Wex воли не видать: МВД подозревает в растрате топ-менеджера криптобиржи

Wex воли не видать: МВД подозревает в растрате топ-менеджера криптобиржи
Wex воли не видать: МВД подозревает в растрате топ-менеджера криптобиржи
МВД отчиталось о задержании совладельца одной из криптовалютных бирж, подозреваемого в растрате. Вероятно, речь идет о бирже WEX и Алексее Билюченко.

В прошлом году в Варшаве был арестован бывший глава Wex, со счетов которой пропало $450 млн, принадлежавших инвесторам по всему миру. Wex — правопреемница биржи BTC, рухнувшей в 2017 году после ареста Александра Винника.

Следствие уточнило, что задержанный контролировал движение крупных сумм в криптовалюте и их переводы на электронные кошельки.

 —  в министерстве.

Подозреваемого задержали в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Подмосковья. При себе у него были дорожные чемоданы с деньгами на сумму свыше 190 млн рублей. Силовики провели 29 обысков в помещениях, принадлежащих фигуранту и его предполагаемым сообщникам, в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Всего было изъято более 50 млн рублей, $1 млн, €70 тыс., дорогое компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы.

Счета задержанного арестованы. МВД направило в суд ходатайство об аресте имущества стоимостью более 2 млрд рублей.

По  зампредседателя МКА «Арбат» Сергея Шугаева, занимающегося помощью пострадавшим от деятельности Wex, речь идет об аресте админа — владельца WEX Алексея Билюченко.

Крах за крахом

Криптовалютная биржа Wex начала работать в сентябре 2017 года, выкупив аккаунты клиентов площадки BTC-e (сумма сделки не раскрывалась), прекратившей свое существование в том же году. WEX переняла на себя долговые обязательства BTC-e и к апрелю 2018-го 20% от общей суммы.

Основатель BTC-e — россиянин Александр Винник, арестованный в 2017 году в Греции по запросу США, где его обвинили в отмывании от $4 до $9 млрд через Wex. Помимо США, экстрадиции Винника добивались Франция и Россия. Сам он заявлял, что хочет «добровольной» экстрадиции в РФ, и  российским силовикам в хищении 750 млн рублей. В 2020-м Греция решила выдать его Франции, которая подозревала Винника в краже личных данных и вымогательстве. В конце того же года он получил пять лет тюрьмы.

По данным  за 2017 год, Wex замыкала второй десяток крупнейших мировых криптобирж, а суточный оборот ее торгов составлял $80 млн.

Осенью 2017 года после ареста Винника BTC-e перезапустилась под новым именем Wex, а директором стал Дмитрий Васильев — уроженец Белоруссии, обслуживавший крупных клиентов из Китая, торговавших на бирже.

При этом, по данным , при Васильеве реальным собственником криптобиржи мог быть Алексей Билюченко, партнер Винника по BTC-e.

Васильев же был единственным собственником официального юрлица биржи — сингапурской компании World Exchange Services. В августе 2018 года стало известно о банкротстве биржи и приостановке ее работы. Инициативная группа пострадавших клиентов Wex подсчитала, что ущерб превысил $400 млн, а вывод $200 млн они приписывают лично Васильеву.

Через год Васильев продает сингапурское юрлицо семье бывшего украинского бизнесмена Дмитрия Хавченко, который воевал на востоке Украины под позывным Морячок. За ним мог стоять российский предприниматель и председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев, писала .

Новости по теме: В столице КНДР прошел грандиозный новогодний концерт, на котором не появился Ким Чен Ын

В 2018 году Русская служба Би-би-си сообщала, что Билюченко якобы перевел порядка $450 млн в криптовалюте на кошельки, подконтрольные , что произошло при участии Малофеева.

В 2019–2020 годах по России прокатилась волна «минирований» школ, судов, ТЦ, детских садов и аэропортов. Учреждения получали анонимные письма, в которых было сказано, что сообщения о заложенных бомбах продолжат поступать, пока «Константин Малофеев не вернет долг в 120 биткоинов, украденных с биржи Wex». Сам предприниматель отрицал свою причастность к пропаже денег с Wex и подал заявление в .

Летом 2019 года издание  о задержании Васильева в Италии. Официально причины ареста не назывались, но на сайте полиции региона Базиликата было размещено сообщение, в котором без указания имени сообщалось о задержании 32-летнего мужчины «белорусской национальности». Также полиция региона уточняла, что он был задержан по запросу Интерпола в связи с уголовным делом, заведенным в Казахстане. Полиция республики подозревала его в хищении с помощью биржи $20 тыс., принадлежавших жителю Алма-Аты.

В августе 2019-го власти Италии освободили Васильева, поскольку в деле, по его словам, было большое количество ошибок. Однако в сентябре 2021 года его опять арестовали, но на этот раз в Польше. Об экстрадиции снова попросил Казахстан. Однако 7 декабря того же года Васильева  из-под ареста, после чего он успел побывать в России.


Распечатать
04 августа 2025 Преступник похитил из петербургского музея "золотой" слиток
04 августа 2025 В России представители силовых структур заставили подростка извиниться на видео за свастику на песке
04 августа 2025 Moyn Islam — the mastermind of a global pyramid scheme profiting off the trust of thousands of people
04 августа 2025 Суд снова рассматривает дело о многомиллионном мошенничестве в «Атомэнергопроекте»
04 августа 2025 Миллиардер Игорь Алтушкин вложил огромные суммы в частную свадьбу сына
04 августа 2025 Кремль подтвердил вероятность встречи Путина и спецпредставителя США Стивена Уиткоффа
04 августа 2025 На журналиста из Якутии наложили штраф за ссылки на издание «Дождь», которые были опубликованы восемь лет назад
04 августа 2025 Ураган в Пермском крае обрушился на палаточный лагерь около Камы
04 августа 2025 В Красноярском крае предсказательница выудила у пенсионера 15 тысяч, шантажируя «порчей»
04 августа 2025 Пенсионеру из Екатеринбурга выписали штраф на полмиллиона за пожертвование ФБК
04 августа 2025 Более 3 тысяч сотрудников Boeing начали забастовку на заводах истребителей в США
04 августа 2025 В Колумбии бывшего актера фильмов для взрослых Хуана Карлоса Флориана назначили министром равенства
04 августа 2025 Специальный представитель США Кит Келлог отправится в Киев на фоне визита Уиткоффа в Москву
04 августа 2025 Суд по делу о теракте в «Крокус Сити» закрыли по просьбе ФСБ
04 августа 2025 Обезьяна на Бали украла у туристки iPhone за 6 тысяч долларов
04 августа 2025 В России власти обязывают регоператоров реализовывать вторсырьё исключительно через электронные площадки
04 августа 2025 В Кемеровской области водитель не справился с управлением: имеются жертвы
04 августа 2025 Расследование обвиняет шестерых сотрудников Иркутского авиазавода в крушении Су-30
04 августа 2025 Как Алишер Усманов применяет "врача" для управления элитным строительством и нефтяной отраслью
04 августа 2025 Росприроднадзор обнаружил нарушения в процессе рекультивации нефтяных отходов в Нижневартовске