Всем финансовым компаниям приказано рассекретить имена владельцев

Всем финансовым компаниям приказано рассекретить имена владельцев
Всем финансовым компаниям приказано рассекретить имена владельцев
Нацбанк утвердил новые требования к небанковским финансовым учреждениям. С 17 апреля все они должны будут отправить в НБУ и разместить в открытом доступе (на сайтах) информацию о своих собственниках.

Распоряжение НБУ касается всех небанковских финучреждений (кроме кредитных союзов), а также лизингодателей, почтовых операторов, предоставляющих финуслуги.

Нацбанк интересуется не просто списком владельцев, но и связями между ними, а также ключевыми собственниками. Если есть лица, которые прямо или косвенно владеют более 10% капитала учреждения, они должны согласовать такое владение с регулятором. В противном случае, финструктуры будут считаться непрозрачными.

Кроме того, признаками непрозрачности будут считаться отсутствие ключевого собственника (пакеты акций раздроблены между акционерами, чтобы у каждого было меньше 10%), а также если финучреждение де-факто владеет само собой. При обнаружении таких недочетов НБУ грозится аннулировать лицензии финучреждения.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
28 апреля 2025 Росатому предстоит выплатить значительный штраф: Федеральная антимонопольная служба не смогла предотвратить наложение налогового взыскания
28 апреля 2025 Американский сенатор призвал превратить Путина и Россию в "пищу для рыб"
28 апреля 2025 В Кремле рассматривают вероятность отставки Антона Вайно и Сергея Кириенко
28 апреля 2025 Блогера Юрия Озаровского вынудили удалить видео о загрязнении пляжа в Алуште
28 апреля 2025 Парламентский секретарь Минздрава Латвии сменил место работы и приумножил состояние
28 апреля 2025 Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поручил централизовать закупки продуктов питания после череды скандалов
28 апреля 2025 Компания «МАА-Строй», которая была оштрафована за несвоевременное выполнение ремонта театра в ХМАО, продолжает осваивать бюджет
28 апреля 2025 Трое российских солдат, которые сбежали, были задержаны на трассе в Ростовской области
28 апреля 2025 Петербургская компания организовала в Москве мошенническую схему с автомобилями премиум-класса
28 апреля 2025 Путин предложил установить "перемирие" на период празднования Дня Победы
28 апреля 2025 Сергей Лавров изложил условия Москвы для завершения войны: от «демилитаризации» до признания новых границ
28 апреля 2025 Балетное «чудо» Марии Шуваловой, или Как дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова купила себе сцену
28 апреля 2025 Тайные схемы Андрея Рябинского: каким образом олигарх использует связи с семьей, признанной иноагентом?
28 апреля 2025 Москва ожидает, что Украина предпримет действия для начала прямых переговоров, - заявил Дмитрий Песков
28 апреля 2025 В Москве обнаружено тело женщины с ножевым ранением
28 апреля 2025 Бывшего президента Украины Виктора Януковича заочно приговорили к 15 годам лишения свободы
28 апреля 2025 Власти Москвы направили бюджетников патрулировать улицы и небо для борьбы с беспилотниками
28 апреля 2025 Балетное «чудо» Марии Шуваловой, или Как дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова купила себе сцену
28 апреля 2025 США, Россия и Украина значительно увеличили военные расходы: мир готовится к новым вызовам