Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
FinCEN
Страницы (1):
1
Как Болат Назарбаев теряет сотни украденных миллионов
Американский FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network) совместно с британским Serious Fraud Office завершили расследование в отношении ряда казахстанских, украинских и российских олигархов, согласно которому активы тридцати одиозных для постсоветского пространства чиновников и миллиардеров лишатся всех объектов недвижимости, а также счетов в США.
Бандиты
19 декабря 2021
Подозрительные транзакции: В файлах FinCEN засветились имена Коломойского и Порошенко
Целый ряд украинских олигархов попал в поле зрения проекта FinCEN Files, опубликовавшего данные о подозрительных транзакциях на сумму около 2 триллионов долларов.
Деньги
22 сентября 2020
Акции крупнейшего банка Европы рухнули после публикации досье FinCEN
По итогам торгов в Гонконге в понедельник акции крупнейшего в Европе британского банка HSBC упали на 5,3%, до 29,3 гонконгского доллара за бумагу ($3,78), а по завершении торгов в Лондоне стоимость ценных бумаг уменьшилась на 5,26%.
Деньги
22 сентября 2020
За пять лет на счета компаний Коломойского перевели $478 млн
По данным FinCEN, офшор Claresholm Marketing Ltd занимала центральное место в схеме отмывания денег Игоря Коломойского.
Офшоры
21 сентября 2020
Страницы (1):
1
Лента новостей
09 декабря 2025
Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
24 апреля 2025
Миллиардер Валерий Цимбаев был задержан по обвинению в организации заказных убийств и рейдерстве
24 апреля 2025
Архимандрит Русской Православной Церкви подверг критике стремление россиян к материальной выгоде на фоне роскошных автомобилей
24 апреля 2025
В населенных пунктах Камчатки выпал пепел из-за извержения вулкана Безымянный
24 апреля 2025
Певица Эдита Пьеха сталкивается с возрастной деменцией и сердечными проблемами
24 апреля 2025
В результате обстрелов в трех регионах Украины была повреждена инфраструктура
24 апреля 2025
Граждане США начали получать уведомления о необходимости покинуть страну
24 апреля 2025
Мошенники разработали новый способ обмана россиян с использованием нейросети
24 апреля 2025
Бывших российских военных могут арестовать в ЕС из-за их участия в конфликте с Украиной
24 апреля 2025
В Ереване прошло факельное шествие в память о геноциде армян
24 апреля 2025
Бывший сирийский посол в России заявил о конфискации его имущества и обратился с просьбой о предоставлении убежища в Москве
24 апреля 2025
В Якутии нетрезвый мужчина устроил скандал на борту самолёта
24 апреля 2025
Казахстан не планирует соблюдать требования ОПЕК+
24 апреля 2025
Артист Михаил Боярский, получивший перелом ребер, хочет как можно скорее вернуться к выступлениям
24 апреля 2025
Филипп Киркоров опроверг обвинения в лицемерии и корысти
24 апреля 2025
Уфимского преподавателя подозревают в коррупции
24 апреля 2025
Скончался военный журналист из «Красной звезды» Никита Гольдин
24 апреля 2025
В Санкт-Петербурге машина патрульной полиции попала в ДТП
24 апреля 2025
В Петербурге задержали мужчину, который уклонялся от уплаты налогов и задолжал 57 миллионов рублей
24 апреля 2025
В Курганской области произошло столкновение между автомобилем и автобусом, в котором находились пассажиры