Дубай заподозрил швейцарского финансиста в отмывании денег из России

Дубай заподозрил швейцарского финансиста в отмывании денег из России
Дубай заподозрил швейцарского финансиста в отмывании денег из России
Управление по финансовому регулированию Дубайского международного финансового центра (DFSA) в летний период 2024 года выписало штраф бывшему частному банкиру из арабского отделения швейцарского банка Mirabaud Middle East Limited (MMEL) Питеру Георгиу на сумму почти $1 млн за обман и введение в заблуждение, а также за участие в нарушениях, допущенных его работодателем.

Это решение связано с обслуживанием российских денег. Расследование регулятора выявило, что банкир с июня 2018 по октябрь 2021 обходил систему противодействия отмыванию денег при обслуживании группы из более 10 компаний, принадлежащих основателю неназванного российского финансового конгломерата, кипрскому политику, а также бывшему международному футболисту, проживающему на Кипре.

Эти компании проводили друг с другом многочисленные операции объемом почти в $124 млн. По его словам, Питер Георгиу он встречался с богатым россиянином и футболистом на Кипре, в Москве или в Дубае, обсуждал вопросы по ведению счетов компаний футболиста с сотрудниками российского бизнесмена. Исходя из этого, регулятор сделал вывод, что бывший футболист являлся лишь номинальным владельцем компаний и не был их выгодоприобретателем.

За период, который находился в фокусе расследования, банкир провел запрещенных операций на сумму $40 млн на основании противоречивых подтверждающих документов. Указанные операции обладали признаками, соответствующими схемам по отмыванию денег. Банк Mirabaud заработал на них свыше $1,5 млн в виде комиссионных.

В деле не указано, кто именно из российских бизнесменов является участником этих операций.


Распечатать
03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе
02 июня 2025 Украина нанесла серьезные повреждения аэродрому Белая в Иркутской области
02 июня 2025 Наталья Макарова: мошенница, которая обвела вокруг пальца соотечественников и ушла от ответственности
02 июня 2025 Нового президента Польши, Кароля Навроцкого, раскритиковали в Израиле
02 июня 2025 В Стамбуле Россия и Украина обменялись документами для урегулирования конфликта
02 июня 2025 "Я недальновидная": Татьяна Буланова объяснила, почему не помогала детям с домашними заданиями
02 июня 2025 По заявлению Дональда Трампа, Байден скончался в 2020 году и был заменён «клоном»
02 июня 2025 Мединский охарактеризовал призыв Киева вернуть детей как «шоу для европейских дам преклонного возраста»
02 июня 2025 Российский «убийца Steam Deck» оказался копией китайской приставки
02 июня 2025 Объявлено о третьем раунде переговоров между Россией и Украиной
02 июня 2025 Трамп перепостил теорию о "двойнике Байдена", что вызвало шквал комментариев
02 июня 2025 В социальных сетях сравнили атаку дронов с миссией из игры Call of Duty, где используются грузовики
02 июня 2025 Сотрудники правоохранительных органов задержали работников склада в Челябинске после нападения дронов
02 июня 2025 Лавров провел телефонный разговор с Рубио
02 июня 2025 Трамп заявил, что в США может произойти экономический коллапс, если суды аннулируют введённые им пошлины
02 июня 2025 Беспилотные летательные аппараты атаковали Курск
02 июня 2025 Генерал Гурулёв предложил уволить и привлечь к ответственности руководство Генштаба за атаки на аэродромы
02 июня 2025 В Варшаве представители комиссии превысили полномочия, установленные законодательством
02 июня 2025 Жители Липецка сообщили о взрывах в районе металлургического завода
02 июня 2025 В России может быть сформирована единая либеральная платформа