Банк «Конкорд» попал в скандал с российским криптообменником

Банк «Конкорд» попал в скандал с российским криптообменником
Банк «Конкорд» попал в скандал с российским криптообменником
Украинский банк с частным капиталом “Конкорд” угодил в мировой скандал, связанный с российским криптообменником SUEX.

Криптовалютная платформа, зарегистрированная в Чехии, но имеющая офисы в Москве и Санкт-Петербурге, способствовала выведению средств вымогателей, мошенников и наркоторговцев. В настоящее время SUEX находится под санкциями США, а причастность украинцев к криптообменнику расследует ФБР.

Так, в сентябре 2021 в российском издании “Коммерсант” была размещена публикация о связях SUEX с самой большой криптобиржей Восточной Европы ExMo, группой компаний QIWI и украинским банком “Конкорд”. Дальше-больше: британская организация First Chaordic Order Inc направила официальный публичный запрос на имя гендиректора MasterCard Global с просьбой провести внутреннее расследование в отношении сотрудника российского представительства “Мастеркард” и Ассоциации “Мастеркард Россия” Николая Доша и его расследовать его связи с риск-менеджером украинского банка “Конкорд” Анной Огородной.

Позже Telegram-канал Badbank, специализирующаяся на расследовании подозрительных финансовых операций, опубликовал подробную информацию о приеме платежей в гривнах для ExMo, которые осуществлял “Конкорд” через платежный агрегатор HotPay, зарегистрированный в оффшорной юрисдикции BVI (Британские Виргинские острова). Ситуация была примечательной из-за того, что украинский банк не имел права осуществлять операции купли-продажи криптовалюты, т.к. соответствующий законопроект еще не вступил в силу и был принят парламентом только 8 сентября.  Отметим, что в самом “Конкорде” от связей с SUEX через посредников открещиваются, а НБУ, Генпрокуратура, СБУ и ОП Владимира Зеленского никак не комментируют данную информацию.

Интересно, что это не первый скандал “Конкорда”: в 2016 банк подозревали в сговоре с рядом фиктивных предпринимательских структур Днепра и руководством госпредприятий, разворовывавших бюджетные средства. По информации СБУ, в операциях конвертационного центра принимали участие не менее двух десятков фирм, которые обслуживались в “Конкорде”. В деле также фигурировали зарубежные фирмы, зарегистрированные в различных оффшорных зонах, помогающие осуществлять псевдоимпорт. Благодаря таким операциям украинские организаторы и заказчики схем получали возможность покупать валюту на межбанковском рынке по фиктивным контрактам.


Распечатать
06 июня 2025 В Латвии требуют провести расследование многомиллионных контрактов семейной компании мэра Резекне Александра Барташевича
06 июня 2025 ЦРУ предотвратило попытку России устранить руководителя компании Rheinmetall
06 июня 2025 Посол России в Великобритании предупредил о возможности Третьей мировой войны после атак на аэродромы
06 июня 2025 Очевидцы сообщают о прилете и взрыве в районе брянского аэропорта
06 июня 2025 Канье Уэст призвал Илона Маска и Трампа к примирению, заявив: «Мы любим вас обоих»
06 июня 2025 Бывший советник Трампа Стив Бэннон призвал депортировать Илона Маска
06 июня 2025 Марк Рютте провел сравнение между скоростью производства боеприпасов в России и в НАТО
06 июня 2025 Илон Маск инициировал обсуждение политического будущего США
06 июня 2025 Россия продала почти 19 тонн золота из ФНБ для инвестиций в инфраструктуру
06 июня 2025 В Омске пчёлы нанесли смертельные укусы собаке и ранили дачницу
06 июня 2025 В Подмосковье школьница провела два дня в реанимации после укуса змеи
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Генеральная прокуратура объявила «Британский совет» нежелательной организацией
05 июня 2025 В Великобритании раскрыли секретный план на случай смерти Кейт Миддлтон
05 июня 2025 Министерство обороны превратилось в организацию, занимающуюся рейдерством и воровством, грабя страну под прикрытием силовиков
05 июня 2025 В Забайкальском крае суд вынес приговор хакерам, укравшим 20 миллионов рублей
05 июня 2025 Певица Мадонна опубликовала семейные фотографии с празднования 94-летия своего отца
05 июня 2025 Западные страны окажут Украине помощь на миллиарды
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев