Владелица банка "Айбокс" Алёна Дегрик-Шевцова оказалась вовлечена в нелегальный игорный бизнес

Владелица банка "Айбокс" Алёна Дегрик-Шевцова оказалась вовлечена в нелегальный игорный бизнес
Владелица банка "Айбокс" Алёна Дегрик-Шевцова оказалась вовлечена в нелегальный игорный бизнес
Учредителем уже ликвидированного IBOX банка является скандально известная Алёна Шевцова, которая также владеет ООО «Финансовая Компания Лео».

Эта компания имеет тесные связи с IBOX банком, через который в марте прошлого года, во время полномасштабного конфликта в Украине, осуществлялись платежи за «теневые» азартные игры. В результате ООО «Финансовая Компания Лео» попало под санкции СНБО.

Эта информация содержится в указе президента № 145/2023 от 10 марта 2023 года.

По неофициальным данным, злоумышленница Алёна Шевцова переехала в Объединённые Арабские Эмираты и живёт на берегу Персидского залива в апартаментах на вилле, аренда которой составляет более 250 тысяч долларов в год. Шевцова была объявлена в международный розыск еще в ноябре 2023 года.

Как Алёна Шевцова организовала противоправный игорный бизнес

В своё время СБУ подозревала Алёну Шевцову и менеджеров из IBOX банка в отмывании денег от наркоторговли. IBOX банк разработал систему, которая значительно упрощала задачу наркодилеров. Большинство платежей за наркотики годами проходила через его терминалы, которые находились практически в каждом торговом центре. Кроме того, через IBOX банк любители азартных игр с помощью зеркальных сайтов пополняли свои аккаунты, даже не подозревая, что на самом деле обогащают Шевцову. В терминалах были отображены логотипы известных брендов азартных игр, однако все деньги игроков поступали на подконтрольные компании Алёны Шевцовой. Таким образом, за короткий срок с помощью противоправного игорного бизнеса Алёна Шевцова незаконно легализовала 4,8 млрд грн и не уплатила в бюджет 7,2 млрд грн налогов, которые могли бы стать хорошей финансовой подушкой безопасности для страны во время СВО.

Напомним, противоправную схему Шевцовой СБУ и БЭБ раскрыли ещё в марте 2023 года. По результатам проведённых обысков и проверки Национальным банком Украины активы IBOX банка были переданы в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Сколько стоит дискредитировать заместителя Генпрокурора

Подозрение Алёне Шевцовой лично подписал заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий. Она подозревается по ч. 2 ст. 203-2 УК Украины и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Это незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей и легализация имущества, полученного преступным путём. После этого она огранизовала инфрмационную атаку, цель которой заключалась в снятии Вербицкого с должности заместителя Генерального прокурора.

Длительное время за прокурором Вербицким следили неизвестные люди, изучили его образ жизни, круг лиц и друзей, с которыми прокурор проводил время. Досудебным расследованием уголовного производства, в котором подозреваемой является Алёна Шевцова, установлено, что ущерб государству в виде неуплаты налогов составляет миллиарды гривен. Можно ли в 7,2 млрд грн оценить подозрение прокурора? Вопрос риторический.

Как Кристину Ильницкую использовали для мести прокурору

Кристина Ильницкая дружит с прокурором Вербицким, который уже долгое время близок к семье Кристины и хорошо знаком с её сыном. Сама же Кристина на своей странице в сети Instagram имеет около тысячи подписчиков. В основном это состоятельные люди, занимающиеся яхтовым бизнесом. Успех девушки Шевцова использовала как повод для мести Вербицкому.

Шевцова использовала свою свекровь Шевцову Елену Дмитриевну, которая является владелицей шикарного столичного салона Leo Beauty Club Lypkivskogo.

Для этого длительное время за Кристиной, её сыном и Дмитрием следили неизвестные люди и на видео фиксировали все места, которые посещали Вербицкий и Кристина. Шевцова организовала видеонаблюдение не только в доме в элитном коттеджном городке "Коник", но и в салоне Leo Beauty Club Lypkivskogo.

Лично Кристине от салона Leo Beauty Club Lypkivskogo поступило персональное предложение о предоставлении услуг салона взамен на рекламу на её странице в сети Instagram, которая на сегодня остаётся популярной платформой для обмена контентом. Поскольку страница Кристини насчитывала немало подписчиков и пользовалась популярностью, Шевцова была уверена, что Кристина согласится на такое сотрудничество, поскольку Leo Beauty Club является одним из салонов, входящих в сеть международных салонов красоты премиум-сегмента, и предложила ей бесплатные услуги. Кристина, ничего не подозревая, согласилась на предложение.

Со временем девушке от салона поступило ещё одно предложение. Шевцова лично вышла на контакт с Кристиной Ильницкой и чтобы дискредитировать Вербицкого, пригласила на обслуживание в салон не только Кристину, но и её друзей. В итоге так и произошло. Шевцова была уверена, что Кристина Ильницкая пригласит для получения услуг также своего друга Дмитрия Вербицкого. И несколько посещений заместителем генпрокурора этого заведения станут основанием для эффектного обвинения Вербицкого в получении бесплатных услуг.

Сначала под камеры видеонаблюдения попал сын Кристини. Со временем под объективы специально установленных камер попал и сам Вербицкий, за что взамен получил шквал критики и ложных обвинений в недобросовестности.

Однако на этом Шевцова не остановилась. В её планах ещё остались не реализованные идеи мести прокурору Вербицкому. В следующий раз Кристине предложили предоставление рекламных услуг в Арабских Эмиратах, рассчитывая на то, что Дубай вместе с девушкой посетит также Вербицкий. И это ещё не весь перечень идей, запланированных подозреваемой Шевцовой.

Есть ли в этой истории мораль

Банальность ситуации заключается не только в недалёкости подозреваемой Алёны Шевцовой, но и в её наивной уверенности, что план мести Вербицкому, который обвинил её в ряде преступлений, удастся реализовать так же просто, как отмыть у страны миллиарды гривен.

Другие новости по теме:

В деле об убийстве главы Запорожской федерации бокса вынырнула тень "смотрящего" за Мелитополем "Тучи"
В деле об убийстве главы Запорожской федерации бокса вынырнула тень "смотрящего" за Мелитополем "Тучи"
Николай Цехомский расходует средства Роснано на приобретение элитных автомобилей и эзотерические практики
Николай Цехомский расходует средства Роснано на приобретение элитных автомобилей и эзотерические практики
ГК "Русагро" готовится к поглощению ГК "Агро Белогорье": новый план и возможные шаги
ГК "Русагро" готовится к поглощению ГК "Агро Белогорье": новый план и возможные шаги
Заместитель министра обороны Булгаков создал карманную организацию для обхода службы через альтернативные формы
Заместитель министра обороны Булгаков создал карманную организацию для обхода службы через альтернативные формы
Российские букмекеры окажут финансовую поддержку отечественному спорту
Российские букмекеры окажут финансовую поддержку отечественному спорту
Скандальные партнёры "Рухим": Виталий Южилин и фигуры с тёмным прошлым в метаноловом проекте
Скандальные партнёры "Рухим": Виталий Южилин и фигуры с тёмным прошлым в метаноловом проекте
Рейдерский бизнес в Краснодаре: партнёр Вики Крячковой — Дима Сагателян-Сливаев, движется к обогащению
Рейдерский бизнес в Краснодаре: партнёр Вики Крячковой — Дима Сагателян-Сливаев, движется к обогащению
Бывший руководитель дагестанского отделения Россельхозбанка скрывается в ОАЭ с 600 драгоценностями
Бывший руководитель дагестанского отделения Россельхозбанка скрывается в ОАЭ с 600 драгоценностями
Альберт Хуснуллин снял свою кандидатуру с выборов, и теперь его бизнес-интересы будет представлять Наиль Залаков
Альберт Хуснуллин снял свою кандидатуру с выборов, и теперь его бизнес-интересы будет представлять Наиль Залаков
Интриги телеграм-каналов: каким образом "Два майора" связаны с уголовным делом ФСБ. Часть 1
Интриги телеграм-каналов: каким образом "Два майора" связаны с уголовным делом ФСБ. Часть 1

Распечатать
02 апреля 2025 Блогер Аяз Шабутдинов признал некоторые свои ошибки и начал выплачивать компенсации пострадавшим
02 апреля 2025 Kuban raider in Moscow elites: who stands behind Nikolai Shikhidi’s schemes?
02 апреля 2025 Анастасия Ивлеева стала жертвой мошенников при попытке продать свой загородный дом
02 апреля 2025 В Санкт-Петербурге неизвестный совершил насильственные действия по отношению к школьникам в туалете на вокзале
02 апреля 2025 Соединенные Штаты исключили Карину Ротенберг из списка санкций
02 апреля 2025 Родственники баскетболиста Яниса Тиммы подозревают Анну Седокову в пропаже его имущества
02 апреля 2025 Компания Microsoft закрыла свои офисы в тринадцати городах России
02 апреля 2025 Трамп намеревается начать военную операцию против Ирана
02 апреля 2025 ГК «Новотранс» Константина Гончарова: "теневой" кошелек власти, который еще не попал под санкции?
02 апреля 2025 Блогер Михаил Литвин подал в суд на своего делового партнера
02 апреля 2025 Министерство финансов США ужесточает санкционное давление на Россию
02 апреля 2025 В США поддержали планы Трампа по разобщению России и Китая
02 апреля 2025 В Вашингтоне может состояться встреча специальных представителей Трампа и Путина
02 апреля 2025 "Светофор" подала в суд на Россельхознадзор из-за обвинений в продаже поддельной продукции
02 апреля 2025 Ачинский речной порт сталкивается с финансовыми сложностями: как это отражается на строительстве метро-трамвая в Красноярске
02 апреля 2025 В РПЦ рассказали россиянам о значимости испытаний и стойкости
02 апреля 2025 В Солнечногорске сотрудники полиции проигнорировали жалобы о наркопреступлениях и стали объектом насмешек
02 апреля 2025 Житель Ревды с судимостью был наказан за оправдание нацизма
02 апреля 2025 США обращаются к Европе с просьбой повысить военные расходы
02 апреля 2025 Елена Ваенга усилит меры безопасности и контроля на своих концертах в ответ на трагедию в Твери