брокеры

Страницы (1): 1
Умар Кремлёв получил «золотую визу» ОАЭ и приобрёл недвижимость через аффилированные компании
Умар Кремлёв получил «золотую визу» ОАЭ и приобрёл недвижимость через аффилированные компании
С конца 2021 года Умар Кремлёв начал создавать в ОАЭ структуру, которая, по всем признакам, может служить альтернативной базой — как в юридическом, так и в логистическом и финансовом отношениях.
Новости 05 августа 2025
The king of gray imports of Mi-17 engines: how Sumant Kapur supplies India with Russian engines via Ukraine
The king of gray imports of Mi-17 engines: how Sumant Kapur supplies India with Russian engines via Ukraine
Operating out of a corporate address in the prestigious London district at 23 Buckingham Gate, SW1E 6LB, C&C Alpha Group and other firms serve as one of the hidden hubs of global defence trade, run by an individual whose dealings were until recently never openly discussed.
Бандиты 27 июля 2025
Laundering schemes disguised as investments: the role of Timur Turlov’s Freedom Holding in legalizing capital
Laundering schemes disguised as investments: the role of Timur Turlov’s Freedom Holding in legalizing capital
An investigation unfolds around an "American" company with Moscow origins, reputation management efforts, and potential laundering of elite funds.
Деньги 26 июля 2025
Кража более 290 млн рублей: как «Фридом Финанс» под управлением миллиардера Тимура Турлова наживается на доверии стариков под видом инвестиций
Кража более 290 млн рублей: как «Фридом Финанс» под управлением миллиардера Тимура Турлова наживается на доверии стариков под видом инвестиций
Скандал, связанный с брокерскими услугами дочерней компании миллиардера Тимура Турлова, продолжает разрастаться: по подсчетам пострадавших, несколько недобросовестных брокеров «Фридом Финанс» вывели со счетов не менее 30 казахстанцев около 2,5 млрд тенге.
Офшоры 26 июля 2025
Freedom Finance как финансовая прачечная грязных денег: как Тимур Турлов отмывает миллиарды семьи Назарбаева через Nasdaq
Freedom Finance как финансовая прачечная грязных денег: как Тимур Турлов отмывает миллиарды семьи Назарбаева через Nasdaq
На самом деле Тимур Турлов, которого считают самым молодым долларовым миллиардером в Казахстане, является важным элементом в схеме отмывания коррупционных миллиардов семьи экс-президента Назарбаева через инвестиционную группу Freedom Finance.
Деньги 26 июля 2025
Король серого импорта двигателей Ми-17: как Сумант Капур снабжает Индию российскими моторами через Украину
Король серого импорта двигателей Ми-17: как Сумант Капур снабжает Индию российскими моторами через Украину
С корпоративного адреса в престижном районе Лондона — 23 Buckingham Gate, London, England, SW1E 6LB — работает один из невидимых центров мировой торговлей в сфере обороны. За дверями C&C Alpha Group и других компаний находится человек, связанный с делами, о которых еще несколько лет назад никто не говорил открыто.
Новости 24 июля 2025
Тимур Турлов: какие тайны скрыты за официальным обликом «казахстанского инвестора»?
Тимур Турлов: какие тайны скрыты за официальным обликом «казахстанского инвестора»?
Изучение деятельности "американской" компании с московскими корнями, устранении компромата и возможной отмывке элитных средств.
Деньги 23 июля 2025
OFAC выяснило, что компания Interactive Brokers не придерживалась санкционных требований
OFAC выяснило, что компания Interactive Brokers не придерживалась санкционных требований
У одного из ведущих брокеров в США выявили многочисленные случаи нарушений санкций против России.
Новости 16 июля 2025
Схема Андрея Веревского: как манипуляции с поставками масла и фиктивные фирмы обогатили бизнесмена на 1,5 миллиарда гривен
Схема Андрея Веревского: как манипуляции с поставками масла и фиктивные фирмы обогатили бизнесмена на 1,5 миллиарда гривен
Таблоиды кипят — Андрей Веревский снова миллиардер, за один день вошел в список Forbes. Акции компании “Кернел” быстро выросли, и рыночная стоимость превысила 2 миллиарда долларов.
Деньги 14 марта 2025
Мошенники реализуют акции компании DeepSeek посредством фишинговых страниц
Мошенники реализуют акции компании DeepSeek посредством фишинговых страниц
Мошенники создали фишинговые сайты для покупки акций китайской компании DeepSeek.
Новости 01 февраля 2025
Российский миллиардер Владислав Доронин приобретает самый дорогой пентхаус в Нью-Йорке
Российский миллиардер Владислав Доронин приобретает самый дорогой пентхаус в Нью-Йорке
Малоизвестный российский миллиардер одержал победу в категории "самая дорогая покупка недвижимости в Нью-Йорке в 2024 году", заплатив 135 миллионов долларов за 1600 квадратных метров.
Деньги 24 января 2025
Любители бенгальских кошек оказались жертвами кибератак через фальшивые сайты
Любители бенгальских кошек оказались жертвами кибератак через фальшивые сайты
Компания Sophos обнародовала необычную кибератаку, в которой злоумышленники применили вредоносное ПО Gootloader для заражения компьютеров любителей бенгальских кошек из Австралии.
Новости 07 ноября 2024
Мошенники обманули пенсионера на сумму 10 миллионов рублей под предлогом "инвестиций"
Мошенники обманули пенсионера на сумму 10 миллионов рублей под предлогом "инвестиций"
Мошенники обманули пенсионера, заставив его отдать деньги, полученные в связи с гибелью его сына на "СВО".
Новости 19 октября 2024
Безработная москвичка вложила 1,5 млн рублей в «грязную» криптовалюту на поддельном брокерском сайте
Безработная москвичка вложила 1,5 млн рублей в «грязную» криптовалюту на поддельном брокерском сайте
Когда она захотела вывести деньги, за «очистку» у неё попросили ещё 300 тысяч.
Новости 20 июля 2024
Банк ВТБ пытается прекратить распространение аудиозаписи о замдиректоре
Банк ВТБ пытается прекратить распространение аудиозаписи о замдиректоре
«Всегда хотел побыть чиновником»
Новости 10 июля 2024
Страницы (1): 1
Лента новостей
17 августа 2025 В Ростовской области молодые люди играли с зажигалкой и сожгли строение
17 августа 2025 Следственный комитет приостановил расследование по делу об убийстве журналиста Сухомлина и длительных махинациях в Ростандарте
17 августа 2025 Фиктивные проекты, воображаемые транши и исчезнувшие миллиарды: каким образом Россия «обеспечивала» своих государственных служащих
17 августа 2025 Hidden assets, Russian partners and offshore schemes: the bloody business of Andrey Matyukha’s Favbet
17 августа 2025 В Сербии было задержано множество участников протестных акций
17 августа 2025 Генеральный директор «Детского мира» Давыдова захватила в заложники своего бывшего супруга и отобрала у него имущество
17 августа 2025 Ozon Travel не стал возвращать деньги туристке за отель в Ташкенте, где были обнаружены насекомые
17 августа 2025 Зеленский ввел санкции против разработчиков ИИ-дронов в России, Беларуси и Китае
17 августа 2025 На Басту подали судебный иск с требованием возместить моральный ущерб
17 августа 2025 В бухте Миноносок во Владивостоке случилось возгорание катера с пассажирами
17 августа 2025 В Турции грузовик с химическими веществами, который горел, проехал 8 километров по дороге
17 августа 2025 Трамп поддержал предложение Путина о взятии Россией полного контроля над Донбассом
17 августа 2025 В Бурятии мужчина открыл огонь в магазине
17 августа 2025 С использованием мессенджера Max у пожилой женщины украли 2,5 миллиона рублей
17 августа 2025 В НАТО подтвердили, что Рютте примет участие в переговорах между Трампом и Зеленским
17 августа 2025 Россия применяет ПВО для охраны резиденций президента, а не промышленных объектов
17 августа 2025 Урсула фон дер Ляйен подтвердила своё участие во встрече Зеленского и Трампа
17 августа 2025 В Геленджике во время подводного плавания погиб мужчина из-за пустого баллона с кислородом
17 августа 2025 Рэпер Akon накинулся на охранника во время своего выступления в Сочи
17 августа 2025 Мигранты устроили серьёзную потасовку с использованием огнестрельного оружия рядом со школой в Москве