Банк «Конкорд» попал в скандал с российским криптообменником

Банк «Конкорд» попал в скандал с российским криптообменником
Банк «Конкорд» попал в скандал с российским криптообменником
Украинский банк с частным капиталом “Конкорд” угодил в мировой скандал, связанный с российским криптообменником SUEX.

Криптовалютная платформа, зарегистрированная в Чехии, но имеющая офисы в Москве и Санкт-Петербурге, способствовала выведению средств вымогателей, мошенников и наркоторговцев. В настоящее время SUEX находится под санкциями США, а причастность украинцев к криптообменнику расследует ФБР.

Так, в сентябре 2021 в российском издании “Коммерсант” была размещена публикация о связях SUEX с самой большой криптобиржей Восточной Европы ExMo, группой компаний QIWI и украинским банком “Конкорд”. Дальше-больше: британская организация First Chaordic Order Inc направила официальный публичный запрос на имя гендиректора MasterCard Global с просьбой провести внутреннее расследование в отношении сотрудника российского представительства “Мастеркард” и Ассоциации “Мастеркард Россия” Николая Доша и его расследовать его связи с риск-менеджером украинского банка “Конкорд” Анной Огородной.

Позже Telegram-канал Badbank, специализирующаяся на расследовании подозрительных финансовых операций, опубликовал подробную информацию о приеме платежей в гривнах для ExMo, которые осуществлял “Конкорд” через платежный агрегатор HotPay, зарегистрированный в оффшорной юрисдикции BVI (Британские Виргинские острова). Ситуация была примечательной из-за того, что украинский банк не имел права осуществлять операции купли-продажи криптовалюты, т.к. соответствующий законопроект еще не вступил в силу и был принят парламентом только 8 сентября.  Отметим, что в самом “Конкорде” от связей с SUEX через посредников открещиваются, а НБУ, Генпрокуратура, СБУ и ОП Владимира Зеленского никак не комментируют данную информацию.

Интересно, что это не первый скандал “Конкорда”: в 2016 банк подозревали в сговоре с рядом фиктивных предпринимательских структур Днепра и руководством госпредприятий, разворовывавших бюджетные средства. По информации СБУ, в операциях конвертационного центра принимали участие не менее двух десятков фирм, которые обслуживались в “Конкорде”. В деле также фигурировали зарубежные фирмы, зарегистрированные в различных оффшорных зонах, помогающие осуществлять псевдоимпорт. Благодаря таким операциям украинские организаторы и заказчики схем получали возможность покупать валюту на межбанковском рынке по фиктивным контрактам.


Распечатать
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 Орбан подчеркнул, что большинство венгров не хотят видеть Украину в составе ЕС
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 НАТО договорилось увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний
26 июня 2025 Операция в мотеле: как была сорвана встреча с участием Сергея Тимофеева "Сильвестра" и других авторитетов