Служба госдоходов приостановила деятельность "Graphical Paper": фирмой владеют Василий Мельник и Андрей Макаренко

Служба госдоходов приостановила деятельность "Graphical Paper": фирмой владеют Василий Мельник и Андрей Макаренко
Служба госдоходов приостановила деятельность "Graphical Paper": фирмой владеют Василий Мельник и Андрей Макаренко
В сентябре Служба госдоходов (Valsts ieņēmumu dienests, VID) приостановила хозяйственную деятельность фирмы "Graphical Paper", которой в равных долях владеют Василий Мельник (Vasilijs Meļņiks) и Андрей Макаренко (Andrejs Makarenko).

Кроме того, в отношении этого общества с ограниченной ответственностью (уставной капитал 2 844 евро) применен запрет на реорганизацию и смену участников.

 qxziqkxiqehirtvls

В этом же году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, KNAB) арестовал доли капитала предприятия, которые принадлежат Василию Мельнику. Впрочем, в середине августа 2019 года это решение было отменено.Однако, согласно данным Сrediweb.lv, в 2018 году владельцы фирмы решили закрыть "Graphical Paper". Ликвидатором назначили Василия Мельника.

Арест был связан с решением киевского Печерского суда. По версии украинской прокуратуры, Василий Мельник может быть причастен к расхищению средств, предназначавшихся для закупки буровых вышек. По данным украинских СМИ, компания латвийского предпринимателя поставила в Украину буровые установки, за которые государственная украинская компания "Черноморнефтегаз" переплатила примерно на 175 млн долларов больше. В эту сумму, как утверждала компания-получатель средств, обошлась транспортировка.

Эта версия опирается на показания бывшего ведущего инженера отдела закупок товаров, работ и услуг Департамента по коммерции ГАО «Черноморнефтегаз» Анастасии Цибульской, которая в июне 2018 года была приговорена к лишению свободы на пять лет. Правда, с учетом ее активного сотрудничества со следствием - условно.

В 2020 году Василий Мельник снова оказался в центре внимания. Комиссия по азартным играм Великобритании приняла решение об отзыве лицензии Casino Park Lane.

По версии британского издания Standard.co.uk, Василий Мельник в 2014 году приобрел компанию Silverbond, а спустя четыре года, когда украинский суд признал его фигурантом упомянутого уголовного дела , незамедлительно избавился от актива.

Это роскошное казино расположено в гостинице Park Lane Hilton. В самом сердце лондонского района Мейфэр - с видом на Гайд-парк и неподалеку от Букингемского дворца.

Согласно сведениям строительного надзора CLA Urban, в обустройство казино латвийский предприниматель вложил 15 миллионов фунтов.

Официально известно, что Комиссия по азартным играм Великобритании приняла решение об отзыве лицензии Casino Park Lane в связи с изменениями в руководстве корпорации.По этому поводу заместитель главы МИД Украины Евгений Енин написал тогда на своей странице в Facebook, что лицензия лондонского казино Park Lane Casino, купленная за украденные в Украине деньги, была аннулирована британскими властями.

Партнер Василия Мельника - Андрей Макаренко мало известен широкой публике. Он упоминается порталом Международного консорциума журналистов-расследователей Offshoreleaks.icij.org. В разделе «Paradise Papers — Malta corporate registry» утверждается, что Андрею Макаренко принадлежит компания SAKURA INVESTMENT LTD. Ее юридический адрес: ANTONIJAS STREET 20-8, RIGA LV-1010.

В свою очередь, расследовательский блог «La mafia rusa» упоминает Андрея Макаренко в контексте его партнерства с бывшим высокопоставленным офицером КГБ ЛССР Юрием Шабашовым (Juris Šabašovs).

Стоит отметить, что Василий Мельник по-прежнему является учредителем некогда легендарного общества «Latvijas MotorJahtu klubs "Vikings"». В разное время к этой организации имели отношение многие представители латвийской бизнес-элиты: высокопоставленный экс-сотрудник КГБ Владимир Комогорцев, банкир Валерий Белоконь, который, к слову, упоминается в чекистских архивах под агентурным псевдонимом "Мячиков", предприниматель Валерий Барьер. Что характерно, Юрий Шабашов покинул общество лишь в 2020 году.

Новости по теме: Эксклюзивные фото лондонских хоромов вора в законе Ангерта из Одессы


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
28 апреля 2025 Два солдата оставили свои посты в Курской области
28 апреля 2025 В США был арестован человек, которого подозревают в краже сумки главы Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм
28 апреля 2025 Администрация Трампа начала подготовку к возможным переговорам с КНДР
28 апреля 2025 В США была задержана судья за препятствование задержанию иммигранта
28 апреля 2025 Лавров отклонил идею передачи Запорожской АЭС американцам
28 апреля 2025 Вокруг клиники, принадлежащей Тимуру Хайдарову, разгорелся скандал
28 апреля 2025 Украина и США договорились не включать ранее предоставленную помощь в соглашение о полезных ископаемых
28 апреля 2025 Внук Нонны Мордюковой претендует на наследство в виде её элитной московской квартиры
28 апреля 2025 Телеведущая Елена Ханга покинула Россию и отправилась на свою родину
28 апреля 2025 Подсанкционный Якунин свободно отдыхает в Грузии, несмотря на санкции
27 апреля 2025 Оператор экотехнопарка "Щучье" столкнулся с налоговыми претензиями на сумму 200 миллионов рублей
27 апреля 2025 Танкер с нефтью и гражданами России на борту был задержан в Йемене после нападения со стороны США
27 апреля 2025 Фильтры для воды и чехлы, обладающие мистическими свойствами, на рынке здоровья
27 апреля 2025 Сбербанк замораживает кэшбэк иностранных агентов на специальных счетах
27 апреля 2025 How State Duma deputy’s daughter Varvara Manturova became the owner of luxury real estate
27 апреля 2025 Письмо от пассажира первого класса «Титаника» было продано почти за 400 тысяч долларов
27 апреля 2025 Нефтеюганск может лишиться собственного производителя детского питания из-за ошибок местной администрации
27 апреля 2025 Индия провела испытания ракет на фоне напряжённых отношений с Пакистаном
27 апреля 2025 В одном из парков на юге Москвы немецкая овчарка травмировала руку мужчине, находившемуся там вместе с хозяйкой собаки