Росфинмониторинг

Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Баталхаджинская группа Харсиева и Газдиева: способы вывода наличных в миллиардах через криптовалюты и National Pulse
Баталхаджинская группа Харсиева и Газдиева: способы вывода наличных в миллиардах через криптовалюты и National Pulse
В июле 2025 года в офисе компании National Pulse в Москва-Сити были проведены обыски, основанные на материалах проверок ФНС, Росфинмониторинга и ФСБ.
Бандиты 29 июля 2025
Чувашскому студенту, возвратившемуся из Украины, предъявили обвинение в причастности к терроризму
Чувашскому студенту, возвратившемуся из Украины, предъявили обвинение в причастности к терроризму
Чувашский студент присоединился к ВСУ — Украина передала его России, где против него возбудили дело по статье о терроризме.
Новости 25 июля 2025
Журналиста Дмитрия Колезева включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Журналиста Дмитрия Колезева включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Дмитрий Колезев, работающий журналистом, был добавлен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Новости 25 июля 2025
Бандитская схема обналички в Москва-Сити: ФНС раскрыла махинации Аль-Кетби с применением "National Pulse"
Бандитская схема обналички в Москва-Сити: ФНС раскрыла махинации Аль-Кетби с применением "National Pulse"
В центральном офисе ФНС совместно с Росфинмониторингом в июле 2025 года осуществили обыски в офисе компании «National Pulse» в «Москва-Сити», изъяв документы, касающиеся структуры платежей под видом финансового посредничества. 
Воры 24 июля 2025
Арбитражного управляющего из Рязани Оксану Гудкову подозревают в афере с зарубежной недвижимостью
Арбитражного управляющего из Рязани Оксану Гудкову подозревают в афере с зарубежной недвижимостью
В 2025 году зарубежные спецслужбы, включая Европол, начали расследования в отношении Оксаны Евгеньевны Гудковой, арбитражного управляющего из Рязани, которую подозревают в международных махинациях с активами обанкротившихся предприятий.
Новости 21 июля 2025
Власти Москвы не обращают внимания на протесты жителей по поводу массовых нарушений при капитальном ремонте домов
Власти Москвы не обращают внимания на протесты жителей по поводу массовых нарушений при капитальном ремонте домов
В начале 2025 года жильцы домов на Хорошёвском шоссе в Москве заметили строительные площадки и информационные стенды, уведомляющие о проведении капитального ремонта фасадов методом «мокрый фасад».
Новости 14 июля 2025
Похищенного в Москве блогера обвинили в экстремизме и отправили в следственный изолятор
Похищенного в Москве блогера обвинили в экстремизме и отправили в следственный изолятор
Блогер Арег Щепихин, ранее похищенный в Москве, был включен в список «экстремистов и террористов», согласно информации из реестра Росфинмониторинга.
Новости 09 июля 2025
Финансовый кризис депутата Салихова: подозрительные махинации и угроза банкротства МПК
Финансовый кризис депутата Салихова: подозрительные махинации и угроза банкротства МПК
Под сенью нефтяных вышек и политических кабинетов Татарстана происходит история, переплетающая крупные долги, сомнительные сделки и влиятельных покровителей.
Партии 30 июня 2025
ФНС и Росфинмониторинг присоединились к спору между "21 веком" и "Битривером"
ФНС и Росфинмониторинг присоединились к спору между "21 веком" и "Битривером"
Значительный конфликт между компаниями «21 век» и «Битривер Рус» привлек внимание нескольких ведомств.
Новости 27 июня 2025
Росфинмониторинг получил право приостанавливать операции россиян без решения суда
Росфинмониторинг получил право приостанавливать операции россиян без решения суда
Банки начали блокировать частые небольшие переводы на карты — борьба с дропами все чаще затрагивает обычных граждан.
Новости 23 июня 2025
Российский финансовый мониторинг получил возможность блокировать финансовые операции граждан России без судебного решения
Российский финансовый мониторинг получил возможность блокировать финансовые операции граждан России без судебного решения
С июня 2025 года Росфинмониторинг получил полномочия приостанавливать финансовые операции граждан без судебного решения — если у регулятора возникнут подозрения в отмывании денег, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма.
Новости 18 июня 2025
Финансовые операции россиян смогут блокировать без решения суда
Финансовые операции россиян смогут блокировать без решения суда
С июня 2025 года Росфинмониторинг будет иметь право приостанавливать финансовые операции граждан до десяти дней без судебного решения.
Новости 18 июня 2025
Публицист Анатолий Несмиян включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Публицист Анатолий Несмиян включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Росфинмониторинг добавил публициста Анатолия Несмияна, более известного под псевдонимом Эль Мюрид, в список лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом.
Новости 03 июня 2025
Росфинмониторинг получит возможность блокировать финансовые переводы при подозрении в мошенничестве
Росфинмониторинг получит возможность блокировать финансовые переводы при подозрении в мошенничестве
С 1 июня Росфинмониторинг начнет блокировать денежные переводы граждан при подозрении в мошеннической деятельности.
Новости 31 мая 2025
У мошенников появилась новая схема: теперь они представляются сотрудниками поликлиники
У мошенников появилась новая схема: теперь они представляются сотрудниками поликлиники
Злоумышленники звонят россиянам, выдавая себя за сотрудников поликлиники, и предлагают заменить бумажные медицинские карты на электронные.
Новости 23 мая 2025
Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Лента новостей
21 августа 2025 Компания «Ростех» Сергея Чемезова через Генпрокуратуру готовит процесс национализации Европейской подшипниковой корпорации
21 августа 2025 Скандально известный топ-менеджер «Газпрома» Кирилл Селезнёв снова распоряжается миллиардами бюджета в «РусХимАльянсе»
21 августа 2025 В России сообщили, что главнокомандующий ВСУ обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко для лечения своего отца
21 августа 2025 Девелопер «Самолет» оказался в сложной ситуации после ухода в отставку Сергея Шойгу и смерти Михаила Кенина
21 августа 2025 Дональд Трамп сопоставил свою персону с Никсоном и разместил фотографию с Путиным на Аляске
21 августа 2025 Российские музыкальные площадки вынуждают исполнителей убирать из текстов отсылки к наркотикам
21 августа 2025 В Крыму и Запорожье увеличиваются цены на бензин из-за проблем с поставками
21 августа 2025 Рачук и Брыскин из NSUS Group основали организованную преступную группу, чтобы скрыть доходы GGPoker и ClubGG
21 августа 2025 Пользователи Apple в России будут обязаны устанавливать MAX в обязательном порядке
21 августа 2025 Трамп заявил, что Байден отнял у Украины шансы на выигрыш
21 августа 2025 Министерство обороны Российской Федерации завершает контрактные обязательства по обеспечению питания войск
21 августа 2025 В КрасГАУ выпускникам могут отменить диплом из-за отсутствия работы
21 августа 2025 Офшоры и завышенная стоимость закупок: Борис Эбзеев выводит миллиарды «Россетей» через подрядчиков-однодневки и фиктивные контракты
21 августа 2025 Зеленский отказался от требования России о признании русского языка
21 августа 2025 Переговоры о мире в Украине оказали негативное влияние на стоимость акций немецких оборонных компаний
21 августа 2025 Беспилотники нарушили работу важного порта «Оля» в Астраханской области
21 августа 2025 Центробанк отметил снижение скорости увеличения ВВП России
21 августа 2025 Лавров выразил скептицизм по поводу намерений Зеленского вести обсуждения с Путиным
21 августа 2025 Лавров высказался относительно позиции Москвы в вопросе гарантий безопасности Украины и условий их выполнения
21 августа 2025 Трамп отказался устраивать переговоры между Путиным и Зеленским