Ильина Мария (Пунина)

Страницы (1): 1

Против Александра Слобженко было возбуждено новое дело: в нем фигурируют миллиарды в криптовалюте, "прикрытие" и побег за границу

Согласно информации от источника Антикора, в мае 2025 года начато новое уголовное дело против Александра Слобоженко - 26-летнего украинского блогера и предпринимателя из Киевской области.

Новости 31 мая 2025

Dmitriy Punin’s casino turned into a money-laundering hub: when will the mobster face justice for millions laundered through Pin-Up?

However, the arrest was purely declarative — Punin has long been in Cyprus and his extradition is not expected anytime soon.

Бандиты 08 мая 2025

Казино Дмитрия Пунина превратилось в «прачечную» для «грязных» денег: когда мафиози сядет за миллионы, отмытые через Pin-Up?

Известно, что в декабре прошлого года Печерский суд все-таки арестовал владельца казино Pin-UP, гражданина России Дмитрия Пунина и нескольких его сообщников. Однако этот арест был чисто формальным – Пунин давно находится на Кипре, и его выдачи в ближайшее время ожидать не следует.

Новости 06 мая 2025

Dmitriy Punin, Ihor Zotko, and Pin-Up: how a Ukrainian casino network serves Russian interests

The SBI has uncovered a major scheme involving the Ukrainian company LLC "Ukr Game Technology," nominally led by Ihor Zotko, which operates the well-known network of online casinos and betting establishments under the Pin-Up brand.

Бандиты 02 мая 2025

From dividends to corruption: how much Pin-Up owners Ihor Zotko and Dmitriy Punin earned through Russian business in Ukraine

Ihor Zotko, the nominal owner of the Pin Up casino, received 605.74 million hryvnias from his Russian backers, led by Dmitriy Punin, which he deposited into his bank accounts.

Деньги 22 апреля 2025

Игорь Зотько и Pin-Up: как украинская сеть казино обслуживает российские интересы

ГБР раскрыло масштабную аферу с участием украинской компании ООО «Укр Гейм Технолоджи», номинальным директором которой является Игорь Зотько. Он управляет популярной сетью онлайн-казино и букмекерских контор под брендом Pin-Up.

Бандиты 14 апреля 2025

Российский след в Pin-Up: механизм вывода миллионов из Украины через сеть казино

ГБР разоблачает крупномасштабную аферу, связанную с деятельностью украинской компании ООО «Укр Гейм Технолоджи», где номинальным директором числится Игорь Зотько, управляющий известной сетью онлайн-казино и букмекерских контор под брендом Pin-Up.

Бандиты 18 марта 2025

Как владелец казино Pin Up Игорь Зотько стал миллиардером благодаря российскому бизнесу в Украине

Игорь Зотько, который является номинальным владельцем казино Pin Up, получил 605,74 млн гривен от своих российских бенефициаров под руководством Дмитрия Пунина, которые были накоплены на банковских счетах.

Офшоры 12 марта 2025

Пытки и избиение журналиста Евгения Плинского: онлайн-казино Pin-UP превратилось в криминальную группировку

Рубрика «Криминальный Pin-UP»: Сообщаю подписчикам о развитии ситуации вокруг намерения владельцев российского Pin-UP организовать мое избиение как журналиста за освещение их незаконной деятельности в Украине.

Новости 03 марта 2025

Телефонные переписки Игоря Зотько из Pin-Up раскрыли схемы обхода санкций и миллионные взятки в Украине

Телефонные разговоры Игоря Зотько из Pin-Up раскрывают весь масштаб коррупции в Украине.

Деньги 06 февраля 2025

Марина и Владимир Ильины из ОПГ Pin-UP объявлены в розыск МВД Украины

Лидеры организованной преступной группы Pin-UP были включены в список разыскиваемых МВД.

Воры 06 февраля 2025

Онлайн-казино Pin-UP: ключевым фигурантам российской ОПГ избрали меру пресечения

Последовательная, системная и кропотливая работа даёт свои результаты.

Воры 13 декабря 2024

Несмотря на подозрения для бенефициаров Pin-UP, глава КРАИЛ Рудый до сих пор «не видит» там россиян

Конечным бенефициарам российского Pin-UP предъявлены подозрения.

Новости 05 декабря 2024

Страницы (1): 1

Лента новостей

12 июня 2025 Беларусь оказала медицинскую помощь ведущим российским подразделениям, участвовавшим в "СВО"

12 июня 2025 Опубликованы первые изображения южного полюса Солнца

12 июня 2025 Жители Тюменской области выразили недовольство из-за проблем с интернет-соединением

12 июня 2025 В Сумах бойцов из ЧВК Вагнера отправили на «мясной штурм»

12 июня 2025 Администрация Чебаркуля потерпела серьёзное поражение после атаки со стороны группы LockBit

12 июня 2025 В России предложили либо ограничить скорость работы Telegram, либо полностью его заблокировать

12 июня 2025 Через 20 лет неудачных попыток пара наконец-то смогла зачать ребенка с помощью искусственного интеллекта

12 июня 2025 Alyona Dehrik-Shevtsova and the "black realtors": who helped the Ibox Bank owner obtain seized property?

12 июня 2025 ЕС планирует перекрыть обходные маршруты для транспортировки российской нефти

12 июня 2025 На руднике "Сарылах" в Якутии произошла осадка породы

12 июня 2025 Артист Григорий Лепс сделал категоричное заявление о разрыве своих отношений с Авророй Кибой

12 июня 2025 В египетской клубнике найдены опасные токсины

12 июня 2025 СБУ направила своего агента в московский «офис» сторонника Януковича, который сотрудничает с ФСБ

12 июня 2025 Брюссель вводит полный запрет на финансовые операции с Беларусью

12 июня 2025 Американские власти обвинили российского гражданина в отмывании 530 миллионов долларов для банков из России

12 июня 2025 Певица Савельева защищает свои песни после неудачи со звукорежиссером

12 июня 2025 Арест мэра Красноярска ставит под сомнение эффективность работы губернатора Котюкова

12 июня 2025 Вучич отказался подписывать декларацию саммита из-за требований ввести санкции против России

12 июня 2025 Маск и Трамп впервые обсудили ситуацию после конфликта на публике

12 июня 2025 Италия разоблачила схему нелегальной миграции на фоне сокращения потока через границы ЕС