В Одессе разоблачили конверт-центр

В Одессе разоблачили конверт-центр
В Одессе разоблачили конверт-центр
СБУ заблокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия организаторы конверт-центра использовали реквизиты фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Услугами центра пользовались десятки мощных агропромышленных предприятий страны.

Проводя фиктивные бестоварные операции, конверт-центр незаконно минимизировал налоговые платежи в госбюджет. Кроме того, с его помощью бизнесмены выводили деньги в теневой оборот.

По предварительным подсчетам, за 2020-2021 годы только из-за неуплаты НДС в результате деятельности центра госбюджет потерял более 100 млн долларов. Точная сумма убытков устанавливается.

В рамках расследования правоохранители провели 11 одновременных обысков в Одесской, Харьковской и Херсонской областях, а также у директора фиктивного предприятия в Киевской области.

Другие новости по теме:

"Реал", "Манчестер Сити" и "Челси" собираются отстранить от полуфиналов ЛЧ. В турнире останется один ПСЖ
"Реал", "Манчестер Сити" и "Челси" собираются отстранить от полуфиналов ЛЧ. В турнире останется один ПСЖ
Контрактный рейдер идет на. Таран и схема развода поставщиков
Контрактный рейдер идет на. Таран и схема развода поставщиков
В Австралии родители похоронили транс-подростка в двух могилах из-за спора об имени на памятнике
В Австралии родители похоронили транс-подростка в двух могилах из-за спора об имени на памятнике
Заместитель Степанова из группировки Богатыревой переписал недвижимость на жену
Заместитель Степанова из группировки Богатыревой переписал недвижимость на жену
В канадской компании заявили, что их бизнес в Украине хотят рейдернуть олигархи
В канадской компании заявили, что их бизнес в Украине хотят рейдернуть олигархи
Закрытие рынков под Ростовом спровоцировало стычку между полицейскими и рабочими
Закрытие рынков под Ростовом спровоцировало стычку между полицейскими и рабочими
Конвертатор Пуля Евгений Валерьевич перемещается по Киеву на двух машинах за 1,2 миллиона долларов и пулеметом в багажнике
Конвертатор Пуля Евгений Валерьевич перемещается по Киеву на двух машинах за 1,2 миллиона долларов и пулеметом в багажнике
Совладелец Внуково объяснил уход самолета с Навальным на запасной аэродром
Совладелец Внуково объяснил уход самолета с Навальным на запасной аэродром
Наследники Дмитрия Босова оделись в антрацитовое
Наследники Дмитрия Босова оделись в антрацитовое
В Афганистане в результате взрыва погибли 30 человек, более 60 получили ранения
В Афганистане в результате взрыва погибли 30 человек, более 60 получили ранения
Заместитель Степанова из группировки Богатыревой переписал недвижимость на жену
Заместитель Степанова из группировки Богатыревой переписал недвижимость на жену
Контрактный рейдер идет на. Таран и схема развода поставщиков
Контрактный рейдер идет на. Таран и схема развода поставщиков

Распечатать
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Илон Маск выразил недовольство в адрес Белого дома и покинул администрацию Трампа
04 июня 2025 В России увеличился спрос на гробы из картона вместо деревянных
04 июня 2025 Стали известны подробности покушения на заместителя мэра Ставрополя Заура Гурциева
04 июня 2025 В Москве полицейские задержали похитителей блогера Арека Щепихина
04 июня 2025 Похищенный в Москве Арег Щепихин оказался участником конкурса «Россия — страна возможностей»
04 июня 2025 В Москве на Ярославском вокзале произошло похищение, в котором участвовали автомобили с «КРА»-номерами
04 июня 2025 Израильские самолёты нанесли удар по югу Сирии
04 июня 2025 Нам не хватало только меня": Вячеслав Даванков рассказал, почему участвует в выборах в Новосибирске
04 июня 2025 Дональд Трамп официально увеличил пошлины на сталь и алюминий вдвое
04 июня 2025 Сейчас не время для полумер: Евросоюз призвал усилить антикоррупционные меры
04 июня 2025 Экспорт российских алмазов упал до самого низкого уровня за последние десять лет
04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста
04 июня 2025 Подозреваемый в организации атаки дронов на военные аэродромы предупредил жену о своем переезде