Лука Горлеро: международный аферист, сливающий "грязные" деньги через Россию

Лука Горлеро: международный аферист, сливающий "грязные" деньги через Россию
Лука Горлеро: международный аферист, сливающий "грязные" деньги через Россию
Среди арестованных в ходе операции итальянской полиции «Моби Дик» оказался Лука Горлеро, имеющий связи с российской властью.

Итальянские правоохранители в ноябре 2024 г. накрыли сеть, которая «отмыла» 520 млн евро. В преступную группу входило 400 компаний из разных стран и около 200 человек, среди которых был и Лука Горлеро. Наше расследование обнаружило в России бизнесмена с таким именем. Он зарегистрировался в Омской области 8 февраля 2022 г., в этот же день в Санкт-Петербурге было создано ООО «Амала Системс», занимающееся разработкой компьютерного обеспечения.

ООО «Амала Системс» с 1 сотрудником в штате в 2023 г. получило 0 выручки и 0 прибыли, т.е. никакой деятельности компания не вела, а была создана для участия в серых схемах по «отмыванию» денег. За короткое время своего существования она успела сменить адрес и дважды поменять гендиректора. Сначала этот пост заняла Екатерина Михальченко, потом ее сменила Марина Пахалкова, а в 2023 г. Михальченко вернулась в кресло руководителя. Вот и все, что произошло в компании «Амала Системс» за три года ее работы.

 qxziquiqekiqtevls

Непонятно, почему Лука Горлеро как физлицо получал ИНН в Омской области, а компанию зарегистрировал в Санкт-Петербурге. В Омске имеет бизнес Евгений Греф, брат главы Сбера. Евгений окончил Омский автотранспортный техникум, и Герман – Омский государственный университет. После этого под руководством Анатолия Собчака окончил Санкт-Петербургский государственный университет. Неудивительно, что в результате оказался в команде Владимира Путина.

О том, что Герман Греф выводит за границу деньги, не раз писали различные источники информации. Племянник главы Сбера Оскар Греф, проживающий в Швейцарии, до 2016 г. владел сингапурской Angelus Trust, управляющей семейными активами Грефов.

Ни Михальченко, ни Пахалкова, кроме ООО «Амала Системс», не имеют отношение ни к каким другим активам. А вот Лука Горлеро ведет деятельность во многих странах, позиционируя себя как эксперта по развивающимся рынкам.

Affinitas Consulting под управлением Луки Горлеро предоставляет услуги для всех компаний, заинтересованных в развитии и присутствии на развивающихся рынках. 

Сайт компании сделан на 2-х языках - английском и русском, что также подтверждает связь Луки Горлеро с Россией, а вишенкой на торте является член команды Affinitas Consulting Анастасия, окончившая Омский государственный университет.

Возможно, прямо сейчас Лука Горлеро дает показания против своих покровителей в России. И, если он связан с Германом Грефом, то речь идет о суммах гораздо больших, чем 520 млн евро. Горлеро раскинул свои мошеннические «щупальца» не только по тем странам, которые упоминаются на сайте. Следователи могут найти его связи и с Великобританией.

Бизнесмен Лука Горлеро, ведущий бизнес в Великобритании, местом своего расположения указывает упомянутый им Рас-Эль-Хайма (ОАЭ). Так что итальянским следователям еще предстоит установить все связи Горлеро.

Новости по теме: Конкурсный управляющий и его преступные схемы: крупные хищения в МСМ-5

Российских следователей вряд ли заинтересует, зачем международный мошенник создал структуру, которая в течение трех лет не ведет никакой деятельности. А вот покровителям Горлеро в России стоит напрячься. В самое ближайшее время он может рассказать о финансовых потоках, которые проходили через его компанию Affinitas Consulting.


Распечатать
08 июня 2025 Американские дипломаты предсказали, что Россия может начать наступление в ближайшие дни
08 июня 2025 В одной из ветеринарных клиник Петербурга врачи оставили хирургическую салфетку внутри собаки
08 июня 2025 Коррупция в Минприроды: как ФСБ оказывает давление на свидетелей в деле министра Александра Козлова
08 июня 2025 Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент устроили ссору в Белом доме из-за бюджета
08 июня 2025 На Алтае бывший мэр Евгений Чернышов стал виновником смертельного ДТП
08 июня 2025 На трассе под Томском произошла авария, в результате которой погиб человек: водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу движения
08 июня 2025 В течение суток в Лос-Анджелес будет введена Национальная гвардия для подавления протестов
08 июня 2025 Воздушный шар приземлился неподалеку от трассы в Новосибирской области
08 июня 2025 В Златоусте без предупреждения отключили горячую воду: жители жалуются на отсутствие реакции со стороны властей
08 июня 2025 Завод «Азот» в Тульской области загорелся после атаки беспилотника
08 июня 2025 В интернете появилось видео, где робот занимается сортировкой посылок на заводе BMW
08 июня 2025 В городе Новомосковске Тульской области прозвучали взрывы
08 июня 2025 На кандидата в президенты Колумбии Мигеля Урибе было совершено покушение на улице
08 июня 2025 Трамп отправляет Национальную гвардию в Лос-Анджелес для подавления миграционных протестов
08 июня 2025 По тревоге в Москву были направлены полицейские из-за собрания «Русской общины» в Некрасовке
08 июня 2025 Одесский мошенник Владимир Филиппов был осуждён за мошенничество в России
08 июня 2025 Во Франции крупный пожар был вызван электросамокатом
08 июня 2025 В Бразилии девушка отравила подругу тортом из-за ревности
08 июня 2025 Правозащитник сообщил о наличии системы секретных тюрем для украинских военнопленных на территории России
08 июня 2025 В городе Новомосковск Тульской области прозвучали взрывы