Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
FinCEN
Страницы (1):
1
Как Болат Назарбаев теряет сотни украденных миллионов
Американский FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network) совместно с британским Serious Fraud Office завершили расследование в отношении ряда казахстанских, украинских и российских олигархов, согласно которому активы тридцати одиозных для постсоветского пространства чиновников и миллиардеров лишатся всех объектов недвижимости, а также счетов в США.
Бандиты
19 декабря 2021
Подозрительные транзакции: В файлах FinCEN засветились имена Коломойского и Порошенко
Целый ряд украинских олигархов попал в поле зрения проекта FinCEN Files, опубликовавшего данные о подозрительных транзакциях на сумму около 2 триллионов долларов.
Деньги
22 сентября 2020
Акции крупнейшего банка Европы рухнули после публикации досье FinCEN
По итогам торгов в Гонконге в понедельник акции крупнейшего в Европе британского банка HSBC упали на 5,3%, до 29,3 гонконгского доллара за бумагу ($3,78), а по завершении торгов в Лондоне стоимость ценных бумаг уменьшилась на 5,26%.
Деньги
22 сентября 2020
За пять лет на счета компаний Коломойского перевели $478 млн
По данным FinCEN, офшор Claresholm Marketing Ltd занимала центральное место в схеме отмывания денег Игоря Коломойского.
Офшоры
21 сентября 2020
Страницы (1):
1
Лента новостей
07 августа 2025
Новое видео из Бучи демонстрирует расстрел мирного жителя российскими военными
07 августа 2025
Встреча Путина и Трампа переносится из-за проблем с организацией, - сообщает CNN
07 августа 2025
Lamborghini представила суперкар Temerario Porto Cervo с гибридным мотором
07 августа 2025
Двое мужчин обругали девушку и пытались забрать телефон у Эрмитажа
06 августа 2025
В Приморье нетрезвый водитель гидроцикла сбил на сапе двух девочек
06 августа 2025
Трамп пересматривает планы по введению строгих тарифов в отношении покупателей российских энергоносителей
06 августа 2025
Учётные записи из стран Персидского залива усиливают антиеэкологическую пропаганду
06 августа 2025
Зеленский превосходит Трампа по уровню одобрения среди американцев, - исследование Gallup
06 августа 2025
США согласовали новые контракты на поставку оружия для Украины перед визитом Уиткоффа в Москву
06 августа 2025
Экс-губернатора Луганской области обвинили в заговоре и манипуляциях с тендерами на огромные суммы
06 августа 2025
Сын судьи Рустем Трахов участвовал в легализации незаконно приобретённых активов на Кубани и в Адыгее
06 августа 2025
Трамп собирается сделать заявление на фоне визита спецпредставителя в Москву
06 августа 2025
В Владимирской области прокурор-взяточник убежал на фронт, чтобы избежать наказания
06 августа 2025
Трамп может не ввести обещанные санкции против покупателей российской нефти
06 августа 2025
У бывшего госсекретаря Дагестана арестовали имущество на 3 миллиарда рублей по делу о мошенничестве
06 августа 2025
Стивен Уиткофф прогулялся по московскому парку Зарядье вместе с Кириллом Дмитриевым
06 августа 2025
Египет и Филиппины предлагают S7 вернуть самолёты с американскими двигателями из-за санкций
06 августа 2025
Как через фиктивных экспортеров «Мостиска Драй Порт» выводили миллионы гривен
06 августа 2025
Трамп проведет встречи с лидерами Армении и Азербайджана в Вашингтоне
06 августа 2025
Z-блогер Егор Гузенко, известный как «Тринадцатый», вновь сообщил о преследовании со стороны вооружённых людей