Банк Альянс замешан в миллиардных аферах в связке с платежной системой GlobalMoney

Банк Альянс замешан в миллиардных аферах в связке с платежной системой GlobalMoney
Банк Альянс замешан в миллиардных аферах в связке с платежной системой GlobalMoney
В последнее время СМИ разрывает информации о том, что источники в прокуратуре озвучили непосредственную причастность скандального банка «Альянс» в крупных аферах, связанных с платежной системой GlobalMoney.

Так общественный резонанс вызвал скандал с компаниями «Алло» и ООО «ГАСО 17», которые на протяжении периода с ноября 2019-го по март 2020-го провели финансовых операций через платежную систему ГлобалМани на общую сумму более 800 миллионов гривен. И такие операции имеют все признаки мошенничества с финансовыми ресурсами и легализацией доходов, которые получены преступным путем в особо крупных размерах. Далее – подробнее о схемах. 

Так, информация об уголовном производстве от 7 мая 2020 года с номером 42020000000000828 со всеми признаками уголовных преступлений, которые предусмотрены частью 2 статьи 222, частью 3 статьи 209 Уголовного Кодекса Украины, была внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Эта тема взбудоражила не только СМИ и правоохранителей. Также на днях появилась информация о том, что профильные ассоциации Украины требуют проверить соучастников масштабной аферы. Так, в частности, Украинская ассоциация финансово-технических и инновационных компаний затребовала проверку ГлобалМани со стороны Национального банка Украины, а компании «Алло» - со стороны ГФС. В свою очередь Украинская ассоциация платежных систем угрожает исключить GlobalMoney из перечня своих участников в случае, если вина компании в уклонении от оплаты налогов и незаконном выведении денежных средств будет доказана. Об этом сообщило издание «РБК-Украина».

Банк Альянс qhziktideuidekvls

Напомним, 17 декабря прошлого года руководство Государственной фискальной службы Украины сообщило о раскрытии незаконных схем по продаже бытовой техники, что привело к уклонению от оплаты налогов и сборов в особо крупных размерах.

Кроме этого, сообщается, что во время обысков в офисах и складах компании «Алло» были изъяты документация и черновики, а также товарно-материальные ценности, стоимостью около 173 миллионов.

Банк Альянс

Банк «Альянс», «Алло», «ГлобалМани»: подробности схематозных махинций

Новости по теме: Нашумевшее дело Ефремова могут отправить на новое рассмотрение

О многих подробностях грандиозного схематоза и скрутки между банком «Альянс», компании «Алло» и платежной системой «ГлобалМани» рассказал журналист Евгений Плинский.

Так, он сообщил о том, что со складов компании «Алло» изъяли товары на сумму более 6 миллионов долларов, а также кучу компрометирующей документации.

Банк Альянс

Банк Альянс

Банк Альянс

Банк Альянс

Банк Альянс

В ходе расследования выяснилось, что банком «Альянс» осуществлялась эмиссия электронных денег системы ГлобалМани. Следовательно, по действующему законодательству нашей страны, банк был обязан обеспечить систему противостояния отмыванию доходов, которые были получены незаконным путем. Но и это еще не все. Финансы GlobalMoney к тому же поступали на счета банка «Альянс». И эта коррупционная схема начала работать четко с ноября 2019-го, когда «Альянс» стал эмитентом электронных денег платежной системы ООО «ГлобалМани».

Так, недавно СМИ публиковали конкретный пример, когда клиент оплачивал товар через ГлобалМани, а оплата проходила через эмитента – банк «Альянс». Этот факт подтверждает и один из многочисленных чеков.

Банк Альянс

Новости по теме: Именем Украины: как скандальные судьи возвращаются на должности

Выявилось, что бытовую технику реализовали при помощи 72 ФОПов. И это только частица глобальной аферы. Буквально за четыре месяца аферистам удалось кинуть государство через мошенническую схему на сумму свыше 800 миллионов гривен.

Банк Альянс

Банк Альянс

Все подробности обысков и схематоза смотрите в видео:

 

Банк Альянс

Все подробности – здесь.

А вот еще одно интересное видео о том, как компания «Алло» старается замести следы и через суд удалить расследования журналиста Евгения Плинского.

GlobalMoney: шлейф судебных дел тянется за компанией и без нынешнего скандала, связанным с банком «Альянс» и популярным брендом «Алло»

Стоит отметить, что компания ГлобалМани замешана во многих судебных распнях. Так за ней, согласно открытому сервису ОпенДата, числится 96 документов в судебном реестре и 2 судебных дела.

Банк Альянс
 

Банк Альянс

Банк Альянс

P.S.

Напоследок отметим, что издание «РБК-Украина» в своем материале отметило, что компания «Алло» долгое время проворачивала схемы с переводом денег покупателей без их ведома и веритификации на электронный кошелек GlobalMoney. Таким способом подобные продажи переводились в незаконное русло. Также журналисты популярного издания «РБК-Украина» рассказали, что в компании GlobalMoney им подтвердили, что используют такую форму работы с электронными кошельками не только в сотрудничестве с корпорацией «Алло», но и с другими ритейлерами. Так что впереди еще много разоблачений. И мы будем держать наших читателей в курсе расследования этой грандиозной аферы, в которой замешан скандальный банк «Альянс». Сколько еще бабла было проведено по счетам банка незаконным путем в обход государства, вопрос до сих пор открытый…

Дальше – больше. 


Распечатать
23 августа 2025 Лесные возгорания в Европе уничтожили площадь размером с Кипр
23 августа 2025 На складе пиротехники в Мексике случился взрыв: имеются жертвы
23 августа 2025 Канадский суд распорядился уничтожить 400 страусов в связи с птичьим гриппом
23 августа 2025 Исполняющий обязанности главы Анапского суда Кашкаров Станислав утаивал свои доходы и поддерживал незаконное строительство
23 августа 2025 Рамзан Кадыров удостоился очередной награды за «цифровую грамотность»
23 августа 2025 В Ленинградской области нетрезвый человек выстрелил в окно роддома и спровоцировал пожар
23 августа 2025 В Ростовской области 38 поездов задерживаются из-за того, что упал беспилотник
23 августа 2025 Ким Чен Ын встретился с семьями солдат, погибших в Курской области
23 августа 2025 Александр Удовов закрывает убыточный IT-холдинг через офшорные компании
23 августа 2025 Женщин из Африки и Азии привлекают для сборки дронов Shahed в Елабуге: в ЮАР начали расследование
23 августа 2025 Президент Путин одобрил инициативу губернатора Глеба Никитина о запрете вейпов в Нижегородской области
23 августа 2025 Путин вызывает Трампа на реакцию, манипулируя его тщеславием, пишет The Telegraph
23 августа 2025 ФСБ арестовала сообщника убийства генерала Ярослава Москалика в Саратовской области
23 августа 2025 Коста-Рика выдаст России экс-главу «Электона» Камала Кимпаева
23 августа 2025 Бывшего министра Юрия Бойченко арестовали за хищение 120 миллионов рублей из бюджета Хабаровского края
23 августа 2025 Министерство сельского хозяйства Иркутской области организовывает фестивали, в то время как фермеры лишаются посевов
23 августа 2025 Путин присвоил Алексею Громову звание генерал-полковника и продлил срок службы до 70 лет
23 августа 2025 Альпинистка из России замёрзла на Пике Победы в Кыргызстане, ожидая спасателей
23 августа 2025 В Волгоградской области из-за удара пострадала инфраструктура железной дороги
23 августа 2025 Украинский истребитель МИГ-29 потерпел крушение во время посадки после боевого вылета