И снова о мошенниках Коротковых

И снова о мошенниках Коротковых
И снова о мошенниках Коротковых
Владельцы группы компаний Донской камень, ростовские братья-мошенники Владимир и Дмитрий Коротковы, после поймавшей их в 2020 г. на обналичивании денег через ИП проверки Ростовской налоговой инспекции перенесли свой бизнес в Тульскую и Калужскую области.

Миграция пошла на пользу. Масштабы хищения бюджетных средств из дорожных фондов по сфабрикованным товарно-транспортным накладным выросли многократно. Обналичивание Коротковыми через ИП достигло в 2023 г. беспрецедентных 3 млрд.руб. по итогам 9 месяцев. Также более 12 млрд.руб. ушли на обналичивание за топливо, оборудование, транспортные услуги. Услуги кражи финансируемых бюджетом дорожных фондов пользуются бешенной популярностью у бюджетополучателей. Согласно данных СПАРКа выручка группы компаний мошенников – обнальщиков Коротковых выросла за 6 лет в 17 раз. Схема очень проста и не требует реального производства строительных материалов. Компании-продавцы строительных материалов, а их две – ООО «Машпром» и ООО «ДК Карбонатные материалы», при необходимости отмыть бюджетные средства выставляют бюджетополучателю счет на оплату.

Одновременно на завод, который якобы произвел и отгрузил данную продукцию направляется файл с указанием данных отгрузки, включая транспортное средство перевозчика, для того чтобы была сформирована товарно-транспортная накладная по якобы состоявшейся отгрузке строительных материалов. Команду Коротковы подбирают себе в полном соответствии со своей мошеннической ориентацией – из жуликов более низкого полета. Так в Калужской области их мошеннические схемы в судах обслуживает ранее привлекавшийся за мошенничество Стецюк И.А. В Минприроды и другие госорганы в Калуге по поручениям Коротковых ходит Кондюрин С.Е., ранее привлекавшийся по ряду уголовных дел.

А родственница Кондюрина С.Е – Кондюрина Ольга, привлекавшаяся в Москве к уголовной ответственности за продажу запрещенных устройств, фабрикует товарно-транспортные документы на ООО «ДК Калуга» и одновременно привлекает к сотрудничеству аффилированных перевозчиков для отмывания  денег не только на поставках, но и на транспортных услугах, что приводит к удвоению доходов группы компаний Коротковых. Губит мошенников, как обычно, жадность.

В их театре абсурда забывают платить актерам заработную плату, при отчете недропользователя в налоговую инспекцию завышают объем отходов, пытаются получить лицензии недропользователя  на скотомогильники и земли , прилегающие к населенным пунктам, вырубают пользующиеся режимом ОЗУ леса и не платят арендных платежей собственникам участков.


Распечатать
19 апреля 2025 Генпрокуратура России конфисковала американскую компанию, занимающуюся поставками для армии
18 апреля 2025 Дмитрий Плеханов и его компания «ПДПстрой»: предприятие продолжает получать государственные контракты без конкуренции
18 апреля 2025 Расследование хищений при реконструкции аэродрома в Ахтубинске может привести к заведению нового дела
18 апреля 2025 Теневая империя Сибанда Смояна: каким образом Алтайская компания получает доходы с земель Манжерока
18 апреля 2025 From millionaire to snitch: The dark side of Traffic Devils and the "golden boy" Oleksandr Slobozhenko
18 апреля 2025 Андрей Макаревич заявил о намерении выступить с концертом в Киеве после завершения войны и выразил критику в адрес российских пропагандистов
18 апреля 2025 Компания «РЖДстрой» теряет миллиарды: Олег Тони покинул компанию, оставив её на грани банкротства
18 апреля 2025 Без участия представителей металлургов и аграриев: как угольщики устанавливают тарифную политику РЖД
18 апреля 2025 План Трампа: как США предлагают разрешить конфликт в Украине?
18 апреля 2025 Венгрия возглавила список крупнейших покупателей российского топлива в Европейском союзе
18 апреля 2025 OpenAI занимается разработкой собственной версии X (Twitter)
18 апреля 2025 У следователя из Казани, арестованного по делу о коррупции, обнаружена элитная недвижимость, стоимость которой составляет 400 миллионов рублей
18 апреля 2025 В Великобритании была задержана пара, которая выращивала каннабис и держала аллигатора в качестве охранника
18 апреля 2025 В Литве банк блокирует счета россиян с визой категории D в соответствии с требованиями Европейского союза
18 апреля 2025 Евросоюз препятствует попытке Москвы обойти авиационные санкции
18 апреля 2025 Спрос на недвижимость в Москве среди жителей из регионов снизился почти на треть
18 апреля 2025 США пригрозили выйти из мирных переговоров по урегулированию ситуации в Украине
18 апреля 2025 США теряют своего крупнейшего покупателя: Китай остановил импорт сжиженного природного газа
18 апреля 2025 В Краснодаре около ста военных попытались покинуть территорию комендатуры
18 апреля 2025 Вот переписанный текст: «Интернет мёртв» и «птицы ненастоящие»: каким образом конспирологические теории проникают в сознание людей