В «Евростандарте» отстирали деньги ДС-банка

В «Евростандарте» отстирали деньги ДС-банка
В «Евростандарте» отстирали деньги ДС-банка
ГСУ СКР вслед за уголовным делом о растрате почти 600 млн руб., то есть всех имевшихся на счету средств ДС-банка, закончило дело об отмывании части похищенного.

Для этого, по данным следствия, использовалась сделка о покупке акций еще одного сомнительного кредитного учреждения — «Евростандарта».

Следственный комитет России (СКР) обвиняет фактического собственника ДС-банка Ильдара Клеблеева, его доверенных лиц Виталия Вергизова и Анастасию Торутеву, а также бывшего председателя правления банка Светлану Егорову в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) похищенного). По данным следствия, преступную группу возглавили Ильдар Клеблеев и еще один собственник банка — Шахид Исмаилов, не входившие в состав органов управления ДС-банка.

В 2015–2016 годах соучастники под видом выдачи кредитов перевели все находившиеся на корреспондентском счете ДС-банка средства, а именно 585 млн руб., на счета подконтрольных им фирм-однодневок.

Из похищенных средств члены организованной группы не менее 350 млн руб. отмыли, направив их на приобретение 100% доли в уставном капитале КБ «Евростандарт».

Новости по теме: Эксклюзивные фото лондонских хоромов вора в законе Ангерта из Одессы

В апреле-июле 2020 года по приговорам Таганского райсуда Москвы девять соучастников хищений были признаны виновными в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств ДС-банка и приговорены к заключению на сроки от четырех до восьми с половиной лет. После вступления приговоров в силу фигуранты первого расследования стали обвиняемыми по делу о легализации похищенного. Сейчас производство по нему закончено, а материалы направлены для утверждения в Генпрокуратуру.

При этом следует отметить, что объявленный в международный розыск Шахид Исмаилов был задержан в Черногории, и теперь Россия добивается его экстрадиции.

Интересно, что под следствием также находятся бывшие владельцы и менеджеры «Евростандарта», которым уже ГСУ ГУ МВД по Москве инкриминирует совершение мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Недавно, как сообщал “Ъ”, Тверской райсуд заочно арестовал для международного розыска одного из конечных бенефициаров этого разорившегося банка Анастасию Оськину, организовавшую хищение $5 млн из хранилища кредитного учреждения незадолго до отзыва у него лицензии.

 

 

Распечатать
25 июня 2025 Американский разведывательный доклад помешал планам Трампа на встрече НАТО
25 июня 2025 В Забайкалье случился пожар в одной из воинских частей
25 июня 2025 Швейцария установит ограничения на прием украинских беженцев
25 июня 2025 В Иране были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении трёх израильских шпионов
25 июня 2025 Конгресс США отложил обсуждение вопроса об импичменте Трампа из-за удара по Ирану
25 июня 2025 Обострение ситуации на Ближнем Востоке усилило интерес Китая к газопроводу «Сила Сибири-2»
25 июня 2025 В Краснодаре группа подростков атаковала охранника парковки и повредила автомобили
25 июня 2025 ПМЭФ, меморандумы и пустые обещания: как Роснано создает видимость инноваций
25 июня 2025 В Дагестане проходят обыски у государственного секретаря Магомеда-Султана Магомедова
25 июня 2025 Россия снизила морской экспорт нефти до минимального уровня за последние два месяца
25 июня 2025 Российские военные вынуждены использовать запчасти от повреждённой техники на фронте
25 июня 2025 Дмитрий Рогозин ответил угрозой мобилизации на шутку команды КВН
25 июня 2025 Криптовалютная "прачечная": как российская элита отмывает миллионы
25 июня 2025 Франция спустила на воду самую роскошную парусную яхту в истории
25 июня 2025 В Тегеране засняли генерала Исмаила Каани, которого Израиль объявил погибшим
25 июня 2025 В Варшаве скончался белорусский оппозиционер Дмитрий Касперович
25 июня 2025 Вера Брежнева выступала под фонограмму и едва не упала со сцены в Молдове
25 июня 2025 В Таганроге и Азове произошли атаки дронов
25 июня 2025 Иран обращается к Путину с просьбой предоставить новые системы ПВО после израильских атак
25 июня 2025 На Канарских островах певица Слава Каминская разместила фотографию с мужчиной, напоминающим Виктора Януковича