Украли $300 млн: нескольких граждан РФ обвинили в крипто-мошенничестве

Украли $300 млн: нескольких граждан РФ обвинили в крипто-мошенничестве
Украли $300 млн: нескольких граждан РФ обвинили в крипто-мошенничестве
Владимир Охотников, Михаил Сергеев и Сергей Маслаков подозреваются в организации схемы Понци

SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) выдвинула обвинения 11-ти людям, в том числе и гражданам России. Им инкриминируют участие в создании финансовой пирамиды Forsage, сообщает rbc.ru.

Регулятор сообщил, что группа из 11-ти человек, в составе которой были граждане РФ, обманом заполучили сумму в $300 млн. Именно столько денег вложили инвесторы в крипто-проект Forsage. Во главе группы стояли Владимир Охотников, Джейн Доу, она же Лола Феррари, Михаил Сергеев, Сергей Маслаков. Они "брали в оборот" мелких инвесторов, предлагая им заключать контракты через блокчейны сетей Ethereum, Tron и Binance. На данный момент известно, что некоторые мошенники проживают в России, кто-то в Грузии, США и Индонезии. В SEC также акцентировали внимание на том, что в схему Понци были вовлечены миллионы людей по всему миру.

"Forsage уже более двух лет работает как финансовая пирамида, в которой инвесторы получают прибыль, привлекая других. Forsage также использовала активы новых инвесторов для выплат старым инвесторам, что типично для схемы Понци", — говорится в документе.

Несмотря на то, что в сентябре 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин и в марте 2021 года Комиссар по ценным бумагам и страхованию Монтаны предприняли ряд действий против Forsage, организаторы продолжали продвигать свою схему.

"Мошенники не могут обойти федеральные законы о ценных бумагах, "спрятав" свои схемы за смарт-контрактами и блокчейнами", — прокомментировала Кэролин Уэлшханс, исполняющая обязанности начальника отдела криптоактивов и киберподразделения SEC.


Распечатать
02 апреля 2025 Полмиллиона компаний в России не считают проблемой использование нелицензированного программного обеспечения
02 апреля 2025 В Аргентине арестовали лидера секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева
02 апреля 2025 Илон Маск потерпел поражение: Сьюзан Кроуфорд одержала победу на выборах в Верховный суд Висконсина
02 апреля 2025 В России была раскрыта коррупционная схема с участием главы Росприроднадзора
02 апреля 2025 Михаил Терехин высказался против помолвки Ксении Бородиной и Николая Сердюкова
02 апреля 2025 Чемезов, Мантуров и винный бизнес: Что скрывается за банкротством AVE Wine?
02 апреля 2025 Генеральный прокурор предложил усилить контроль над риелторами, через которых мошенники продают чужие квартиры
02 апреля 2025 ФНС подала иск о банкротстве «СибирьНефтьРесурс» на сумму 21,9 миллиона рублей
02 апреля 2025 Актёры сериала "Слово пацана" оказались должны почти миллион рублей за доставку чипсов
02 апреля 2025 Девушка из Подмосковья чуть не скончалась из-за таблеток для похудения
02 апреля 2025 Женщина подожгла автомобиль своего бывшего возлюбленного после ссоры, когда он всё ещё находился внутри
02 апреля 2025 Водитель автомобиля «Гранта» устроил гонки по тротуару в Москве: его разыскивает полиция
02 апреля 2025 24 миллиардера сменили гражданство и теперь не считаются российскими предпринимателями
02 апреля 2025 Чем завершатся 12 лет обещаний о возрождении Байкальска?
02 апреля 2025 Разрушенная империя: как группировка криминального авторитета Ярослава Малиновского контролировала ломбарды и казино
02 апреля 2025 Военнослужащий признался в краже маскировочных сетей на сумму 20 тысяч рублей
02 апреля 2025 Латвийский след в Газпроме: Как Алексей Кахидзе выводит деньги через международные связи?
02 апреля 2025 "Wallet" of the Uzbek elite: How Dmitriy Lee and Alisher Usmanov bypass sanctions
02 апреля 2025 Европейский суд по правам человека требует от Финляндии объяснений относительно закрытия границы
02 апреля 2025 Концепция превращения дома Пугачевой в "Аншлаг" вызвала сомнения у Евгения Петросяна