Криминальные схемы «Совкомбанка»: исчезновение акционера, скрытые миллиарды и введение в заблуждение VIP-вкладчиков

Криминальные схемы «Совкомбанка»: исчезновение акционера, скрытые миллиарды и введение в заблуждение VIP-вкладчиков
Криминальные схемы «Совкомбанка»: исчезновение акционера, скрытые миллиарды и введение в заблуждение VIP-вкладчиков
Массмедиа продолжают информировать о наиболее криминальной банковской организации – «Совкомбанке». В настоящий момент ее владельцами занимаются правоохранительные органы, что неудивительно.

В последние годы акционеры Совкомбанка вовлекались почти во все доступные криминальные области, направляя в теневой рынок деньги вкладчиков. 

Сегодня мы вернемся к истории, как «Совкомбанк», в обход предписаний ЦБ РФ, принимал депозиты от VIP-клиентов на миллиардные суммы, а потом отказался по ним расплачиваться. Сборщиком средств выступал акционер и зампредседателя Сергей Перетрухин.

Он вел прием непростых вкладчиков прямо в служебном, а средства брал «для инвестиций в акции и депозиты «Совкомбанка». Именно так указывалось в расписках, которые выдавались VIP-клиентам. Всего таким образом было получено «Совкомбанком» около 6 млрд рублей. Как показало наше расследование, в основном это были теневые средства, похищенные из бюджета, в том числе у Минобороны (об этом расскажем в ближайшее время).

Полученные Совкомбанком для отмывания средства от VIP-клиентов, как позже выяснилось, пускались в  теневые проекты акционеров банка- того же Перетрухина и братьев Хотимских. Но делится с VIP- вкладчиками акционеры банка не захотели (по прогнозу экспертов, эта судьба ждет и рядовых вкладчиков). Вначале им выплачивались  повышенные проценты, а потом резко перестали. Когда VIP- вкладчики решили забрать свои деньги, то им с казали, что средств нет. Тогда пострадавшие стали подавать иски сначала непосредственно к Перетрухину поскольку на расписках стояли лично его расписки.

 qriquzihqiqzxvls

Потерпевшие в арбитражном суде Москвы рассказали, что знали Перетрухина, как акционера и совладельца «Совкомбанка» и передавали ему средства исключительно в качестве депозитов в банк. Иногда сам Перетрухин приезжал за суммами (исчислявшимися сотнями миллионов рублей) с инкассацией «Совкомбанка». Иногда VIP-вкладчики сами привозили деньги и передавали Перетрухину в помещениях «Совкомбанка».

Когда им перестали выплачивать проценты, вкладчики лично встречались с более крупными акционерами и топ-менеджерами «Совкомбанка» и те успокаивали их: с депозитами все в порядке, возникли небольшие технические трудности. Но денег бизнесмены назад так и не получили. 

Сам Перетрухин на слушаниях сначала отрицал вообще, что получал деньги. Но экспертизы показали подлинность его подписей на расписках. Что он, как руководитель и акционер Совкомбанка получал депозиты и был в банке ответственен за работу с VIP-клиентами, подтвердили и  многие свидетели.

Припертый «к стенке» Перетрухин заявил в суде, что долгое время употребляет алкоголь и кокаин в больших количествах (последнее увлечение является типовым для акционеров Совкомбанка), поэтому не помнит, у кого и для чего он брал деньги. Одновременно Перетрухин объявил о своем банкротстве. 

При этом Совкомбанк принимает хитрый ход. Про приказу Хотимских, подделываются доку менты о том, что Перетрухин якобы сам взял в банке 1,5 млрд рублей и не вернул и они тоже потерпевшая сторона и его кредиторы. Таким образом, Совкомбанк пытается «убить двух зайцев». С одной стороны, попытаться уйти от претензий VIP-клиентов к самому банку. А с другой стороны стать самым крупным и ранним кредитором Перетрухина   

А дальше происходят самые интересные события. По словам близких, Перетрухин, опасаясь других криминальных акционеров Совкомбанка, записывает на видео подробный рассказ об их теневой деятельности. А дальше он просто исчезает. Найти его не могут до сих пор. Вернее так Когда жена Перетрухина стало поднимать вопрос о праве на активы, неожиданно в суд поступила бумага о том, что Перетрухин умер в одной их прибалтийских стран. 

И до сих пор не ясно. Не то акционеры Совкомбанка убрали, ставшего опасным партнера. Не то его смерть были инсценировкой.

 
Комментарии: Please enable JavaScript to view the

Распечатать
01 апреля 2025 ВЭБ.РФ, Шпак и Шувалов: каким образом осуществлялось присвоение средств в условиях коррупции
31 марта 2025 Частная собственность на уголь в Монголии: как компания «Энерджи Ресурс» завладела Ухаа Худугом и обогатила элиту
31 марта 2025 Евгений Петросян "очаровал" блондинку на поминках Бедроса Киркорова
31 марта 2025 Вице-президент США Вэнс заявил о возможном применении силы для урегулирования ситуации с Гренландией
31 марта 2025 Анна Седокова намекнула на возможность новых отношений после ухода Тиммы из жизни
31 марта 2025 В Москве сотрудники судов начали изымать паспорта у представителей СМИ перед началом заседаний
31 марта 2025 Как Савельевы и Травников укрепляют своё влияние в Новосибирской области
31 марта 2025 Кремль стремится изменить руководство в Киеве
31 марта 2025 Компания Microsoft изменит внешний вид "экрана смерти" в Windows
31 марта 2025 Амурский суд отменил условно-досрочное освобождение Андрея Ищенко
31 марта 2025 Hidden assets, luxury real estate, LDPR’s "dirty" money, and offshore trails: How ex-basketball player Nadezhda Grishaeva entered the elite world of shadow business
31 марта 2025 Роскомнадзор запускает проект, связанный с блокировками в интернете
31 марта 2025 Диагноз, который был поставлен Бедросу Киркорову, оказался не точным
31 марта 2025 Монополия и фикция: как ГИС ЖКХ стала инструментом для извлечения прибыли
31 марта 2025 Бывший председатель Краснодарского краевого суда Чернов проиграл дело на 50 миллионов рублей за незаконное строительство
31 марта 2025 Российские войска установили контроль над селом Разлив в Донецкой области
31 марта 2025 Белорусские таможенные службы задержали гражданина США, проникшего из Литвы в грузовом вагоне
31 марта 2025 Бывшего генерального директора "Рэйлтрансхолдинга" Сергея Шпака заочно приговорили по делу о хищении 1,8 миллиарда рублей
31 марта 2025 Мэрия Целинного раздает земли в споре акционеров «Куйбышевского»
31 марта 2025 В Москве машина упала с четвертого этажа парковки