Как Олег Тронев и его партнеры используют ОВС ИНСАНГО для финансовых манипуляций

Как Олег Тронев и его партнеры используют ОВС ИНСАНГО для финансовых манипуляций
Как Олег Тронев и его партнеры используют ОВС ИНСАНГО для финансовых манипуляций
Бизнесмен Олег Тронев, имеющий мальтийское гражданство», в 2022 году создал организацию ОВС ИНСАНГО для аккумуляции прибыли от связанных с ним компаний, управление доверив экс-главе свердловского филиала РГС Вадиму Каточикову.

В результате уже в 2023 году ИНСАНГО стала активна на рынке международных перевозок нефтепродуктов.

При этом финансовый схематоз в ИНСАНГО устроен довольно просто. Клиенты вступают в ОВС, платят взносы и выходят, а средства остаются на балансе компании и, как следствие, у Тронева и его ближайшего окружения. Причиной, по которой на это не обращает внимание российский ЦБ, может быть связь с топами ЛУКОЙЛа.

Так, вошедшая недавно в корпоративную структуру СК Гардия связана с выходцем СК «Капитал», Игорем Борисом, давним партнером Тронева.

Стоит отметить, что в соответствующей схеме получения выгоды помимо упомянутых Тронева, Каточикова и Бориса, можно выделить бывшего вице-президента Росгосстраха Игоря Лагуткина.

Другие новости по теме:

Правоохранительные органы выявили группу энергетиков, присвоивших 2,8 миллиарда рублей
Правоохранительные органы выявили группу энергетиков, присвоивших 2,8 миллиарда рублей
Треть российских регионов ввели ограничения на работу мигрантов
Треть российских регионов ввели ограничения на работу мигрантов
Без врача никак: Елена Воробей сообщила о здоровье, пластике и дочери
Без врача никак: Елена Воробей сообщила о здоровье, пластике и дочери
Бывшая сотрудница центра судебной экспертизы при Минюсте в Ставрополе осуждена на 14 лет за содействие терроризму
Бывшая сотрудница центра судебной экспертизы при Минюсте в Ставрополе осуждена на 14 лет за содействие терроризму
Опубликованы подробности в деле казахстанской аферистки Лилии Аношиной
Опубликованы подробности в деле казахстанской аферистки Лилии Аношиной
Электромонтёр из Орла попал под следствие ФСБ из-за продажи видеоняни
Электромонтёр из Орла попал под следствие ФСБ из-за продажи видеоняни
На рабочем месте умер помощник гендиректора Мозырского НПЗ
На рабочем месте умер помощник гендиректора Мозырского НПЗ
Свердловская прокуратура выступила против КРТ в Богдановиче. Власти обкатывают новую схему раздела земель
Свердловская прокуратура выступила против КРТ в Богдановиче. Власти обкатывают новую схему раздела земель
Маск опроверг слухи о ежемесячных пожертвованиях на президентскую кампанию Трампа
Маск опроверг слухи о ежемесячных пожертвованиях на президентскую кампанию Трампа
В Свердловской области призвали рожать больше из-за нехватки электриков
В Свердловской области призвали рожать больше из-за нехватки электриков

Распечатать
30 июня 2025 В США планируют построить тюрьму, где охранников заменят аллигаторы
30 июня 2025 Хоккеист Евгений Малкин получил более 140 штрафов за нарушение правил дорожного движения
30 июня 2025 В Омане намерены ввести подоходный налог для граждан
30 июня 2025 From billion-dollar fraud to political charade: ex-Snoras owner Vladimir Antonov hides under a new identity
30 июня 2025 Во Франции собираются ввести запрет на курение в общественных местах
30 июня 2025 В России вводят обязательную регистрацию в приложении ruID для иностранных граждан, прибывающих без виз
30 июня 2025 Иран ждет одобрения Хаменеи для начала переговоров с США
30 июня 2025 На границе между Россией и Казахстаном скопилось множество автомобилей
30 июня 2025 Oskelly: обман под видом роскошной торговой платформы
30 июня 2025 В Белграде протестующие начинают возводить баррикады после истечения ультиматума, выставленного оппозицией
30 июня 2025 США смогли снизить налоги для своих корпораций в странах G7, обойдя международные стандарты
30 июня 2025 Трамп сомневается в полном уничтожении ядерной программы Ирана
30 июня 2025 Трамп пригрозил разорвать отношения с членами НАТО, которые не выполняют свои военные обязательства
30 июня 2025 Заседания по делу Нетаньяху отложены из-за угрозы национальной безопасности
30 июня 2025 Искусственный интеллект создал фальшивые видеоролики о судебном процессе с участием Дидди
30 июня 2025 В Нижнем Новгороде машина столкнулась с остановкой после дорожного инцидента
30 июня 2025 Трамп назвал Илона Маска "выдающимся человеком" после разногласий по поводу электромобилей
30 июня 2025 Спутниковые снимки подтвердили атаку на Су-34 на авиабазе Мариновка
30 июня 2025 Украина предлагает распределить расходы на вооружение между США и Европой
30 июня 2025 Илон Маск показал, как с помощью чипа Neuralink можно управлять роботом силой мысли