Возможно, это очередная попытка схематоза и в ближайшее время к компаниям-неплательщикам ждать визита компетентных органов?
В ситуации разбирался корреспондент УтроNews.
В базе ФНС по шести компаниям Авдоляна на днях появилась информация о наличие налоговой задолженности. Больше всех «отличилось» ООО «Эльга-строй», чьи долги в бюджет составили 666 млн рублей, ООО «Эльга-Майнинг» - 54 млн рублей и ООО «УК «Эльга» - 53 млн рублей. Также частично не уплачены налоги у ООО «Эльга-Транс» - 16 млн рублей, ООО «Эльга-Дорога» - 9,2 млн рублей и ООО «Дальмед» - 4 млн рублей. При этом все компании по итогам 2023 года были ликвидны и принесли олигарху и его партнёрам многомиллионную прибыль.
Владельцами «Эльга-строя», «Дальмеда», «Эльга-Майнинга» является ООО «ЭСМС», которое принадлежит АО «АП Холдинг» Авдоляна, ООО «Энергогрупп» Александра Исаева и выходцу из дивизиона госкорпорации Ростех Родиону Сокровищуку. ООО «УК «Эльга» принадлежит ООО «А-проперти» Авдоляна и «Энергогрупп» Исаева, а ООО «Эльга-Транс» - ООО «А-Проперти» и АО «АП Капитал» Авдоляна, Сокровищуку и Исаеву (через «Энергогрупп»). То есть спрос за эти долги можно вести с этих троих фигурантов.
Новости по теме: В Германии и Австрии задержаны несколько человек, готовивших серию терактов в новогоднюю ночь в Кельнском соборе и в центре Вены
Напомним, Александр Исаев - бывший бизнес-партнёр погибшего при загадочных обстоятельства бизнесмена Дмитрия Босова. Последний уволил Исаева незадолго до своей гибели со скандалом, когда обнаружил, что тот сотрудничает с конкурентом - Авдоляном. Как сообщал «Коммерсант» председатель правления УК «Востокуголь» и член совета директоров УК «Сибантрацит» Александр Исаев освобожден от всех должностей за злоупотребления и хищения.
Позднее Исаев всплыл в дивизионе Авдоляна, а после гибели Босова эти двое приняли участие в борьбе за наследство. Тогда же в адрес вдовы Босова была организована хорошо спланированная травля. Сама вдова также публично заявляла о рейдерской атаке на компанию с участием Исаева, но тот претензии отрицал. Между тем, спустя некоторое время именно новому другу Исаева - Авдоляну отошли «Сибантрацит» Босова и другие активы, часть которых олигарх через некоторое время перепродал.
Что касается г-на Сокровищука, то, вероятно, он неспроста засветился как руководитель ряда компаний дивизиона и владелец долей. Именно Ростех и Чемезов шли весь путь становления бизнеса Авдоляна рука об руку с ним. К примеру, в 2013-2017 годах именно Ростех владел блокпакетом в авдоляновской Yota Devices, а в ЯТЭК у опорного банка госкорпорации был 21% акций. А также Ростех, получив доли в бизнесе Босова, потом передал их именно Авдоляну. Глава госкорпорации Сергей Чемезов на сегодня также состоит в попечительском совете фонда «Новый дом», который учредил олигарх.
Но вернёмся к налоговому вопросу.
Налоговые схемы
Компании, где засветился Авдолян и его оруженосцы, уже ловили на попытке провернуть налоговую схему с участием офшоров, которой фактически было прикрыто инвестирование в один из проектов. Потому налоговый вопрос в этом дивизионе и вызывает повышенное внимание общественности.
Так, в 2022 году налоговики привлекли к ответственности некое ООО «Порт Дальний», насчитав тому штрафы за неправомерно заявленные налоговые вычеты и занижение суммы НДС, недоимки.
«Порт Дальний» тогда принадлежал ООО «А-Проперти Инвест» (сегодня называется «Петр Инвест»), что было в собственности кипрской фирмы POLOCOM HOLDINGS LIMITED.
Новости по теме: В январе королева Дании Маргрете II отречется от престола в пользу своего сына, наследного принца Фредерика
В материалах суда уточнялось, что порт в 2019 году, когда владельцем «А-Проперти Инвест» была связанная с Авдоляном Надежда Кудравец, получил займ. В конечном итоге с учётом допсоглашений сумма займа составила 20 млн долларов США, займодавцем же был офшор с Кайман Reeco Capital LP.
Налоговая посчитала, что этот займ фактически прикрывали инвестиции - прямые вложения ООО «А-Проперти» в основной капитал ООО «Порт Дальний».
Более того, ФНС установила, что Альберт Авдолян, являясь 100% учредителем АО «А-Проперти Холдинг» (а то было учредителем ООО «А-Проперти») имеет непосредственное отношение к ООО «Порт Дальний» через ряд подконтрольных организаций.
Тогда же всплыла связь олигарха с такими иностранными компаниями, как Wooden Fish Agency Limited (Кипр), Globalone Management Group Limited (Британские Виргинские острова), Виктори Трейдинг Труп Лимитед (Британские Виргинские острова). В частности, г-жа Кудравец была главой представительства Globalone Management Group Limited (ВVI) в России в 2014-2018 годы, а помещение фирма арендовала у представительства компании Виктори Трейдинг Труп Лимитед, бенефициарным владельцем которой являлся Авдолян А.А.
Более того, и «Порт Дальний», и Авдолян были зарегистрированы по одному адресу и олигарху принадлежала Wooden Fish Agency Limited, которая в РФ работает через представительство. Главой последнего была Белянова Ирина Владимировна - руководитель ряда российских активов Авдоляна.
Также выяснилось, что юрадрес Wooden Fish Agency Limited совпадает с юрадресом «Полоком холдингс лимитед» - владельца ООО «А-Проперти Инвест» (после Кудравец).
Офшор с Кайман также оказался не чужим Авдоляну: его директор - Викентиос Викентиу одновременно был и директором Sparkel City Invest LTD. Позднее последнее возглавил Авдолян.
Напомним, Sparkel City Invest LTD в своё время наследил в деле о банкротстве холдинга МРЭСН, где акционером был родственник Авдоляна Эльдар Османов. Османов на сегодня фигурирует в уголовном деле об организации преступного сообщества, которое подозревают в выводе за рубеж миллиардов рублей, похищенных у дивизиона «Россетей».
Через кипрскую фирму олигарх пытался стать кредитором холдинга и, вероятно, урвать миллиард-другой из рассыпающего актива, который офшор якобы кредитовал.
В истории с МРЭСН тогда засветился и другой директор фирм Авдоляна - Станислав Врублевский. В частности, он был директором кипрской фирмы RACAST INVESTMENTS LIMITED, а та фигурировала в истории о выводе 100 млн рублей в латвийском банке JSC Citadele Banka, в которой оказался замешан и «ББР Банк» Дмитрия Гордовича.
И вот, что занятно: в ООО «А-Проперти» и АО «АП Холдинг» (они проходят в цепочке налоговых неплательщиков) директором является г-жа Белянова, что, как мы видим, засветилась в офшорно-налоговом схематозе, а Врублевский - бывший директор ООО «А-Проперти». Более того, в 2021-2022 годы ООО «ЭСМС» принадлежало ООО «АП Проект» Авдоляна, которым сейчас руководит всё тот же Врублевский. Занятное совпадение, не так ли?
Если изучить долги «Эльга-Строя» в разрезе, то становится понятным, что авдоляновские снова попытались сэкономить, в том числе на НДС. Недоимка 2023 года превышает 173 млн рублей, а 2024 года - более 419 млн рублей.
Возможно, ФНС стоит проверить, а не имел ли место очередной неправомерно заявленный вычет с далеко идущими перспективами?
УтроNews ранее уже рассказывал как в дивизионе «Эльги» штампуют юрлица и занимаются внутренним кредитованием, перекидывая деньги из одного кармана в другой. В свете налоговых схем и недоимок картина начинает играть иными красками. Особенно, если учесть любовь Авдоляна и Исаева к иностранным кубышкам. Есть над чем задуматься компетентным органам.
