финансовые махинации (2)

Страницы (17): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Вице-премьер Голикова подозревается в нарушении санкций и легализации средств в Португалии
Вице-премьер Голикова подозревается в нарушении санкций и легализации средств в Португалии
Татьяна Голикова, занимающая должность вице-премьера, оказалась под подозрением в обходе санкций и возможном отмывании денег на территории Португалии.
Новости 27 июня 2025
Руководитель организации «Мы вместе» Айыллаан Винокуров подозревается в совершении мошенничества с грантами
Руководитель организации «Мы вместе» Айыллаан Винокуров подозревается в совершении мошенничества с грантами
Айыллаан Винокуров, занимающий пост руководителя провоенного объединения «Мы вместе» и директора центра «Патриот», находится под подозрением в мошеннических действиях.
Новости 27 июня 2025
В Москве задержан глава организованной преступной группы, которая занимается хищением так называемых миллиардерских кредитов
В Москве задержан глава организованной преступной группы, которая занимается хищением так называемых миллиардерских кредитов
Как сообщил источник — в Москве арестован глава ОПГ, занимавшейся получением фиктивных кредитов на фиктивных лиц.
Новости 27 июня 2025
Отмывание через BitDice: каким образом петербургские правоохранители оказывают поддержку мошенникам
Отмывание через BitDice: каким образом петербургские правоохранители оказывают поддержку мошенникам
Как сообщил источник – за мошенничеством с онлайновым казино BitDice и токеном CSNO скрываются не только международные эксперты по киберпреступлениям, но и российские правоохранители из Санкт-Петербурга.
Воры 26 июня 2025
Дмитрий Ли: банкир Кремля и теневой кассир узбекскистанских финансовых потоков через Oktobank
Дмитрий Ли: банкир Кремля и теневой кассир узбекскистанских финансовых потоков через Oktobank
Родом из Узбекистана и имея российский паспорт, он умело выводит золотые потоки из России через Ташкент в офшорные зоны.
Воры 25 июня 2025
Светские знаменитости, бойцы UFC и государственные служащие: кто стоял за "прачечной" в Дубае для российских денег?
Светские знаменитости, бойцы UFC и государственные служащие: кто стоял за "прачечной" в Дубае для российских денег?
Источник добавил новые детали к нашумевшему расследованию Центра «Досье», связанному с легализацией «грязных» денег из Москвы.
Бандиты 25 июня 2025
Кэш, связи и поддержка: разоблачение схемы отмывания денег через элиту и силовые структуры
Кэш, связи и поддержка: разоблачение схемы отмывания денег через элиту и силовые структуры
Согласно сообщениям в СМИ, в Москве действуют множество компаний, которые занимаются отмыванием денег и переводят их в ОАЭ.
Новости 25 июня 2025
Декан-диктатор Сардарян и его армянский клан: тайные секреты МГИМО
Декан-диктатор Сардарян и его армянский клан: тайные секреты МГИМО
Кризис в сфере высшего образования в России уже давно не является новостью для большинства. Однако, мало кто осведомлён о том, как именно он отражается на одном из ведущих университетов России – на МГИМО. 
Бандиты 24 июня 2025
Чекист-бизнесмен Козлов инициировал уголовное преследование против московского предпринимателя Вертикова
Чекист-бизнесмен Козлов инициировал уголовное преследование против московского предпринимателя Вертикова
СМИ узнало историю Вертикова Кирилла Сергеевича, который, будучи бизнесменом из Москвы, решил заключить деловое партнерство с начальником ОФСБ города Кропоткин Козловым К.Э., который ранее курировал здравоохранение в УФСБ по Краснодарскому краю. Завершилась эта история сотрудничества так же, как и все аналогичные.
Воры 23 июня 2025
Владелица сети "Пир морей" Мария Ахмадишина обманула десятки инвесторов и скрылась
Владелица сети "Пир морей" Мария Ахмадишина обманула десятки инвесторов и скрылась
Хозяйка «Пира морей» обманула инвесторов на 300 миллионов — исчезала после получения средств.
Новости 23 июня 2025
Бывший председатель совета директоров Старбанка Аванесов может получить 14-летний тюремный срок за хищение 5,1 миллиарда рублей
Бывший председатель совета директоров Старбанка Аванесов может получить 14-летний тюремный срок за хищение 5,1 миллиарда рублей
Аванесову грозят 14 лет лишения свободы за присвоение 5,1 млрд рублей из Старбанка.
Бандиты 19 июня 2025
Коррупция и безнаказанность: криминальная схема в Старбанке
Коррупция и безнаказанность: криминальная схема в Старбанке
Расследование дела о хищении 5,1 млрд рублей из Старбанка получило новое развитие и выявило широкомасштабную схему вывода активов, которую, как полагает следствие, организовали высокопоставленные представители банковской отрасли.
Бандиты 19 июня 2025
Мусорный кризис в регионе: постоянные обещания и многомиллионные махинации руководства САХ
Мусорный кризис в регионе: постоянные обещания и многомиллионные махинации руководства САХ
Тема мусора уже несколько лет волнует регион. Создается впечатление, что все движется по замкнутому кругу: сначала объявляются грандиозные планы, которые вскоре приводят к разочарованию.
Бандиты 19 июня 2025
Ex-banker Antonov, convicted in absentia, assumed new identity and requested asylum in France
Ex-banker Antonov, convicted in absentia, assumed new identity and requested asylum in France
Vladimir Antonov, the former owner of Snoras Bank, received a 10.5-year prison sentence in absentia from a Lithuanian court in 2024.
Бандиты 18 июня 2025
Заочно осужденный экс-банкир Антонов сменил личность и запросил убежище во Франции
Заочно осужденный экс-банкир Антонов сменил личность и запросил убежище во Франции
В 2024 году литовский суд заочно приговорил экс-владельца банка Snoras Владимира Антонова к 10,5 годам тюрьмы.
Офшоры 18 июня 2025
Страницы (17): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
04 июля 2025 Нетрезвый мужчина пытался регулировать движение в Москве, используя жезл
03 июля 2025 В России разыскивают человека с такой же фамилией, как у сына азербайджанского лидера, за неуплату налогов на дорогостоящее жилье
03 июля 2025 Палата представителей Соединенных Штатов поддержала крупный законопроект Трампа
03 июля 2025 В Соединенных Штатах Америки искусственный интеллект спровоцировал семейную ссору
03 июля 2025 В больнице Иркутска пациент атаковал медицинских работников, используя нож
03 июля 2025 Министерство здравоохранения запретило применение экстренной контрацепции на всей территории России
03 июля 2025 Georgian restaurateur in Czech Republic found linked to Russian criminal circles and pro-government fund
03 июля 2025 США отвергли сведения о прекращении поставок ракет Украине
03 июля 2025 Российский спутник выпустил недалеко от американского подозрительный субспутник
03 июля 2025 Росгвардия и ОМОН закрыли центр «Россия» перед визитом президента
03 июля 2025 ФСБ задержала генерального директора «Ростовводоканала» за разглашение конфиденциальной информации
03 июля 2025 В интернете появились видео взрывов в Харцызске
03 июля 2025 Грузинского владельца ресторана в Чехии связали с российскими преступными кругами и пророссийским фондом
03 июля 2025 Провал на льду и взлет благодаря связям: карьерный путь Романа Ротенберга в российском хоккее под присмотром отца
03 июля 2025 Неудача "Сколково": как российский аналог "Кремниевой долины" превратился в финансовую пропасть
03 июля 2025 От угроз к унижению: как очередные нападки Соловьёва на Азербайджан обернулись контролем со стороны высших кругов
03 июля 2025 Взлом компании Qantas: в результате атаки на контактный центр произошла утечка личных данных шести миллионов пассажиров
03 июля 2025 ЛДПР в роли новой «системной оппозиции»: борьба за влияние и трансформация партии
03 июля 2025 Мещанский суд освободил генерального директора "Бамстройпути" и его сына под домашний арест
03 июля 2025 Грузинского ресторатора в Чехии обвинили в связях с российскими преступными кругами и прокремлевским фондом