В «Евростандарте» отстирали деньги ДС-банка

В «Евростандарте» отстирали деньги ДС-банка
В «Евростандарте» отстирали деньги ДС-банка
ГСУ СКР вслед за уголовным делом о растрате почти 600 млн руб., то есть всех имевшихся на счету средств ДС-банка, закончило дело об отмывании части похищенного.

Для этого, по данным следствия, использовалась сделка о покупке акций еще одного сомнительного кредитного учреждения — «Евростандарта».

Следственный комитет России (СКР) обвиняет фактического собственника ДС-банка Ильдара Клеблеева, его доверенных лиц Виталия Вергизова и Анастасию Торутеву, а также бывшего председателя правления банка Светлану Егорову в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) похищенного). По данным следствия, преступную группу возглавили Ильдар Клеблеев и еще один собственник банка — Шахид Исмаилов, не входившие в состав органов управления ДС-банка.

В 2015–2016 годах соучастники под видом выдачи кредитов перевели все находившиеся на корреспондентском счете ДС-банка средства, а именно 585 млн руб., на счета подконтрольных им фирм-однодневок.

Из похищенных средств члены организованной группы не менее 350 млн руб. отмыли, направив их на приобретение 100% доли в уставном капитале КБ «Евростандарт».

Новости по теме: Эксклюзивные фото лондонских хоромов вора в законе Ангерта из Одессы

В апреле-июле 2020 года по приговорам Таганского райсуда Москвы девять соучастников хищений были признаны виновными в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств ДС-банка и приговорены к заключению на сроки от четырех до восьми с половиной лет. После вступления приговоров в силу фигуранты первого расследования стали обвиняемыми по делу о легализации похищенного. Сейчас производство по нему закончено, а материалы направлены для утверждения в Генпрокуратуру.

При этом следует отметить, что объявленный в международный розыск Шахид Исмаилов был задержан в Черногории, и теперь Россия добивается его экстрадиции.

Интересно, что под следствием также находятся бывшие владельцы и менеджеры «Евростандарта», которым уже ГСУ ГУ МВД по Москве инкриминирует совершение мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Недавно, как сообщал “Ъ”, Тверской райсуд заочно арестовал для международного розыска одного из конечных бенефициаров этого разорившегося банка Анастасию Оськину, организовавшую хищение $5 млн из хранилища кредитного учреждения незадолго до отзыва у него лицензии.

 

 

Распечатать
04 апреля 2025 Россия и США добились прогресса в переговорах о прекращении огня на Украине, - заявил Кирилл Дмитриев
03 апреля 2025 Татьяна Володина стала одной из миллиардеров России, обойдя известных бизнес-леди
03 апреля 2025 В Саратовской области на заводе «Апатит» произошла утечка аммиака: имеются пострадавшие
03 апреля 2025 Трамп подрывает торговые соглашения: США рискуют стать самым ненадежным партнером в мире
03 апреля 2025 Отец популярного блогера хочет лишить бывшую жену родительских прав: Глеб ночевал в гараже
03 апреля 2025 Как предательство Дмитрия Босова и "теневые" схемы с Альбертом Авдоляном сделали Александра Исаева миллиардером
03 апреля 2025 Отправились за границу: родственники Светланы Радионовой прячут миллионы за рубежом
03 апреля 2025 Михаил Ефремов временно откажется от участия в съемках: обнаружены проблемы с сердцем
03 апреля 2025 «Он держал меня под контролем»: девушка вышла замуж за осуждённого и потеряла друзей и свободу
03 апреля 2025 Отец Илона Маска выражает восхищение Путиным и считает его «примером сильного лидера»
03 апреля 2025 Китай готовит ответные меры на тарифы Трампа в преддверии переговоров
03 апреля 2025 Президент Франции предложил ввести строгие меры в ответ на новые тарифы, введённые США
03 апреля 2025 Отсутствие завещания Василия Уткина может привести к длительному судебному разбирательству
03 апреля 2025 Косметический бизнес «Абрау-Дюрсо» будет перезапущен без участия Михаила Ковалюка, который находится под арестом
03 апреля 2025 Девушка Павла Дурова отметила его возвращение в Дубай совместным фотографией
03 апреля 2025 Bohdan Prylepa’s escape to Dubai and high treason: how the crypto scammer launders stolen Ukrainian Armed Forces’ money
03 апреля 2025 В Подмосковье медведь напал на полицейского, который смог выжить, притворившись мёртвым
03 апреля 2025 Санкции и помощь США: как Вячеслав Кантор снова оказался в выигрышной позиции
03 апреля 2025 В Германии двое вооружённых злоумышленников ограбили инкассаторский автомобиль
03 апреля 2025 Число миллиардеров в мире достигло рекордного уровня: олигархи удвоили свои состояния