Сергей Маслаков. Они "брали в оборот" мелких инвесторов, предлагая им заключать контракты через блокчейны сетей Ethereum, Tron и Binance. На данный момент известно, что некоторые мошенники проживают в России, кто-то в Грузии, США и Индонезии. В SEC также акцентировали внимание на том, что в схему Понци были вовлечены миллионы людей по всему миру.

"Forsage уже более двух лет работает как финансовая пирамида, в которой инвесторы получают прибыль, привлекая других. Forsage также использовала активы новых инвесторов для выплат старым инвесторам, что типично для схемы Понци", — говорится в документе.

Несмотря на то, что в сентябре 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин и в марте 2021 года Комиссар по ценным бумагам и страхованию Монтаны предприняли ряд действий против Forsage, организаторы продолжали продвигать свою схему.

"Мошенники не могут обойти федеральные законы о ценных бумагах, "спрятав" свои схемы за смарт-контрактами и блокчейнами", — прокомментировала Кэролин Уэлшханс, исполняющая обязанности начальника отдела криптоактивов и киберподразделения SEC.


Распечатать
25 июня 2025 Американский разведывательный доклад помешал планам Трампа на встрече НАТО
25 июня 2025 В Забайкалье случился пожар в одной из воинских частей
25 июня 2025 Швейцария установит ограничения на прием украинских беженцев
25 июня 2025 В Иране были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении трёх израильских шпионов
25 июня 2025 Конгресс США отложил обсуждение вопроса об импичменте Трампа из-за удара по Ирану
25 июня 2025 Обострение ситуации на Ближнем Востоке усилило интерес Китая к газопроводу «Сила Сибири-2»
25 июня 2025 В Краснодаре группа подростков атаковала охранника парковки и повредила автомобили
25 июня 2025 ПМЭФ, меморандумы и пустые обещания: как Роснано создает видимость инноваций
25 июня 2025 В Дагестане проходят обыски у государственного секретаря Магомеда-Султана Магомедова
25 июня 2025 Россия снизила морской экспорт нефти до минимального уровня за последние два месяца
25 июня 2025 Российские военные вынуждены использовать запчасти от повреждённой техники на фронте
25 июня 2025 Дмитрий Рогозин ответил угрозой мобилизации на шутку команды КВН
25 июня 2025 Криптовалютная "прачечная": как российская элита отмывает миллионы
25 июня 2025 Франция спустила на воду самую роскошную парусную яхту в истории
25 июня 2025 В Тегеране засняли генерала Исмаила Каани, которого Израиль объявил погибшим
25 июня 2025 В Варшаве скончался белорусский оппозиционер Дмитрий Касперович
25 июня 2025 Вера Брежнева выступала под фонограмму и едва не упала со сцены в Молдове
25 июня 2025 В Таганроге и Азове произошли атаки дронов
25 июня 2025 Иран обращается к Путину с просьбой предоставить новые системы ПВО после израильских атак
25 июня 2025 На Канарских островах певица Слава Каминская разместила фотографию с мужчиной, напоминающим Виктора Януковича