Финансовые аферы (7)

Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7
Шевченко закупил в Нацбанк продвинутых ноутбуков на 17,5 млн грн, новая техника Смолия ему не подошла
Шевченко закупил в Нацбанк продвинутых ноутбуков на 17,5 млн грн, новая техника Смолия ему не подошла
Председатель Нацбанка Кирилл Шевченко провернул серьезное переоборудование в своей структуре в начале 2021 года — закупил крупную партию ноутбуков. Согласно тендерной документации, размещенной на ProZorro, речь идет о приобретении 866 устройств на 17,5 млн грн. Аукцион планировался с конца 2020 года, а был проведен в начале января.
Деньги 18 февраля 2021
Наладившему обмен денег на кошельки Qiwi и Яндекса харьковчанину грозит тюрьма
Наладившему обмен денег на кошельки Qiwi и Яндекса харьковчанину грозит тюрьма
Киберполиция Харьковской области разоблачила 34-летнего жителя областного центра, который незаконно использовал запрещенные российские платежные системы для обмена электронных денег.
Воры 16 февраля 2021
Ректор Огай мухлевал на тренажерах вместе с сыном
Ректор Огай мухлевал на тренажерах вместе с сыном
Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего ректора Морского государственного университета (МГУ) имени адмирала Невельского Сергея Огая и его сына Алексея Огая, занимавшего должность начальника учебно-методического управления этого же университета.
Бандиты 16 февраля 2021
Как украинцы лишаются денег в Freshforex: раскрыта схема
Как украинцы лишаются денег в Freshforex: раскрыта схема
Общественная организация "Центр общественной безопасности" на своей странице Facebook опубликовала расследование о деятельности одной из компаний на финансовых рынках.
Воры 16 февраля 2021
Игорь Учитель “пилит” на электричестве
Игорь Учитель “пилит” на электричестве
С подчиняющимся Одесскому облсовету КП «Облтрансбуд».
Бандиты 16 февраля 2021
МТБ Банк: Юрий Кралов и Хамед Алихани разворовывают украинскую оборонку, финансируют террористов и продолжают вести бизнес в Украине
МТБ Банк: Юрий Кралов и Хамед Алихани разворовывают украинскую оборонку, финансируют террористов и продолжают вести бизнес в Украине
Публичное акционерное общество «МТБ Банк» является правопреемником Открытого акционерного общества «Марфин Банк», которое было создано 5 ноября 1993 года.
Бандиты 15 февраля 2021
В Европе полиция арестовала 105 возможных участников международной аферы с банковскими картами
В Европе полиция арестовала 105 возможных участников международной аферы с банковскими картами
В Европе стражи порядка задержали 105 подозреваемых в принадлежности к международной группе аферистов. Как утверждается, они обманом похитили 12 миллионов евро более чем из 50 американских банков. Еще 14 человек уже проходят обвиняемыми по этому делу.
Бандиты 12 февраля 2021
Как с помощью чужих сим-карт мошенники оформляют кредиты на их владельцев
Как с помощью чужих сим-карт мошенники оформляют кредиты на их владельцев
За последний год в фейсбук-сообщество «Преступления с онлайн-кредитами» обратились около 400 человек по поводу «угонов» сим-карт, незаконного использования персональных данных, создания личного кабинета на чужое имя.
Воры 11 февраля 2021
Венедиктова: инвестняня для Коломойского
Венедиктова: инвестняня для Коломойского
Помните, Зеленский обещал раздать всем крупным инвесторам по инвестняне? Коломойскому с Боголюбовым досталась Ирина Венедиктова. Именно она в данный момент защищает их и их «инвестиции» в США.
Бандиты 11 февраля 2021
В Украине группа коллекторов шантажировала должников порнографией с их изображением
В Украине группа коллекторов шантажировала должников порнографией с их изображением
Киберполиция Украины разоблачила преступную группу коллекторов в шантаже и создании порнографического контента с изображением клиентов-должников.
Деньги 08 февраля 2021
Суд оправдал фигуранта “Аферы века”, организованной мачехой Богдана
Суд оправдал фигуранта “Аферы века”, организованной мачехой Богдана
Железнодорожный районный суд Львова оправдал последнего обвиняемого в масштабной краже коммунального имущества, известной как «Афера века».
Суды 05 февраля 2021
Банк «Альянс» — мыльный пузырь. Как доверчивые украинцы стали заложниками аферы олигархов
Банк «Альянс» — мыльный пузырь. Как доверчивые украинцы стали заложниками аферы олигархов
За последние 7 лет в Украине лопнуло несколько десятков банков. По данным социальных опросов, более 70 % украинцев не доверяют банкам.
Деньги 04 февраля 2021
Банк Альянс замешан в миллиардных аферах в связке с платежной системой GlobalMoney
Банк Альянс замешан в миллиардных аферах в связке с платежной системой GlobalMoney
В последнее время СМИ разрывает информации о том, что источники в прокуратуре озвучили непосредственную причастность скандального банка «Альянс» в крупных аферах, связанных с платежной системой GlobalMoney.
Бандиты 03 января 2021
Отмывание денег, дерибан оборонной отрасли, недовольные клиенты: чем прославился МТБ банк во главе с Юрием Краловым и Алихани Хамедом
Отмывание денег, дерибан оборонной отрасли, недовольные клиенты: чем прославился МТБ банк во главе с Юрием Краловым и Алихани Хамедом
Знаете, есть много банковских структур, которые успели «засветиться» в говно-свете. Одним из таких является МТБ – банк, который не любят многие клиенты. Огромное количество негативных отзывов это подтверждают. Хотите подробностей? Читайте! Мы собрали кучу скандальных фактов, от которых вянут уши у клиентов этой банковской структуры: отмывание денег, дерибан отечественной оборонной отрасли, финансирование террористов, негативные отзывы клиентов и бывших сотрудников и не только.
Деньги 04 декабря 2020
МТБ Банк: Юрий Кралов и Хамед Алихани разворовывают украинскую оборонку, финансируют террористов и продолжают вести бизнес в Украине
МТБ Банк: Юрий Кралов и Хамед Алихани разворовывают украинскую оборонку, финансируют террористов и продолжают вести бизнес в Украине
Публичное акционерное общество «МТБ Банк» является правопреемником Открытого акционерного общества «Марфин Банк», которое было создано 5 ноября 1993 года.
Офшоры 01 декабря 2020
Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7
Лента новостей
20 апреля 2025 Польские полицейские в состоянии алкогольного опьянения попали в ДТП во время проведения масштабной операции
20 апреля 2025 Западные издания считают пасхальное перемирие России дипломатической победой Путина
20 апреля 2025 Вежливое поведение пользователей ChatGPT обходится компании OpenAI в сумму, равную десяткам миллионов долларов
19 апреля 2025 В пекинском полумарафоне впервые участвовали 21 робот
19 апреля 2025 Подготовка к свадьбе дочери Волочковой вызвала неловкий скандал
19 апреля 2025 Зеленский согласился на пасхальное перемирие и предложил продлить его на месяц
19 апреля 2025 Израиль рассматривает возможность нанесения удара по ядерным объектам Ирана без согласования с США
19 апреля 2025 Телеведущий Николай Дроздов серьезно пострадал из-за ухудшения состояния здоровья
19 апреля 2025 В Новокубанске подросток на мотоцикле стал виновником аварии
19 апреля 2025 Супруга главы МЧС возглавила крестный ход в Иерусалиме, заменив представителей духовенства
19 апреля 2025 Академгородок может стать самостоятельным муниципалитетом: губернатору предложили рассмотреть потенциальное преобразование
19 апреля 2025 Tesla уменьшает объемы производства доступной модели Model Y
19 апреля 2025 В Турции продолжаются массовые протесты, связанные с делом Имамоглу
19 апреля 2025 Пасхальное перемирие, предложенное Россией, демонстрирует её готовность к диалогу
19 апреля 2025 Украинским военным было приказано прекратить огонь и фиксировать случаи нарушений перемирия
19 апреля 2025 В Краснодаре сотрудники Следственного комитета избили адвоката возле здания управления
19 апреля 2025 В Херсоне сообщили о российских атаках после объявления «пасхального перемирия»
19 апреля 2025 Кремль выразил критику по поводу стратегии администрации Трампа в разрешении конфликта в Украине
19 апреля 2025 Трамп может в рамках соглашения признать суверенитет России над Крымом
19 апреля 2025 ООН отреагировала на объявленное Россией перемирие в честь Пасхи