Служба госдоходов приостановила деятельность "Graphical Paper": фирмой владеют Василий Мельник и Андрей Макаренко

Служба госдоходов приостановила деятельность "Graphical Paper": фирмой владеют Василий Мельник и Андрей Макаренко
Служба госдоходов приостановила деятельность "Graphical Paper": фирмой владеют Василий Мельник и Андрей Макаренко
В сентябре Служба госдоходов (Valsts ieņēmumu dienests, VID) приостановила хозяйственную деятельность фирмы "Graphical Paper", которой в равных долях владеют Василий Мельник (Vasilijs Meļņiks) и Андрей Макаренко (Andrejs Makarenko).

Кроме того, в отношении этого общества с ограниченной ответственностью (уставной капитал 2 844 евро) применен запрет на реорганизацию и смену участников.

 qxziqkxiqehirtvls

В этом же году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, KNAB) арестовал доли капитала предприятия, которые принадлежат Василию Мельнику. Впрочем, в середине августа 2019 года это решение было отменено.Однако, согласно данным Сrediweb.lv, в 2018 году владельцы фирмы решили закрыть "Graphical Paper". Ликвидатором назначили Василия Мельника.

Арест был связан с решением киевского Печерского суда. По версии украинской прокуратуры, Василий Мельник может быть причастен к расхищению средств, предназначавшихся для закупки буровых вышек. По данным украинских СМИ, компания латвийского предпринимателя поставила в Украину буровые установки, за которые государственная украинская компания "Черноморнефтегаз" переплатила примерно на 175 млн долларов больше. В эту сумму, как утверждала компания-получатель средств, обошлась транспортировка.

Эта версия опирается на показания бывшего ведущего инженера отдела закупок товаров, работ и услуг Департамента по коммерции ГАО «Черноморнефтегаз» Анастасии Цибульской, которая в июне 2018 года была приговорена к лишению свободы на пять лет. Правда, с учетом ее активного сотрудничества со следствием - условно.

В 2020 году Василий Мельник снова оказался в центре внимания. Комиссия по азартным играм Великобритании приняла решение об отзыве лицензии Casino Park Lane.

По версии британского издания Standard.co.uk, Василий Мельник в 2014 году приобрел компанию Silverbond, а спустя четыре года, когда украинский суд признал его фигурантом упомянутого уголовного дела , незамедлительно избавился от актива.

Это роскошное казино расположено в гостинице Park Lane Hilton. В самом сердце лондонского района Мейфэр - с видом на Гайд-парк и неподалеку от Букингемского дворца.

Согласно сведениям строительного надзора CLA Urban, в обустройство казино латвийский предприниматель вложил 15 миллионов фунтов.

Официально известно, что Комиссия по азартным играм Великобритании приняла решение об отзыве лицензии Casino Park Lane в связи с изменениями в руководстве корпорации.По этому поводу заместитель главы МИД Украины Евгений Енин написал тогда на своей странице в Facebook, что лицензия лондонского казино Park Lane Casino, купленная за украденные в Украине деньги, была аннулирована британскими властями.

Партнер Василия Мельника - Андрей Макаренко мало известен широкой публике. Он упоминается порталом Международного консорциума журналистов-расследователей Offshoreleaks.icij.org. В разделе «Paradise Papers — Malta corporate registry» утверждается, что Андрею Макаренко принадлежит компания SAKURA INVESTMENT LTD. Ее юридический адрес: ANTONIJAS STREET 20-8, RIGA LV-1010.

В свою очередь, расследовательский блог «La mafia rusa» упоминает Андрея Макаренко в контексте его партнерства с бывшим высокопоставленным офицером КГБ ЛССР Юрием Шабашовым (Juris Šabašovs).

Стоит отметить, что Василий Мельник по-прежнему является учредителем некогда легендарного общества «Latvijas MotorJahtu klubs "Vikings"». В разное время к этой организации имели отношение многие представители латвийской бизнес-элиты: высокопоставленный экс-сотрудник КГБ Владимир Комогорцев, банкир Валерий Белоконь, который, к слову, упоминается в чекистских архивах под агентурным псевдонимом "Мячиков", предприниматель Валерий Барьер. Что характерно, Юрий Шабашов покинул общество лишь в 2020 году.

Новости по теме: Эксклюзивные фото лондонских хоромов вора в законе Ангерта из Одессы


Распечатать
27 июня 2025 Суд обязал мэра Лабытнанги устранить антисанитарные условия в «новых» домах для переселенцев
27 июня 2025 Турецкий стелс-беспилотник Anka-3 получил повреждения во время испытательного полета
27 июня 2025 Лечение зубов в Челябинске обошлось пациентке в 2,5 миллиона рублей
27 июня 2025 Иран принимает решение о быстром укреплении своих ВВС путем закупки китайских истребителей
27 июня 2025 Пенсионер в Приморье убил друга топором из ревности к своей жене
27 июня 2025 В Екатеринбурге анархиста избили и увезли в лес, после чего он пропал без вести
27 июня 2025 Венгрия и Словакия требуют пересмотра плана по отказу от российского газа к 2027 году
27 июня 2025 Водитель BMW не захотел снизить скорость перед "лежачим полицейским" и столкнулся с машиной на встречной полосе
27 июня 2025 Совет архитекторов России наградил Рамзана Кадырова высшей наградой
27 июня 2025 Посол США Линн Трейси попрощалась с Россией, процитировав стихи Пушкина
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
27 июня 2025 Тегеран сохранил запасы урана, несмотря на удар США по Фордо, — сообщает Financial Times
27 июня 2025 Сын бывшего министра с криминальным прошлым Бориса Иванюженко ведет бизнес на Западе, несмотря на санкции
27 июня 2025 Биографию Умара Кремлёва на Википедии могли изменить за вознаграждение
27 июня 2025 Российская туристка пострадала от укуса ядовитой змеи во время экскурсии в Армении
27 июня 2025 ФНС и Росфинмониторинг присоединились к спору между "21 веком" и "Битривером"
27 июня 2025 Россия усиливает давление на Молдову в медиапространстве перед саммитом с Европейским союзом
27 июня 2025 Криштиану Роналду подписал новый контракт с «Аль-Насром» и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов