В Одессе разоблачили конверт-центр

В Одессе разоблачили конверт-центр
В Одессе разоблачили конверт-центр
СБУ заблокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия организаторы конверт-центра использовали реквизиты фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Услугами центра пользовались десятки мощных агропромышленных предприятий страны.

Проводя фиктивные бестоварные операции, конверт-центр незаконно минимизировал налоговые платежи в госбюджет. Кроме того, с его помощью бизнесмены выводили деньги в теневой оборот.

По предварительным подсчетам, за 2020-2021 годы только из-за неуплаты НДС в результате деятельности центра госбюджет потерял более 100 млн долларов. Точная сумма убытков устанавливается.

В рамках расследования правоохранители провели 11 одновременных обысков в Одесской, Харьковской и Херсонской областях, а также у директора фиктивного предприятия в Киевской области.

Другие новости по теме:

"Реал", "Манчестер Сити" и "Челси" собираются отстранить от полуфиналов ЛЧ. В турнире останется один ПСЖ
"Реал", "Манчестер Сити" и "Челси" собираются отстранить от полуфиналов ЛЧ. В турнире останется один ПСЖ
Контрактный рейдер идет на. Таран и схема развода поставщиков
Контрактный рейдер идет на. Таран и схема развода поставщиков
В Австралии родители похоронили транс-подростка в двух могилах из-за спора об имени на памятнике
В Австралии родители похоронили транс-подростка в двух могилах из-за спора об имени на памятнике
Заместитель Степанова из группировки Богатыревой переписал недвижимость на жену
Заместитель Степанова из группировки Богатыревой переписал недвижимость на жену
В канадской компании заявили, что их бизнес в Украине хотят рейдернуть олигархи
В канадской компании заявили, что их бизнес в Украине хотят рейдернуть олигархи
Закрытие рынков под Ростовом спровоцировало стычку между полицейскими и рабочими
Закрытие рынков под Ростовом спровоцировало стычку между полицейскими и рабочими
Конвертатор Пуля Евгений Валерьевич перемещается по Киеву на двух машинах за 1,2 миллиона долларов и пулеметом в багажнике
Конвертатор Пуля Евгений Валерьевич перемещается по Киеву на двух машинах за 1,2 миллиона долларов и пулеметом в багажнике
Совладелец Внуково объяснил уход самолета с Навальным на запасной аэродром
Совладелец Внуково объяснил уход самолета с Навальным на запасной аэродром
Наследники Дмитрия Босова оделись в антрацитовое
Наследники Дмитрия Босова оделись в антрацитовое
В Афганистане в результате взрыва погибли 30 человек, более 60 получили ранения
В Афганистане в результате взрыва погибли 30 человек, более 60 получили ранения
Заместитель Степанова из группировки Богатыревой переписал недвижимость на жену
Заместитель Степанова из группировки Богатыревой переписал недвижимость на жену
Контрактный рейдер идет на. Таран и схема развода поставщиков
Контрактный рейдер идет на. Таран и схема развода поставщиков

Распечатать
26 июля 2025 Detained journalists from Azerbaijan convey reports of severe mistreatment while they are on a hunger strike
26 июля 2025 Стала известна предположительная причина взрыва в саратовской многоэтажке
26 июля 2025 Kuwait successfully intercepted a significant smuggling operation involving Captagon valued at 39 million dollars
26 июля 2025 Трамп обратился к Европе с призывом остановить массовую миграцию
25 июля 2025 Мошеннические схемы ПАО "МОЭК" от Заурбека Джамбулатова разрушают инфраструктуру Москвы
25 июля 2025 How Maryna Barsuk turned the court into a business for Alfa-Bank and sanctioned oligarchs
25 июля 2025 «Чёрные ящики» с разбившегося Ан-24 отправят в Москву для изучения
25 июля 2025 Башару Асаду грозит заочное судебное разбирательство во Франции за химические атаки
25 июля 2025 Следователи не могут получить доступ к видеозаписям с автомобиля погибшего Романа Старовойта
25 июля 2025 Михаил Мишустин утвердит постановление, ограничивающее экспорт бензина
25 июля 2025 В Киеве задержали администратора криминального киберфорума, заработавшего свыше 7 миллионов евро
25 июля 2025 Бориса Надеждина остановили на въезде в Москву перед посещением Совета Федерации
25 июля 2025 Работника из Якутии принудительно отправили на «СВО» без контракта
25 июля 2025 В Индии мужчина организовал поддельное посольство и обманывал сограждан
25 июля 2025 В Подмосковье несовершеннолетний погиб, катаясь на крыше электрички
25 июля 2025 В доме криминального авторитета Салихджана Шамазова обнаружили "стену памяти" ушедших преступников
25 июля 2025 Зеленский увеличивает давление на Европу, требуя закрыть дефицит бюджета в 40 миллиардов долларов
25 июля 2025 Марк Рубио резко раскритиковал план Макрона по признанию Палестины
25 июля 2025 Совет Безопасности ООН соберется в связи с обострением конфликта между Таиландом и Камбоджей
25 июля 2025 Бывшего депутата Владимира Плахотнюка арестовали в аэропорту Греции с фальшивыми документами