Банк «Зенит»: офшорная "прачечная" под госкрышей

Банк «Зенит»: офшорная "прачечная" под госкрышей
Банк «Зенит»: офшорная "прачечная" под госкрышей
Банк «Зенит», акционерами которого являются как крупная государственная компания «Татнефть» и правительство Татарстана, так и несколько офшорных структур, часто оказывается в центре различных скандалов.

Основанный еще в 1994 г. в Москве банк «Зенит» неоднократно попадал в различные истории, связанные с «мутными» персонами, в том числе и из своего руководства. В 2021 г. суд взыскал в бывшего первого зампреда правления банка Татьяны Шишкиной 874.7 млн руб. Эти деньги выводились в офшоры, которыми владеет Шишкина. Ее компании и до сих пор являются акционерами банка «Зенит».

В ноябре 2022 г. суд прекратил дело по заявлению истца предправления Александра Тищенко, который отказался от своих требований. Вероятно, Тищенко в лице руководства Татарстана объяснили, что офшоры Шишкиной нужны банку «Зенит» для вывода из него денег.

Акционер Татьяна Шишкина владеет Gatehill Limited, которая имеет 3.4% акций банка. 100% голосующих акций этой компании принадлежит A.K. Cosmoserve

(Nominees) Limited, которая является номинальным держателем в интересах Татьяны Шишкиной. Gatehill Limited образует группу лиц с акционером банка Шишкиной и компанией Mamlock Properties Limited. Вот такая схема вывода денег официально существует в банке «Зенит».

Новости по теме: Corruption and fraud: why Nikolay Shikhidi bribes judges and hides his criminal schemes in construction

Средства уходили в компании, аффилированные с Татьяной Шишкиной. Одна из них - ООО «Марий Эл – Моторс» была ликвидирована только 18 февраля. Судя по ее финансовой отчетности, через компанию до последнего качали деньги. Выручки у нее никогда не было, убытки в 2021 г., когда было открыто конкурсное производство и подан иск против Татьяны Шишкиной, составили 6.8 млн руб., в 2023 г. – 41 млн руб. Вот так и «уплыли» в офшор почти 900 млн руб.

 reiddtikdiqqzvls

В 2023 г. банк «Зенит» засветился с судебным иском к UBS и Credit Suisse, в результате им было запрещено пользоваться активами своих российских «дочек». Банк Credit Suisse выступал агентом люксембургской компании Intergrain S. A., которой банк «Зенит» выдал кредит. За кадром этого разбирательства осталась ГК «Содружество», принадлежащая Александру и Наталье Луценко. Их компания работает по всему миру и вполне могла через банк «Зенит» отмывать деньги государственных структур Татарстана.

Ранее в 2020 г. банк «Зенит» был замечен в связях со скандальным бизнесменом бывшим министром связи Леонидом Рейманом. Принадлежащая ему компания «Ангстрем» консолидировала в банке свои долговые обязательства, а потом «Альтернатива Капитал», которой также владел Рейман, пыталась в суде получить с банка 370 млн руб. То есть фактически забрать свой долг.

Сейчас ООО «Альтернатива Капитал» пытается по договорам займа получить с «Ангстрем» 180 млн руб. Рейман продолжает реализовывать схемы вывода денег из своих же предприятий. Об этом свидетельствуют финансовые показатели ООО «Альтернатива капитал». При выручке в 2023 г. 456 млн руб. компания получила убыток 907 млн руб. Следующее заседание суда состоится 12 марта.

Так как банк имеет среди акционеров одновременно государственные организации и офшоры, то было бы удивительно, если бы первые не использовали возможности вторых по выводу денег. Для этого создаются дочерние структуры.

ООО «Девон-Лизинг», предоставляющее вспомогательные услуги для бизнеса, с 2 сотрудниками в штате закончила 2022 г. без выручки с убытком 91тыс. руб. Годом ранее он был 10 млн руб. Этой компанией ПАО «Банк Зенит» владело с января по апрель 2024 г., а потом оно отошло физическим лицам, среди которых и гендиректор ООО «Девон-Лизинг» Дмитрий Симаков. Странная операция для банка с государственным участием.

ООО «Зенит Факторинг МСП», предоставляющее финансовые услуги, с 1 сотрудником в штате в 2021 г. получило убыток 270 млн руб., в 2022 г. – 80 млн руб.

Татьяна Шишкина – не единственный счастливый обладатель офшоров в банке «Зенит». Акционеру Марии Соколовой 3.4% акций принадлежит через Nabertherm Limited, еще 2.6% через Rosemead Enterprises Limited.  Алексей Тищенко c 3.7% связан с Vamolero Holdings Co. Limited, Сolima Associated и Tatneft Finance Limited.

Новости по теме: Журналисты разоблачили крупные коррупционные схемы Башара Асада

«Зенит» обвешан офшорами, как новогодняя елка игрушками. Даже странно, что различные российские надзорные органы до сих пор не обращают внимания на иностранный след банка.


Распечатать
04 августа 2025 Преступник похитил из петербургского музея "золотой" слиток
04 августа 2025 В России представители силовых структур заставили подростка извиниться на видео за свастику на песке
04 августа 2025 Moyn Islam — the mastermind of a global pyramid scheme profiting off the trust of thousands of people
04 августа 2025 Суд снова рассматривает дело о многомиллионном мошенничестве в «Атомэнергопроекте»
04 августа 2025 Миллиардер Игорь Алтушкин вложил огромные суммы в частную свадьбу сына
04 августа 2025 Кремль подтвердил вероятность встречи Путина и спецпредставителя США Стивена Уиткоффа
04 августа 2025 На журналиста из Якутии наложили штраф за ссылки на издание «Дождь», которые были опубликованы восемь лет назад
04 августа 2025 Ураган в Пермском крае обрушился на палаточный лагерь около Камы
04 августа 2025 В Красноярском крае предсказательница выудила у пенсионера 15 тысяч, шантажируя «порчей»
04 августа 2025 Пенсионеру из Екатеринбурга выписали штраф на полмиллиона за пожертвование ФБК
04 августа 2025 Более 3 тысяч сотрудников Boeing начали забастовку на заводах истребителей в США
04 августа 2025 В Колумбии бывшего актера фильмов для взрослых Хуана Карлоса Флориана назначили министром равенства
04 августа 2025 Специальный представитель США Кит Келлог отправится в Киев на фоне визита Уиткоффа в Москву
04 августа 2025 Суд по делу о теракте в «Крокус Сити» закрыли по просьбе ФСБ
04 августа 2025 Обезьяна на Бали украла у туристки iPhone за 6 тысяч долларов
04 августа 2025 В России власти обязывают регоператоров реализовывать вторсырьё исключительно через электронные площадки
04 августа 2025 В Кемеровской области водитель не справился с управлением: имеются жертвы
04 августа 2025 Расследование обвиняет шестерых сотрудников Иркутского авиазавода в крушении Су-30
04 августа 2025 Как Алишер Усманов применяет "врача" для управления элитным строительством и нефтяной отраслью
04 августа 2025 Росприроднадзор обнаружил нарушения в процессе рекультивации нефтяных отходов в Нижневартовске