Финансовые пирамиды (2)

Страницы (2): « -10 ‹ 1 2

Аферы пирамид Eternity Business и Danvel Group: кто «крышует» схемы криптомошенника Назара Бабенко?

Когда речь идет о публичных личностях, особенно в случаях, когда они стремятся улучшить свою репутацию, иногда стоит обращаться к доступным источникам информации.

Новости 08 ноября 2024

Тимур Турлов и Freedom Holding: финансовая пирамида под прикрытием инвестиций?

Удивительно, что казахстанский фиктивный миллиардер, чьи деньги отмывает мафия, и просто удачливый пирамидостроитель российской национальности Тимур Турлов снова отказывается раскрывать данные расследования, проведенного американской исследовательской компанией «Hindenburg Research» относительно его финансового холдинга Freedom Holding.

Офшоры 02 ноября 2024

Islam brothers’ dubious business practices raise red flags

Moyn Islam faces numerous accusations of involvement in Ponzi schemes. Is he a fraud? Discover the truth here.

Новости 01 ноября 2024

S-Group in the Forex market: how Roman Felik and Vadim Mashurov’s "trading robot" turned out to be a cover for a financial pyramid

Since about last spring, a "new financial startup" S-Group has been actively advertised on the Internet. People are being offered to invest money and receive a massive passive income of up to 150% per annum.

Бандиты 26 октября 2024

В Пермском крае обнаружена масштабная финансовая пирамида с множеством пострадавших

В отличие от обычных финансовых пирамид, данная схема не имела ни юридического лица, ни вебсайта. Молодой предприниматель и инстаблогер по имени Тимофей Ходырев занимался приемом вкладов под завышенные проценты.

Новости 06 сентября 2024

Предпринимателя из Перми подозревают в создании финансовой пирамиды

Многочисленные люди обвинили предпринимателя из Перми в организации финансовой пирамиды. Ещё совсем недавно его социальные сети были полны фотографий роскошной жизни, а теперь аккаунты закрыты.

Новости 05 сентября 2024

Махинации и банк "Ассоциация": как аферист Тимур Турлов обогащается на выводе денег

Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может оказаться под следствием в рамках уголовного дела, связанного с выводом средств из банка «Ассоциация».

Деньги 28 августа 2024

"Золотой запас" Рифата Гарипова и Флюра Галлямова потянул на 80 томов уголовного дела

Следствие продолжило обкладывать мошенников красными флажками.

Деньги 26 августа 2024

Две зеленоградские предпринимательницы организовали финансовую пирамиду с бытовой техникой

Они продавали людям товары с огромной скидкой, но заказы до покупателей так и не доходили.

Новости 24 июля 2024

Сергей Мавроди оставил после себя пирамиду долгов

От умершего в 2018 году создателя МММ остались долги на 1,6 миллиарда рублей.

Новости 23 июля 2024

Как Мойн Ислам использует финансовые пирамиды для стартапов

Мойн Ислам получил несколько обвинений в причастности к финансовым пирамидам. Мошенник ли он? Узнайте здесь.

Деньги 14 июля 2024

Moyn Islam: Is he a scammer?

Moyn Islam has received multiple allegations of being involved in Ponzi schemes. Is he a scammer? Find out here.

Деньги 14 июля 2024

Пирамида Анатолия Сульянова на грани краха

Судя по информации, пирамида Анатолия Сульянова под названием "Лига Хардкор" вот-вот рассыплется.

Новости 09 июля 2024

В Башкирии заморожено расследование мошенничества вокруг "Club Exchange" и "Antares Limited"

В Башкирии набирает обороты скандал с расследованием громкого уголовного дела, связанного с обманом дольщиков инвестпроектов «Club Exchange» и «Antares Limited», о которых еще в 2021 году сообщалось как об имеющих все признаки финансовой пирамиды.

Новости 01 июля 2024

Страницы (2): « -10 ‹ 1 2

Лента новостей

19 апреля 2025 Обладателя звания "Самый классный классный" обвинили в неподобающем поведении с ученицами

19 апреля 2025 Мурышов под давлением: как ФТС и ФСБ меняют судьбу генерала для скрытых целей

19 апреля 2025 В храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло сошествие Благодатного огня

19 апреля 2025 Миллиардер в мебельной индустрии Шестаков обвиняется в рейдерских действиях и оказании уголовного давления

19 апреля 2025 Министр иностранных дел Ирана высказал мнение о переговорах с США по поводу ядерной программы

19 апреля 2025 В Подмосковье обрушился аварийный балкон с двумя пенсионерками

19 апреля 2025 В Министерстве финансов Великобритании решение отказаться от сотрудничества с КНР было названо неразумным

19 апреля 2025 Освобождённый заключённый, переживший войну, стал лидером побега из комендатуры в Краснодаре

19 апреля 2025 Множество туристов не могут вылететь из Египта в Казань

19 апреля 2025 В Иране опровергли слухи о прекращении переговоров с Соединенными Штатами

19 апреля 2025 В Москве социального работника наказали за давнее видео с ЛГБТ-пропагандой

19 апреля 2025 В Чаде 132 заключённых совершили побег из тюрьмы после бунта

19 апреля 2025 В Санкт-Петербурге женщина-пешеход оказалась под колёсами троллейбуса

19 апреля 2025 В Нигерии произошло обрушение строящегося многoэтажного здания

19 апреля 2025 В результате авиационной катастрофы в штате Небраска, при падении самолета в реку, погибли три человека

19 апреля 2025 Коррумпированная группа: Санита Бите и её родственники подозреваются в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов

19 апреля 2025 Президент Молдовы обвинила Россию в попытке вмешательства в парламентские выборы

19 апреля 2025 Состояние бывшего тренера российской сборной значительно ухудшилось из-за онкологического заболевания

19 апреля 2025 Производство Perrier может быть остановлено из-за обнаружения бактерий кишечной группы

19 апреля 2025 Жена Боярского рассказала о его самочувствии