В России раскрыта схема отмывания 10 миллиардов рублей, полученных от торговли наркотиками

В России раскрыта схема отмывания 10 миллиардов рублей, полученных от торговли наркотиками
В России раскрыта схема отмывания 10 миллиардов рублей, полученных от торговли наркотиками
Росфинмониторинг и МВД обнаружили легализацию доходов от продажи наркотиков на сумму более 10 млрд руб.

По информации Росфинмониторинга, деньги были получены от торговли синтетическими наркотиками. Максимальная санкция по этой статье — семь лет тюремного заключения.

Следствие утверждает, что с 2018 по 2023 год преступная группа распространяла запрещенные вещества в различных регионах России через интернет-магазин.

Ведомством было проведено финансовое расследование, в ходе которого установлено, что доходы от наркоторговли зачислялись на криптовалютные кошельки. После этого злоумышленники, чтобы скрыть незаконное происхождение средств, переводили их на промежуточные кошельки на сайте, обналичивали через «дроповые» карты и распределяли между собой.


Распечатать
04 июля 2025 Вагиф Бакинский и Заур Нахичеванский: падение лидеров азербайджанской мафии на фоне напряжения в Баку
04 июля 2025 В Ростовской области в результате атаки дронов без електричества остались шесть тысяч человек
04 июля 2025 Власти теряют терпение: в Кремле недовольны неудачами Валерия Герасимова на фронте
04 июля 2025 Суд в Москве взыскал с Нагиева долг по оплате коммунальных услуг
04 июля 2025 Араса Агаларова обязывают убрать постройки возле московского метро
04 июля 2025 Москва настаивает, чтобы Рустам Минниханов сократил внешнеполитическую активность Татарстана
04 июля 2025 «Финансовая зачистка» в Домодедово: Дмитрий Каменщик утрачивает контроль над активами
04 июля 2025 Грозовые тучи окутили Санкт-Петербург: молния попала в Лахта-Центр
04 июля 2025 Нетрезвый мужчина пытался регулировать движение в Москве, используя жезл
03 июля 2025 В Соединенных Штатах Америки искусственный интеллект спровоцировал семейную ссору
03 июля 2025 Провал на льду и взлет благодаря связям: карьерный путь Романа Ротенберга в российском хоккее под присмотром отца
03 июля 2025 В больнице Иркутска пациент атаковал медицинских работников, используя нож
03 июля 2025 Министерство здравоохранения запретило применение экстренной контрацепции на всей территории России
03 июля 2025 Georgian restaurateur in Czech Republic found linked to Russian criminal circles and pro-government fund
03 июля 2025 США отвергли сведения о прекращении поставок ракет Украине
03 июля 2025 Российский спутник выпустил недалеко от американского подозрительный субспутник
03 июля 2025 Росгвардия и ОМОН закрыли центр «Россия» перед визитом президента
03 июля 2025 В России разыскивают человека с такой же фамилией, как у сына азербайджанского лидера, за неуплату налогов на дорогостоящее жилье
03 июля 2025 В интернете появились видео взрывов в Харцызске
03 июля 2025 Грузинского владельца ресторана в Чехии связали с российскими преступными кругами и пророссийским фондом