Российский след в Pin-Up: механизм вывода миллионов из Украины через сеть казино

Российский след в Pin-Up: механизм вывода миллионов из Украины через сеть казино
Российский след в Pin-Up: механизм вывода миллионов из Украины через сеть казино
ГБР разоблачает крупномасштабную аферу, связанную с деятельностью украинской компании ООО «Укр Гейм Технолоджи», где номинальным директором числится Игорь Зотько, управляющий известной сетью онлайн-казино и букмекерских контор под брендом Pin-Up.

Об этом 368.media стало известно из материалов уголовного производства ГБР № 62024000000000286.

По данным следователей, под видом легального игорного бизнеса скрываются связи с Россией, вывод сотен миллионов гривен за границу и даже угрозы национальной безопасности Украины. Рассказываем, что известно о данном резонансном деле.

Компания получила лицензию от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) в апреле 2021 года для функционирования под брендом Pin-Up.

Эта сеть включает онлайн-казино Pin-Up.Casino, платформу для ставок на спорт Pin-Up.Bet и партнерскую программу Pin-Up.Partners, действующие не только в Украине, но и в Казахстане, Азербайджане, Турции, Индии и Бразилии.

Но за ширмой успешного бизнеса стоит кипрская компания GURUFLOW TEAM LTD, которая, по данным ГБР, контролируется гражданами России — адвокатом Дмитрием Пуниным и его женой Мариной Ильиной, занимающей пост директора и представляющейся CEO Pin-Up Global, а также еще одним россиянином — CEO Pin-Up.Partners Михаилом Рогозиным, который в феврале 2024 года получал награду в Дубае на SIGMA Евразия 2024.

Следствие утверждает, что эти лица через кипрскую фирму управляют сетью Pin-Up и выводят средства из Украины. По данным расследования, с января 2022 года по февраль 2024 года ООО «Укр Гейм Технолоджи» перевело GURUFLOW более 260 млн гривен (6,25 млн евро) как оплату за программное обеспечение. Эти транзакции происходили даже после начала полномасштабного вторжения России, в условиях военного положения, когда вывод валюты из Украины строго ограничен. Программное обеспечение Guru Platform Suit, которое использует Pin-Up, поддерживает российские платежные системы, такие как «МИР», QIWI и Yandex Money, находящиеся под санкциями Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Кроме того, GURUFLOW до апреля 2022 года владела российской компанией «ООО «Пин-Ап.РУ», которая после ребрендинга стала «ООО «Фонкор» и заплатила в бюджет РФ 579 миллионов рублей в 2022 году. Эти средства, по версии следствия, пошли на финансирование силового блока России и её агрессии против Украины. В марте 2023 года СНБО наложил санкции на «Фонкор» на 50 лет, но это не остановило схему.

Номинальным владельцем представительства российского казино в Украине с марта 2023 года является Игорь Зотько. По данным спецслужб, он не смог объяснить происхождение 30 млн гривен, внесенных в уставной капитал компании, а также получил 605 млн гривен как дивиденды. Следствие считает эти операции частью схемы легализации доходов, полученных преступным путем. В январе 2025 года Зотько получил подозрение по статье о содействии государству-агрессору — ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНДИСЕ) от ноября 2024 года показала, что использование казино украинскими военнослужащими негативно влияет на боеспособность Сил обороны. Программное обеспечение собирает персональные данные игроков — от анкетных до банковских — и может передавать их в руки россиян. СБУ еще в 2021-2022 годах предупреждала о таких рисках, но сеть продолжает работать.

Чтобы избежать санкций, Pin-Up использует «зеркала» сайтов, такие как pin-up.world, и перенаправляет пользователей между платформами. В марте 2022 года бренд в России ребрендировали на Ivanbet, а связанные сайты администрируют компании в Кюрасао и B.W.I. Black-Wood Limited (Кипр), конечным бенефициаром которых является еще один россиянин — Максим Баев. Эти платформы работают даже на оккупированных территориях Украины, не выплачивая налоги в государственный бюджет.

Среди должностных лиц действия казино прикрывали глава КРАИЛ Иван Рудый и член комиссии Евгений Яхний.

Скандал с Pin-Up отбрасывает тень на игорный бизнес в Украине: сможет ли государство остановить деятельность сети, которая, по данным следствия, финансирует врага и угрожает безопасности граждан?


Распечатать
04 июля 2025 Нетрезвый мужчина пытался регулировать движение в Москве, используя жезл
03 июля 2025 В России разыскивают человека с такой же фамилией, как у сына азербайджанского лидера, за неуплату налогов на дорогостоящее жилье
03 июля 2025 Палата представителей Соединенных Штатов поддержала крупный законопроект Трампа
03 июля 2025 В Соединенных Штатах Америки искусственный интеллект спровоцировал семейную ссору
03 июля 2025 В больнице Иркутска пациент атаковал медицинских работников, используя нож
03 июля 2025 Министерство здравоохранения запретило применение экстренной контрацепции на всей территории России
03 июля 2025 Georgian restaurateur in Czech Republic found linked to Russian criminal circles and pro-government fund
03 июля 2025 США отвергли сведения о прекращении поставок ракет Украине
03 июля 2025 Российский спутник выпустил недалеко от американского подозрительный субспутник
03 июля 2025 Росгвардия и ОМОН закрыли центр «Россия» перед визитом президента
03 июля 2025 ФСБ задержала генерального директора «Ростовводоканала» за разглашение конфиденциальной информации
03 июля 2025 В интернете появились видео взрывов в Харцызске
03 июля 2025 Грузинского владельца ресторана в Чехии связали с российскими преступными кругами и пророссийским фондом
03 июля 2025 Провал на льду и взлет благодаря связям: карьерный путь Романа Ротенберга в российском хоккее под присмотром отца
03 июля 2025 Неудача "Сколково": как российский аналог "Кремниевой долины" превратился в финансовую пропасть
03 июля 2025 От угроз к унижению: как очередные нападки Соловьёва на Азербайджан обернулись контролем со стороны высших кругов
03 июля 2025 Взлом компании Qantas: в результате атаки на контактный центр произошла утечка личных данных шести миллионов пассажиров
03 июля 2025 ЛДПР в роли новой «системной оппозиции»: борьба за влияние и трансформация партии
03 июля 2025 Мещанский суд освободил генерального директора "Бамстройпути" и его сына под домашний арест
03 июля 2025 Грузинского ресторатора в Чехии обвинили в связях с российскими преступными кругами и прокремлевским фондом