У жены Дмитрия Ананьева обнаружили кредитное кольцо

У жены Дмитрия Ананьева обнаружили кредитное кольцо
У жены Дмитрия Ананьева обнаружили кредитное кольцо
Как стало известно СМИ, вынесено и вступило в законную силу первое судебное решение о взыскании денег с жены бывшего председателя правления Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева в пользу ПСБ.

Юристы банка доказали, что экс-топ-менеджер, взяв в банке кредит под 8,5% годовых и тут же положив эти деньги на депозит своей жены уже под 12,9%, дал ей возможность получить свыше 17 млн руб., которые Мосгорсуд и распорядился с нее взыскать.

Иск к Дмитрию Ананьеву и его супруге Людмиле юристы ПСБ подали в Лефортовский райсуд Москвы еще в марте прошлого года. Решение по нему, согласно базе данных суда, было вынесено лишь в конце сентября и не устроило заявителей. Подав жалобу, адвокаты добились пересмотра дела в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

По данным “Ъ”, 18 марта, отменив постановление райсуда, Мосгорсуд полностью удовлетворил требование ПСБ к ответчикам. В иске банка к своему бывшему топ-менеджеру утверждалось, что в его действиях была выявлена кольцевая кредитно-депозитная схема.

31 августа 2017 года господин Ананьев, воспользовавшись служебным положением председателя правления банка, выдал сам себе кредит в размере 1,395 млрд руб. по ставке 8,5% годовых. В тот же день все кредитные деньги были направлены на депозит его супруги Людмилы Ананьевой, открытый в том же ПСБ. Ставка по нему составила уже 12,9% годовых.

Новости по теме: Биткоину прогнозируют подорожание до 100 тысяч долларов уже этом году

Используя эту схему, семья Ананьевых ежемесячно получала фиксированный процентный доход. Эти действия, отмечалось в иске, нарушали ст. 10 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой одни и те же люди не могут получить кредит, ставка по которому ниже ставки по депозиту. Отметим, что по условиям последнего госпожа Ананьева регулярно снимала проценты, отправляя часть денег на погашение кредита.

12 декабря 2017 года, на следующий день после получения Дмитрием Ананьевым лично предписания ЦБ о доначислении резервов, неисполнение которого привело к санации ПСБ, тогдашний председатель правления банка погасил свой кредит за счет депозита супруги.

С сентября по декабрь 2017 года по вкладу были выплачены проценты в размере 50 млн руб., тогда как по кредиту выплачено 33 млн руб. Таким образом, ущерб банка от реализации этой схемы четой Ананьевых за три месяца составил 17 млн руб. Эту сумму в пользу банка теперь должны взыскать с Людмилы Ананьевой судебные приставы. Отметим, что сам Дмитрий Ананьев решением столичного арбитража признан банкротом после того, как не смог исполнить обязательства перед зерновой компанией «Настюша», оцениваемые в 2,9 млрд руб.

«Мы удовлетворены данным решением суда. Считаем, что факты скоординированных действий противоправного характера, совершенных супругами Ананьевыми, которые были положены в основу иска ПСБ, нашли свое подтверждение. Тем самым пресечена схема по извлечению дополнительного дохода через кредитно-депозитные сделки Ананьевых в ущерб кредитной организации. ПСБ продолжит работу по взысканию ущерба со стороны братьев Ананьевых в России и за ее пределами всеми доступными способами в рамках применимого законодательства»,— сообщили в ответ на запрос “Ъ” в пресс-службе ПСБ.

В России и за границей с Дмитрием Ананьевым ПСБ ведется тяжба примерно по 25 эпизодам, связанным с выдачей кредитов техническим компаниям, покупкой неликвидных ценных бумаг, продажей недвижимого имущества банка по заниженной цене и прочим, включая главный иск на сумму около 280 млрд руб.
При этом известно, что супруги Ананьевы проживают сейчас на Кипре. В прошлом году окружной суд Лимасола по заявлению банка непрофильных активов «Траст» вынес приказ об аресте активов по всему миру Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также их жен Людмилы и Дарьи Ананьевых на сумму до €267 млн.

Отметим также, что бывшие совладельцы ПСБ братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, заочно арестованные Басманным райсудом для международного розыска, проходят по нескольким уголовным делам, возбужденным Следственным комитетом России. Заочно им инкриминируется в том числе совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174 (легализация похищенного) УК РФ. По версии следствия, используя кипрский филиал ПСБ, братья в период с 11 по 15 декабря 2017 года под фиктивные сделки похитили 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн, а затем легализовали часть этих сумм.

Интерпол, однако, искать их по своей линии отказался, посчитав, что уголовное преследование братьев может быть связано с политикой. Вынесенное в прошлом году решение, отметил один из защитников господ Ананьевых, остается в силе. Получить комментарии адвокатов Дмитрия Ананьева, занятых в гражданском процессе, “Ъ” не удалось.

kommersant.ru


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
28 апреля 2025 Компания «Росагролизинг» и рэперы из TikTok: каким образом Павел Косов выводил деньги через фиктивные соглашения
28 апреля 2025 Балетное «чудо» Марии Шуваловой, или Как дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова купила себе сцену
28 апреля 2025 Тайные схемы Андрея Рябинского: каким образом олигарх использует связи с семьей, признанной иноагентом?
28 апреля 2025 Москва ожидает, что Украина предпримет действия для начала прямых переговоров, - заявил Дмитрий Песков
28 апреля 2025 В Москве обнаружено тело женщины с ножевым ранением
28 апреля 2025 Бывшего президента Украины Виктора Януковича заочно приговорили к 15 годам лишения свободы
28 апреля 2025 Власти Москвы направили бюджетников патрулировать улицы и небо для борьбы с беспилотниками
28 апреля 2025 Балетное «чудо» Марии Шуваловой, или Как дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова купила себе сцену
28 апреля 2025 США, Россия и Украина значительно увеличили военные расходы: мир готовится к новым вызовам
28 апреля 2025 Завод «Кремний ЭЛ» подвергся атаке во второй раз: в Брянской области есть погибший и раненый
28 апреля 2025 Участковый Юрий Золотко получил наказание в виде лишения свободы за разоблачение сокрытия убийств в МВД
28 апреля 2025 В Балашихе группа подростков атаковала мужчину
28 апреля 2025 В Омской области продолжаются задержания правозащитников: Абабукар Точиев не может встретиться с адвокатом
28 апреля 2025 Роскомнадзор обвиняет Следственный комитет в нарушении законодательства о персональных данных
28 апреля 2025 Связи с силовыми структурами и олигархами: чем известен Валерий Битаев
28 апреля 2025 В Подмосковье ребенок стал жертвой мошенников и передал им 5 миллионов рублей
28 апреля 2025 Экскурсионный автобус перевернулся на трассе во Владимирской области: пострадавшие в тяжелом состоянии
28 апреля 2025 В Китае студент получил ожоги 90% поверхности тела в результате взрыва аккумулятора электровелосипеда
28 апреля 2025 В Кремле планируют информационную кампанию для раскола КПРФ