Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
Финансовые пирамиды
Страницы (3):
1
2
3
›
+10
»
Люди, которые пострадали, требуют от властей Казахстана вернуть активы, похищенные топ-менеджерами Freedom Finance под руководством Тимура Турлова
Бизнесмена с российскими корнями, Тимура Турлова, который контролирует Freedom Holding Corp., сравнили с известным создателем самой крупной финансовой пирамиды в истории СНГ «МММ» Сергеем Мавроди и обвинили в выведении средств вкладчиков из Казахстана в офшоры, как передает корреспондент агентства.
Деньги
18 августа 2025
Freedom Finance financial pyramid: how Timur Turlov deceives Kazakhs out of billions
Timur Turlov, a businessman of Russian origin and the controller of Freedom Holding Corp., has been likened to Sergey Mavrodi, the creator of the CIS’s largest financial pyramid, and is alleged to have transferred investors’ funds from Kazakhstan to offshore accounts, a correspondent reports.
Деньги
18 августа 2025
Двойная жизнь афериста Романа Фелика: финансовые пирамиды Helix и S-Group скрываются за фасадом благотворительности
Путь предпринимателя Романа Фелика, начиная от меценатства и фотографии на фоне помощи фронта до оставшихся нерешёнными уголовных дел и роскошного существования в Европе, наполнен удивительными контрастами.
Новости
16 августа 2025
In what way did Moyn Islam transform OneCoin, Melius, and Be into a scam worth billions?
The Islam brothers transformed from London cab drivers into globe-trotting MLM moguls — but behind the luxury lifestyle lies a history of Ponzi schemes, fake PR, and many unanswered questions.
Офшоры
04 августа 2025
Moyn Islam — the mastermind of a global pyramid scheme profiting off the trust of thousands of people
The Islam brothers transformed from London cab drivers into globe-trotting MLM moguls—but behind the luxury, there is a history of Ponzi schemes, fake PR, and unanswered questions.
Офшоры
04 августа 2025
Monir Islam, Moyn Islam, and Ehsaan Islam run billion-dollar scams while laundering reputation through fake PR
Moyn Islam faces multiple accusations of involvement in Ponzi schemes. Is he a scammer? Find out here.
Офшоры
30 июля 2025
Worldwide fraud network uncovered: multiple companies assist in seamless operations of scam rings
Professional scammers call upon a global network of service providers to execute their work in a sophisticated, streamlined fashion. Here are some of their names.
Новости
26 июля 2025
Как нелегальные колл-центры используют CRM-системы и VoIP-сервисы для улучшения эффективности работы
Профессиональные мошенники прибегают к помощи глобальной сети поставщиков услуг, чтобы выполнять свою деятельность максимально эффективно и быстро. Вот некоторые из них.
Воры
26 июля 2025
Подсанкционный аферист Тимур Турлов и его пирамида Freedom Finance: кто прикрывает финансовую «прачечную» по выводу капитала из России?
Тимур Турлов, лишившегося российского гражданства и обосновавшегося в Казахстане, по-прежнему выводит из России миллиарды рублей через свои структуры, включая Freedom Finance. Открытая реклама его компаний на Кутузовском проспекте лишь усугубляет вопросы о возможном отмывании средств и бесконтрольности этого потока.
Власти
25 июля 2025
Центробанк потребовал от «Самолёта» остановить продажу квартир в долг без гарантий
В Центробанке официально заявили о незаконности практики, применяемой девелоперами, а именно использования «серой схемы» с продажей квартир в рассрочку сроком до 10 лет.
Новости
21 июля 2025
Организатор финансовой пирамиды Хизри Зарипов досрочно покинул тюрьму
Хизри Зарипов, также известный как Хиза, — один из самых известных мошенников-блогеров в России — был освобожден из тюрьмы после двух лет заключения.
Новости
11 июля 2025
Бизнесмен Андрей Королёв годами переступает закон и утаивает аварии на стройплощадках
Как предприниматель Андрей Королёв годами пренебрегает законом и аварийными ситуациями на своих строительных объектах.
Новости
09 июля 2025
Турция провела масштабную операцию против киберпреступников: задержано 423 человека
В Турции власти задержали 423 человека, подозреваемых в рамках крупной операции против киберпреступности, которая охватила 52 провинции страны.
Силовики
03 июня 2025
В России возобновляется деятельность финансовой пирамиды Byteepic
Крупная финансовая пирамида Byteepic вновь начала свою деятельность на территории РФ. По их утверждению, они якобы используют ИИ для торговли криптовалютой на биржах.
Новости
20 апреля 2025
Вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" подвергся нападению на улице после ссоры с организатором
Максим Кулагин, вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" из Ставрополья, обратился в полицию с заявлением о том, что его облили кислотой.
Новости
10 апреля 2025
Страницы (3):
1
2
3
›
+10
»
Лента новостей
23 августа 2025
Александр Удовов закрывает убыточный IT-холдинг через офшорные компании
23 августа 2025
Словакия намерена оспорить запрет Еврокомиссии на российский газ
23 августа 2025
Участник «СВО» осужден на пожизненное заключение за преступления против ребенка, включающие изнасилование и убийство
23 августа 2025
На складе пиротехники в Мексике случился взрыв: имеются жертвы
23 августа 2025
Канадский суд распорядился уничтожить 400 страусов в связи с птичьим гриппом
23 августа 2025
Исполняющий обязанности главы Анапского суда Кашкаров Станислав утаивал свои доходы и поддерживал незаконное строительство
23 августа 2025
Рамзан Кадыров удостоился очередной награды за «цифровую грамотность»
23 августа 2025
В Ленинградской области нетрезвый человек выстрелил в окно роддома и спровоцировал пожар
23 августа 2025
В Ростовской области 38 поездов задерживаются из-за того, что упал беспилотник
23 августа 2025
Ким Чен Ын встретился с семьями солдат, погибших в Курской области
23 августа 2025
В Волгоградской области из-за удара пострадала инфраструктура железной дороги
23 августа 2025
Женщин из Африки и Азии привлекают для сборки дронов Shahed в Елабуге: в ЮАР начали расследование
23 августа 2025
Лесные возгорания в Европе уничтожили площадь размером с Кипр
23 августа 2025
Путин вызывает Трампа на реакцию, манипулируя его тщеславием, пишет The Telegraph
23 августа 2025
ФСБ арестовала сообщника убийства генерала Ярослава Москалика в Саратовской области
23 августа 2025
Коста-Рика выдаст России экс-главу «Электона» Камала Кимпаева
23 августа 2025
Бывшего министра Юрия Бойченко арестовали за хищение 120 миллионов рублей из бюджета Хабаровского края
23 августа 2025
Министерство сельского хозяйства Иркутской области организовывает фестивали, в то время как фермеры лишаются посевов
23 августа 2025
Путин присвоил Алексею Громову звание генерал-полковника и продлил срок службы до 70 лет
23 августа 2025
Альпинистка из России замёрзла на Пике Победы в Кыргызстане, ожидая спасателей