Банк «Зенит»: офшорная "прачечная" под госкрышей

Банк «Зенит»: офшорная "прачечная" под госкрышей
Банк «Зенит»: офшорная "прачечная" под госкрышей
Банк «Зенит», акционерами которого являются как крупная государственная компания «Татнефть» и правительство Татарстана, так и несколько офшорных структур, часто оказывается в центре различных скандалов.

Основанный еще в 1994 г. в Москве банк «Зенит» неоднократно попадал в различные истории, связанные с «мутными» персонами, в том числе и из своего руководства. В 2021 г. суд взыскал в бывшего первого зампреда правления банка Татьяны Шишкиной 874.7 млн руб. Эти деньги выводились в офшоры, которыми владеет Шишкина. Ее компании и до сих пор являются акционерами банка «Зенит».

В ноябре 2022 г. суд прекратил дело по заявлению истца предправления Александра Тищенко, который отказался от своих требований. Вероятно, Тищенко в лице руководства Татарстана объяснили, что офшоры Шишкиной нужны банку «Зенит» для вывода из него денег.

Акционер Татьяна Шишкина владеет Gatehill Limited, которая имеет 3.4% акций банка. 100% голосующих акций этой компании принадлежит A.K. Cosmoserve

(Nominees) Limited, которая является номинальным держателем в интересах Татьяны Шишкиной. Gatehill Limited образует группу лиц с акционером банка Шишкиной и компанией Mamlock Properties Limited. Вот такая схема вывода денег официально существует в банке «Зенит».

Новости по теме: Corruption and fraud: why Nikolay Shikhidi bribes judges and hides his criminal schemes in construction

Средства уходили в компании, аффилированные с Татьяной Шишкиной. Одна из них - ООО «Марий Эл – Моторс» была ликвидирована только 18 февраля. Судя по ее финансовой отчетности, через компанию до последнего качали деньги. Выручки у нее никогда не было, убытки в 2021 г., когда было открыто конкурсное производство и подан иск против Татьяны Шишкиной, составили 6.8 млн руб., в 2023 г. – 41 млн руб. Вот так и «уплыли» в офшор почти 900 млн руб.

 reiddtikdiqqzvls

В 2023 г. банк «Зенит» засветился с судебным иском к UBS и Credit Suisse, в результате им было запрещено пользоваться активами своих российских «дочек». Банк Credit Suisse выступал агентом люксембургской компании Intergrain S. A., которой банк «Зенит» выдал кредит. За кадром этого разбирательства осталась ГК «Содружество», принадлежащая Александру и Наталье Луценко. Их компания работает по всему миру и вполне могла через банк «Зенит» отмывать деньги государственных структур Татарстана.

Ранее в 2020 г. банк «Зенит» был замечен в связях со скандальным бизнесменом бывшим министром связи Леонидом Рейманом. Принадлежащая ему компания «Ангстрем» консолидировала в банке свои долговые обязательства, а потом «Альтернатива Капитал», которой также владел Рейман, пыталась в суде получить с банка 370 млн руб. То есть фактически забрать свой долг.

Сейчас ООО «Альтернатива Капитал» пытается по договорам займа получить с «Ангстрем» 180 млн руб. Рейман продолжает реализовывать схемы вывода денег из своих же предприятий. Об этом свидетельствуют финансовые показатели ООО «Альтернатива капитал». При выручке в 2023 г. 456 млн руб. компания получила убыток 907 млн руб. Следующее заседание суда состоится 12 марта.

Так как банк имеет среди акционеров одновременно государственные организации и офшоры, то было бы удивительно, если бы первые не использовали возможности вторых по выводу денег. Для этого создаются дочерние структуры.

ООО «Девон-Лизинг», предоставляющее вспомогательные услуги для бизнеса, с 2 сотрудниками в штате закончила 2022 г. без выручки с убытком 91тыс. руб. Годом ранее он был 10 млн руб. Этой компанией ПАО «Банк Зенит» владело с января по апрель 2024 г., а потом оно отошло физическим лицам, среди которых и гендиректор ООО «Девон-Лизинг» Дмитрий Симаков. Странная операция для банка с государственным участием.

ООО «Зенит Факторинг МСП», предоставляющее финансовые услуги, с 1 сотрудником в штате в 2021 г. получило убыток 270 млн руб., в 2022 г. – 80 млн руб.

Татьяна Шишкина – не единственный счастливый обладатель офшоров в банке «Зенит». Акционеру Марии Соколовой 3.4% акций принадлежит через Nabertherm Limited, еще 2.6% через Rosemead Enterprises Limited.  Алексей Тищенко c 3.7% связан с Vamolero Holdings Co. Limited, Сolima Associated и Tatneft Finance Limited.

Новости по теме: Журналисты разоблачили крупные коррупционные схемы Башара Асада

«Зенит» обвешан офшорами, как новогодняя елка игрушками. Даже странно, что различные российские надзорные органы до сих пор не обращают внимания на иностранный след банка.


Распечатать
25 июня 2025 Иран обращается к Путину с просьбой предоставить новые системы ПВО после израильских атак
25 июня 2025 На Канарских островах певица Слава Каминская разместила фотографию с мужчиной, напоминающим Виктора Януковича
25 июня 2025 Российские военные вынуждены использовать запчасти от повреждённой техники на фронте
24 июня 2025 Украина тайно ввезла дроны в Россию, подкупив чиновников: подробности операции «Паутина»
24 июня 2025 Двойник Моргенштерна из Узбекистана стал закладчиком и получил тюремный срок
24 июня 2025 Трамп выразил благодарность Ирану за предупреждение и решил не наносить ответный удар
24 июня 2025 Израиль уведомил США о намерениях завершить операцию против Ирана
24 июня 2025 Иран пригрозил нанести новые удары в ответ на атаки США
24 июня 2025 Николай Будуев активно обсуждает проблемы Байкала, но не достигает решений
24 июня 2025 США и Катар достигли договоренности о прекращении огня с привлечением Ирана после ракетного обстрела базы в Катаре
24 июня 2025 Трамп отреагировал на нападение Ирана призывом к миру
24 июня 2025 Аэропорт Дубая возобновил свою деятельность после ограничения воздушного пространства
24 июня 2025 Израиль и США ищут пути для прекращения военных действий
24 июня 2025 Пользователи TikTok подбирают наряды на случай Третьей мировой войны
24 июня 2025 Иран осуществил ракетный обстрел по территории Израиля
24 июня 2025 Как секреты Министерства обороны могли утечь через айфон Руслана Цаликова
24 июня 2025 Суд заключил бывшего министра Грузии Ромео Микаутадзе под стражу на два месяца по обвинению в незаконном обогащении
24 июня 2025 Венгрия и Словакия наложили вето на санкции ЕС против России
24 июня 2025 Представитель Трампа Стив Уиткофф продолжает переговоры с Ираном, несмотря на атаки
24 июня 2025 Спутниковые снимки подтвердили: США вывели самолеты с базы в Катаре перед ударом Ирана