Wex воли не видать: МВД подозревает в растрате топ-менеджера криптобиржи

Wex воли не видать: МВД подозревает в растрате топ-менеджера криптобиржи
Wex воли не видать: МВД подозревает в растрате топ-менеджера криптобиржи
МВД отчиталось о задержании совладельца одной из криптовалютных бирж, подозреваемого в растрате. Вероятно, речь идет о бирже WEX и Алексее Билюченко.

В прошлом году в Варшаве был арестован бывший глава Wex, со счетов которой пропало $450 млн, принадлежавших инвесторам по всему миру. Wex — правопреемница биржи BTC, рухнувшей в 2017 году после ареста Александра Винника.

Следствие уточнило, что задержанный контролировал движение крупных сумм в криптовалюте и их переводы на электронные кошельки.

 —  в министерстве.

Подозреваемого задержали в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Подмосковья. При себе у него были дорожные чемоданы с деньгами на сумму свыше 190 млн рублей. Силовики провели 29 обысков в помещениях, принадлежащих фигуранту и его предполагаемым сообщникам, в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Всего было изъято более 50 млн рублей, $1 млн, €70 тыс., дорогое компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы.

Счета задержанного арестованы. МВД направило в суд ходатайство об аресте имущества стоимостью более 2 млрд рублей.

По  зампредседателя МКА «Арбат» Сергея Шугаева, занимающегося помощью пострадавшим от деятельности Wex, речь идет об аресте админа — владельца WEX Алексея Билюченко.

Крах за крахом

Криптовалютная биржа Wex начала работать в сентябре 2017 года, выкупив аккаунты клиентов площадки BTC-e (сумма сделки не раскрывалась), прекратившей свое существование в том же году. WEX переняла на себя долговые обязательства BTC-e и к апрелю 2018-го 20% от общей суммы.

Основатель BTC-e — россиянин Александр Винник, арестованный в 2017 году в Греции по запросу США, где его обвинили в отмывании от $4 до $9 млрд через Wex. Помимо США, экстрадиции Винника добивались Франция и Россия. Сам он заявлял, что хочет «добровольной» экстрадиции в РФ, и  российским силовикам в хищении 750 млн рублей. В 2020-м Греция решила выдать его Франции, которая подозревала Винника в краже личных данных и вымогательстве. В конце того же года он получил пять лет тюрьмы.

По данным  за 2017 год, Wex замыкала второй десяток крупнейших мировых криптобирж, а суточный оборот ее торгов составлял $80 млн.

Осенью 2017 года после ареста Винника BTC-e перезапустилась под новым именем Wex, а директором стал Дмитрий Васильев — уроженец Белоруссии, обслуживавший крупных клиентов из Китая, торговавших на бирже.

При этом, по данным , при Васильеве реальным собственником криптобиржи мог быть Алексей Билюченко, партнер Винника по BTC-e.

Васильев же был единственным собственником официального юрлица биржи — сингапурской компании World Exchange Services. В августе 2018 года стало известно о банкротстве биржи и приостановке ее работы. Инициативная группа пострадавших клиентов Wex подсчитала, что ущерб превысил $400 млн, а вывод $200 млн они приписывают лично Васильеву.

Через год Васильев продает сингапурское юрлицо семье бывшего украинского бизнесмена Дмитрия Хавченко, который воевал на востоке Украины под позывным Морячок. За ним мог стоять российский предприниматель и председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев, писала .

Новости по теме: В столице КНДР прошел грандиозный новогодний концерт, на котором не появился Ким Чен Ын

В 2018 году Русская служба Би-би-си сообщала, что Билюченко якобы перевел порядка $450 млн в криптовалюте на кошельки, подконтрольные , что произошло при участии Малофеева.

В 2019–2020 годах по России прокатилась волна «минирований» школ, судов, ТЦ, детских садов и аэропортов. Учреждения получали анонимные письма, в которых было сказано, что сообщения о заложенных бомбах продолжат поступать, пока «Константин Малофеев не вернет долг в 120 биткоинов, украденных с биржи Wex». Сам предприниматель отрицал свою причастность к пропаже денег с Wex и подал заявление в .

Летом 2019 года издание  о задержании Васильева в Италии. Официально причины ареста не назывались, но на сайте полиции региона Базиликата было размещено сообщение, в котором без указания имени сообщалось о задержании 32-летнего мужчины «белорусской национальности». Также полиция региона уточняла, что он был задержан по запросу Интерпола в связи с уголовным делом, заведенным в Казахстане. Полиция республики подозревала его в хищении с помощью биржи $20 тыс., принадлежавших жителю Алма-Аты.

В августе 2019-го власти Италии освободили Васильева, поскольку в деле, по его словам, было большое количество ошибок. Однако в сентябре 2021 года его опять арестовали, но на этот раз в Польше. Об экстрадиции снова попросил Казахстан. Однако 7 декабря того же года Васильева  из-под ареста, после чего он успел побывать в России.


Распечатать
23 июня 2025 Российские туристы жалуются на присутствие удавов в отелях Кубы
23 июня 2025 Трамп провёл экстренное совещание из-за нападений Ирана на американские базы
23 июня 2025 На Сахалине четверо человек стали жертвами нападения медведя
23 июня 2025 Россия осуществила крупномасштабную атаку на Киев
23 июня 2025 Музыкант Юрий Антонов был госпитализирован из-за проблем с сердцем
23 июня 2025 Трамп заявил о вероятности нового удара по Ирану
23 июня 2025 Премьер-министр Японии может не принять участие в саммите НАТО из-за нападения США на Иран
23 июня 2025 Пресс-секретарь спасла владельца парка «Тайган», на которого напали львы
23 июня 2025 Россия собирается отменить визовый режим с тремя странами
23 июня 2025 Владелица сети "Пир морей" Мария Ахмадишина обманула десятки инвесторов и скрылась
23 июня 2025 Цена на нефть марки Brent поднялась выше 81 доллара США из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке
23 июня 2025 Суд оштрафовал Виктора Коэна за продажу мерча с насмешками над убитой им девушкой
23 июня 2025 Чекист-бизнесмен Козлов инициировал уголовное преследование против московского предпринимателя Вертикова
23 июня 2025 Иранские формирования собираются атаковать американские базы в Ираке
23 июня 2025 Трамп допустил возможность изменения власти в Иране
23 июня 2025 Министр иностранных дел Ирана приехал в Москву для проведения переговоров с Путиным
23 июня 2025 Израильские ВВС осуществили атаки на военные объекты в Тегеране и западных районах Ирана
23 июня 2025 Российский военный корабль впервые сопровождал нелегальные танкеры через Ла-Манш
23 июня 2025 После ударов США по Ирану Нетаньяху помолился и оставил записку у Стены Плача
23 июня 2025 Трамп раскритиковал республиканца Мэсси за негативные комментарии по поводу ударов по Ирану